Ухвала суду № 86113955, 29.11.2019, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/2909/19

Провадження №1-кс/173/1038/2019

У Х В А Л А

іменем України

29 листопада 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Рудовій Л.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Швачко Н.О. погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000946 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

1.28.11.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Швачко Н.О., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000946 від 14.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до речей і документів Акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829) розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 4, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2019 року до 08 год. 00 хв. 13.11.2019 року по картковим рахункам у форматі IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок та в разі наявності фотознімок особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 14 листопада 2019 року до Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою ОСОБА_1 , з приводу того, що 13.11.2019 року у проміжок часу з 00.00 год. до 08.00 години невідома особа з його банківської карти банку «ПУМБ» викрала грошові кошти, спричинив матеріальний збиток на загальну суму 8600 гривень.

14 листопада 2019 р. інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000946 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 12 листопада 2019 року він знаходився вдома, коли мені на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Невідомий чоловік назвався представником компанії «Водафон» та запропонував йому мобільний інтернет у форматі 4 G, для чого необхідно перевипустити його сім карту. Він попрохав назвати 3 номери мобільних телефонів, на які потерпілий найчастіше дзвонить, а також дівоче прізвище матері. ОСОБА_1 назвав дану інформацію, після чого даний чоловік пообіцяв йому, що мобільний інтернет буде кращим. Далі вони завершили розмову. Приблизно через 10 хвилин він виявив, що його вказана сім карта не підтримує мобільний зв`язок. Мобільного зв`язку не було до ранку. 13.11.2019 року близько 08.00 годині він поїхав у м. Кам`янське у центр обслуговування абонентів «Водафон» для того, щоб дізнатися що з його сім картою. У банкоматі у м. кКам`янське він виявив, що на його зарплатній картці банку «ПУМБ» відсутні гроші у сумі 8300 гривень. Номер карткового рахунку в форматі IBAN: НОМЕР_1 . Після цього він перевірив баланс на кредитній картці, де виявив, що відсутність грошей у сумі 369 гривень. Номер кредитного карткового рахунку в форматі IBAN: НОМЕР_2 . Далі він звернувся до центру обслуговування абонентів «Водафон», де йому повідомили, що 12.11.2019 року його карта була заблокована. Він придбав нову сім карту, після чого звернувся до відділення банку «ПУМБ». У відділенні банку він дізнався, що 13.11.2019 року з його зарплатної карти невідомою особою були викрадені гроші у сумі 8300 гривень єдиним платежем. А також з кредитної карти викрадені гроші у сумі 369 гривень єдиним платежем. Всього йому спричинено матеріальний збиток на загальну суму 8600 грн.

У своїх показаннях потерпілий вказав, що грошові кошти були переведені з його рахунків в форматі IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_4

НОМЕР_5 , відкритих у Акціонерне Товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

Інформація, що міститься у виписці руху коштів по карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період 13 листопада 2019 року, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829) розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 4, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2019 року до 08 год. 00 хв. 13.11.2019 року по картковим рахункам у форматі IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок та в разі наявності фотознімок особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

У судове засідання старший слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській Швачко Н.О. не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник Акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

14.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12019040430000946 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ«ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Швачко Н.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Швачко Н.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Швачко Наталії Олегівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та отримання тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829) розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 4, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2019 року до 08 год. 00 хв. 13.11.2019 року по картковим рахункам у форматі IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок та в разі наявності фотознімок особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2909/19 (провадження 1-кс/173/1038/2019), другий видається старшому слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Швачко Н.О. для пред`явлення керівництву АТ «ПУМБ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.