Ухвала суду № 86114268, 20.11.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/12954/19

Провадження № 1-кс/201/6541/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Кисельової В.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Антонової І.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Кліпацькою Е.В., про накладення арешту на банківський рахунок, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Заявниця ОСОБА_1 була є правовласником так званого рахунку «Post-Pay». Під таким рахунком мається на увазі віртуальна можливість оплати послуг DeutschePost / DHL, яку заявниця пов`язала зі своїм рахунком PayPal. Невідомі злочинці увійшли на рахунок Post-Pay та зробили покупки в режимі онлайн 18.03.2015- купони для поштової оплати національного відправлення до 2 кг, а саме два купони, кожен по 100 марок (вартість 48,90 євро) та один купон на 10 марок (вартість 48,90 євро). Загальна вартість 986,90 євро була списана з рахунку PayPal та повернута заявниці тільки після її втручання.

Компанія DeutschePost наддала інформацію по одному номеру замовлення, а саме по замовленню на суму 48,90 євро. В ньому була продана марка для відправлення ОСОБА_3 з громади Кіслегг. За показами останнього, він придбав та отримав на аукціонній платформі eBay,серед іншого, метеостанцію в ОСОБА_2 . Сабіна Ціцек з свого боку, за власними показами, має професійний магазин на eBay. написали електронне повідомлення та запитали, чи не хоче вона вигідно придбати знаки поштової оплати для посилок, на що вона погодилася. В результаті вона придбала знаки поштової оплати вартістю 120,00 євро для національних відправлень вагою до 2 кг. Гроші переказала зі свого рахунку на PayPalІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок на PayPalІНФОРМАЦІЯ_2. Контакт відбувався через електронну адресу heinig@web.de; через цю адресу надійшли й знаки поштової оплати. На рахунокPayPalІНФОРМАЦІЯ_2, за отриманим 17.08.2015 від PayPal підтвердженням, надходили платежі, починаючи з 01.01.2015, в розмірі загалом 26000,00 євро. Рахунок вказав на дані обвинуваченого, Використана для встановлення контакту електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3зареєстрована на неправдиві дані: Роберт Хайніг, Гюнтцштрассе 28а, 01307 Дрезден.

На підставі подальшого слідства, яке базується на цих даних, серед іншого, в Іспанії, по рахунках обвинуваченого ОСОБА_4 в Іспанії були встановлені трансакції, які підтвердили оплату продажів на eBay на користь обвинуваченого. Завдяки запиту про правову допомогу була отримана інформація від банку Banco Bilbao Vizkaya Argentaria S.А. по рахунках з номерами НОМЕР_1 (проміжок часу: 28.08.2014 - 16.12.2015) та 1575599 (проміжок часу: 19.12.2014 - 14.10.2015). Аналіз показав 492 перекази загальною вартістю ] 149 449,75 євро за період, що перевірявся , які надходили обвинуваченому з Німеччини .

Тим часом було встановлено, що обвинуваченому за продаж марок для посилок оптовим покупцям навіть було переказано 283 000,00 євро на рахунки, які були використані для вчинення злочину. Гроші надходили на рахунки зазначених у тексті причетних осіб (переважно з-за кордону:Польща, Кіпр, Україна, Іспанія, Росія, Німеччина тощо). Ці особи є співучасниками або особами, які займаються відмиванням грошей, вони отримували нелегальні надходження для обвинуваченого від його угод та незабаром передавали йому.

У злочині були задіяні наступні особи:

ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 ОСОБА_13 .

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Сієра Трейдінг» (код 41767174) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767.

Слідчий надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, 2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В підтвердження даного клопотання слідчим надано лише копії роздруківки на двох аркушах та лист заступнику начальника ВП - начальнику СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Захаренку Ю.В., однак, жодних доказів обґрунтованості підозри вчинення вказаного кримінального правопорушення (протоколи допитів, заяви, запити, повідомлення та інше) слідчим суду не надано, як і не надано належних доказів того, що зазначений в клопотанні банківський рахунок відноситься до даного кримінального правопорушення.

Окрім того, арешт на зазначений рахунок може призвести до значної матеріальної шкода.

Також, слідчим в зазначеному клопотанні належним чином не доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Антонової І.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Кліпацькою Е.В., про накладення арешту на банківський рахунок - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Наумова