Ухвала суду № 86114415, 05.12.2019, Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 211/7563/19

Провадження № 1-кс/211/1956/19

У Х В А Л А

05 грудня 2019 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Н.О. Сарат., при секретарі С.М. Зоріній, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Свистун П.О.., поданого в межах кримінального провадження № 12019040720001509 від 25.10.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.12.2019 року слідчий Свистун П.О.у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 25.10.2019 року до Довгинцівського ВП КВП надійшла письмова заява від АТ "Ощадбанк", код ЄДРПОУ 00032129, про те, що протягом 2018-2019років без відома клієнтів банку з карткових рахунків клієнтів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти вищевказаних клієнтів через мережу АТМ. Сума збитку встановлюється.

25.10.2019року слідчим СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040720001509 від 25.10.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі доручення заступника начальника СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області Носевича О.А. доручено слідчому СВ Довгинцівського ВП Свистун П.О.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 Прокопчук О.О., (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 Козюра О.В., та прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 Бровко Н.М.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого – ОСОБА_6 , який пояснив, що 09.10.2019ро під час проведення службового розслідування відносно працівника ТВБВ № 10003/0547 ОСОБА_7 яка працювала у вказаному відділені АТ «Ощадбанк» на посаді касира контролера було виявлено факти зловживання з її боку, а саме факти підроблення подання через програмні комплекси банку заяв від імені клієнтів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_3 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_5 по рахунках яких рух коштів не проводився тривалий час понад два роки, на пере випуск їх платіжних карток після чого в подальшому особисто без дозволу володільця коштів отримала платіжні картки вищевказаних клієнтів та зняла з їх допомогою грошові кошти з відповідних рахунків, що підтверджується відповідними фото з камер спостереження АТМ через які відбувалося зняття. Відповідно до вибіркової перевірки операцій за картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ № 10003/0557 було встановлено, що касир ОСОБА_7 перебуваючи на підміні в вказаному відділені перевипустила та отримала ще дві платіжні картки по клієнтам ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 картковий рахунок НОМЕР_6 , та депозитні рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 картковий рахунок НОМЕР_9 .

Також, представник потерпілого пояснив, що відповідно до наданих доступів касир ОСОБА_7 могла продивлятися рахунки в тому числі і депозитні клієнтів відділень ТВБВ № 10003/0547 та ТВБВ № 10003/0557 де працювала за основним місцем роботи та на підміні.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показань свідків, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про наявні відкриті рахунки в тому числі депозитні в ТВБВ № 10003/0547 та ТВБВ № 10003/0557 АТ «Ощадбанк» на яких наявний залишок грошових коштів, але зняття коштів клієнтом не відбувалося починаючи з 2015р 2016р. та 2017р. окремо, з анкетними даними клієнтів, що відомі банку, також з метою проведення в подальшому почеркознавчих експертиз необхідно вилучити оригінали документів на отримання та випуск платіжних карток, на зняття будь-яку видачу перерахування коштів з всіх наявних рахунків у клієнтів: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; наявні записи з камер спостереження відділення та АТМ в час зняття з коштів з рахунків вищевказаних клієнтів, та видачі платіжних карток, видачі готівкових коштів з каси.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, встановлення інших осіб грошовими коштами яких заволоділи чи можуть заволодіти без їх відання, шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу з 01.01.2015 року по 25.11.2019 року, та які можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банка емітента (АТ «Ощадбанк») та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Ощадбанк» та можливість їх вилучення слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області – Свистуну Павлу Олеговичу, Мальотову Ярославу Олеговичу, Малишу Антону Олександровичу, Шульженко Євгенія Олександровичу, Сухорукову Ігорю Вікторовичу або Желтухіну Богдану Руслановичу, або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Алієву Віктору Шамістановичу або оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Петричко Єгору Олександровичу або оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Сологубу Денису Віталійовичу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, –

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Свистун П.О. - задовольнити.

Зобов`язати керівництво АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г надати слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області – Свистуну Павлу Олеговичу, Мальотову Ярославу Олеговичу, Малишу Антону Олександровичу, Шульженко Євгенія Олександровичу, Сухорукову Ігорю Вікторовичу або Желтухіну Богдану Руслановичу, або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Алієву Віктору Шамістановичу або оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Петричко Єгору Олександровичу або оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Сологубу Денису Віталійовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:

? інформацію про наявні відкриті рахунки в тому числі депозитні в ТВБВ № 10003/0547 та ТВБВ № 10003/0557 АТ «Ощадбанк» на яких наявний залишок грошових коштів, але зняття коштів клієнтом не відбувалося починаючи з 2015р 2016р. та 2017р. окремо, з анкетними даними клієнтів, що відомі банку.

? вилучити оригінали документів на отримання та випуск платіжних карток, на зняття будь-яку видачу перерахування коштів з всіх наявних рахунків у клієнтів: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; які обслуговуються в ТВБВ № 10003/0547 та ТВБВ № 10003/0557 АТ «Ощадбанк»

? записи з камер спостереження відділення та АТМ в час зняття з коштів з рахунків вищевказаних клієнтів, та видачі платіжних карток, видачі готівкових коштів з каси.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Н. О. Сарат