Ухвала суду № 86114279, 26.11.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 932/16310/19

Провадження № 1-кс/201/6419/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Кисельової В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Половцевої О.Ю., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Бражник Н.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016040030000616 від 08.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Половцевої О.Ю., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Бражник Н.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016040030000616 від 08.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що на початку січня 2016 року, невстановлені особи, діючи під приводом представників ТОВ «Сервісопторг» на підставі раніше укладеного між ТОВ «Сервісопторг» та ТОВ «Торговий дім Черкаська продовольча компанія» договору, заволоділи продукцією на загальну суму 1 274 200,01 гривен. Крім того встановлено, що в січні 2016 року ТОВ «Торговий дім Черкаська продовольча компанія» відвантажило продукцію у розмірі 19 500 кг за документами ТОВ «Сервісопторг» особам, якими був використаний транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2

В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, було встановлено, що 14.09.2015 між ТОВ «Сервісопторг» та ТОВ «Торговий дім Черкаська продовольча компанія» було укладено договір №1074/14.09.09.15 купівлі продажу м`ясної продукції.

В рамках договору ТОВ «Сервісопторг» сплатило попередню плату на суму 163 992,00, а ТОВ «Торговий дім Черкаська продовольча компанія» відвантажило продукцію «М`ясо яловичини вищого 1 сорту» на суму попередньої плати. Наступну попередню оплату на суму 1 274 200,00 гривен було здійснено 11.11.2015. Другий платіж, як і перший було перераховано на вказаний у договорі р/р №26002051509236 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси. Але, за період з 11.11.2015 по теперішній час, оплачену продукцію ТОВ «Сервісопторг» не отримало.

Зазначений вище договір був представлений ОСОБА_1 , який представився представником ТОВ «Торговий дім Черкаська продовольча компанія». Саме ним було привезено та передано для підпису ОСОБА_2 договір купівлі-продажу №1074/14.29.15. Тобто, генеральний директор ТОВ «Сервісопторг» ОСОБА_2 не бачив особу, яка підписала зазначений догорів, а саме особу ОСОБА_3 на тій підставі, що ОСОБА_1 надав оригінал вказаного договору.

У ході даного кримінального провадження, було встановлено, що другу партію товару у місті Черкаси було отримано гр. ОСОБА_4 , який є водієм ПП «Бакай» за вказівкою ОСОБА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей по всім транзакціям за період з 01.08.2015 по 31.12.2016 з повною розшифровкою транзакцій (дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, кому належить карткові рахунки на які були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Сервісопторг» МФО 300614, Код ЄДРПОУ 31543614, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30-А, інформація про які зберігається в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю їх вилучення.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку – слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - Половцевій О.Ю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Половцевій О.Ю. дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей по всім транзакціям за період з 01.08.2015 по 31.12.2016 з повною розшифровкою транзакцій (дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, кому належить карткові рахунки на які були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Сервісопторг» МФО 300614, Код ЄДРПОУ 31543614, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30-А, інформація про які зберігається в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Наумова