Ухвала суду № 86111207, 04.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17324/19

Провадження № 1-кс/947/16081/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О. про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №12019160500000077 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно поданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_1 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме кватирою АДРЕСА_1 .

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 08.01.2019 співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, направлено запит до Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради, щодо надання інформації стосовно наявності відомостей та підтверджуючих документів щодо укладання на Одеській муніципальній біржі, код ЄДРПОУ 24545359 (стан припинено), договору купівлі – продажу нерухомого майна серії та номеру Н-00145/97 від 01.11.1999 року, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, витребувано інформацію щодо вчинення будь-яких інших двосторонніх правочинів за вказаною адресою, а також інформацію стосовно власників об`єкту нерухомості за вказаною адресою, підстав отримання прав власності, інформацію щодо отримання свідоцтва про право власності за № 0379 Ѕ частину від 25.08.1999, свідоцтво про право наслідування по закону від 11.06.1998, виданого 6-ю Одеською державною нотаріальною конторою.

08.01.2019 з Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради отримано відповідь про те, що згідно опису справ Постійного зберігання на документи Одеської муніципальної біржі за 1997-2005 рр., які надійшли на зберігання до департаменту, договір купівлі - продажу від 01.11.1999 року №Н-00145/97, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , не значиться.

В ході перевірки викладених у заяві відомостей було здійснено спроби встановити особу ОСОБА_2 та встановлено, що 13.10.2018 ОСОБА_2 , 1942 року народження, помер у реанімації ГКБ-11.

Разом з цим встановлено, що 22.12.2018 реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_4 на підставі договору куплі-продажу, серія та номер: Н-00145/97, виданого 01.11.1999, видавник: Одеська муніципальна біржа,укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на праві приватної власності за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано квартиру АДРЕСА_1 .

11.01.2019 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. на вказаний об`єкт нерухомості накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у провадженні.

Так, 16.01.2019, державним реєстратором Гаврющенко Ольгою ОСОБА_6 , Юридичний департамент Одеської міської ради, Одеська область, на підставі ухвали суду з Єдиного державного реєстру судових рішень, серія та номер: 522/426/19, виданий 11.01.2019, видавник: Приморський районний суд м. Одеси в розділ актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень внесла вид обтяження: арешт нерухомого майна, а саме накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що 16.01.2019 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_7 здійснено поділ об`єкта нерухомого майна (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1735063251101), квартира, Загальна площа (кв.м.): 52.2, житлова площа (кв.м.): 30.1, за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому,в ході здійснення вказаних реєстраційних дій виникло два суб`єкта нерухомості, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1743493751101, нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м.): 14.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Підстава виникнення права власності: технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 08.01.2019, видавник: ФОП ОСОБА_8 ; Висновок, серія та номер: 00801/19, виданий 08.01.2019, видавник: ФОП ОСОБА_8 власником якого є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Того ж дня, а саме 16.01.2019 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_7 здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1743519051101, квартира, загальна площа (кв.м.): 37.4, житлова площа (кв.м.): 15.3, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Підстава виникнення права власності: висновок, серія та номер: 00801/19, виданий 08.01.2019, видавник: ФОП ОСОБА_8 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 08.01.2019, видавник: ФОП ОСОБА_8

21.01.2019 ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Іванова В.В. було накладено арешт на вказані об`єкти нерухомостіз метою забезпечення збереження речових доказів у провадженні.

Так, 23.01.2019, державним реєстратором Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_9 , на підставі ухвали суду з Єдиного державного реєстру судових рішень, серія та номер: 522/426/19, виданий 21.01.2019, видавник: Приморський районний суд м. Одеси в розділ актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень накладено арешту на нежитлове приміщення №505 загальною площею 14,8 кв. м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Того ж дні,державним реєстратором Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_9 , на підставі ухвали суду з Єдиного державного реєстру судових рішень, серія та номер: 522/426/19, виданий 21.01.2019, видавник: Приморський районний суд м. Одеси в розділ актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень накладено арешт на квартиру АДРЕСА_5 .

В подальшому, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що 23.01.2019, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною за №7 від 23.01.2019 посвідчено договір куплі-продажу на нежитлове приміщення 505 АДРЕСА_4 та цього ж дня здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , зазначеного нежитлового приміщення.

Крім того, 23.01.2019, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною за № 6 від 23.01.2019 посвідчено договір куплі-продажу на квартиру АДРЕСА_1 та цього ж дня здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , зазначеної квартири.

31.07.2019 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Федулеєвою Ю.О. на вказані об`єкти нерухомості накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у провадженні.

06.05.2019 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_7 здійснено реєстраційні дії щодо припинення обтяження об`єків нерухомості з наступними реєстраційними номерами:

- 1743493751101, нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м.): 14.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Підстава: ухвала суду, 1-кс/522/5631/19, серія та номер: 522/426/19, виданий 22.04.2019, видавник: Приморський районний суд м. Одеси;

- 1743519051101, квартира, загальна площа (кв.м.): 37.4, житлова площа (кв.м.): 15.3, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Підстава: ухвала суду, 1-кс/522/5631/19, серія та номер: 522/426/19, виданий 22.04.2019, видавник: Приморський районний суд м. Одеси.

23.07.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Левчук Ольгою Сергіївною здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1743493751101, нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості загальна площа (кв.м.): 14.8, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Підстава виникнення права власності: договір куплі-продажу, серія та номер: 1589, виданий 23.07.2019, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Левчук О.С.

Того ж дня, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Левчук Ольгою Сергіївною здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1743519051101, квартира, загальна площа (кв.м.): 37.4, житлова площа (кв.м.): 15.3, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Підстава виникнення права власності: договір куплі-продажу, серія та номер: 1588, виданий 23.07.2019, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Левчук О.С.

Таким чином, є підстави вважати, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , яку в подальшому поділили на два об`єкти.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В.за №7 від 23.01.2019 посвідчено договір купівлі-продажу приміщення АДРЕСА_6 та 23.01.2019 здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_10 зазначеного приміщення.Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. за №6 від 23.01.2019 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 та 23.01.2019 здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_10 зазначеної квартири.

Враховуючи викладене оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №7 від 23.01.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. договору купівлі-продажу приміщення АДРЕСА_6 , оригінал реєстраційної справи щодо реєстрації за ОСОБА_10 права власності на приміщення АДРЕСА_6 та оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №6 від 23.01.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , оригінал реєстраційної справи щодо реєстрації за ОСОБА_10 права власності на квартиру АДРЕСА_1 містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Т.В.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши долучені до клопотання матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження ймовірного факту протиправних дій та доведення причетності конкретних осіб до вчинення такого кримінального правопорушення, що свідчить, що завдання для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути виконане в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Т.В.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах становить охоронювану законом таємницю, отримати до неї доступ в інший спосіб, аніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів не виявляється можливим, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає в результаті дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, з огляду на те, що інформація, доступ до якої просить слідчий становить охоронювану законом таємницю, а також з огляду на обґрунтованість поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню. Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слід розглянути без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О. про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №12019160500000077 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов`язати надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Богдановій Євгенії Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Балабану Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції Хачатурян Михайлу Атанесовичу,старшому слідчому СУГУНП в Одеській області капітану поліції Ноздрачову Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Жданюку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Донченко Маргариті Валентинівні, іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам будь-яких оперативних підрозділів – за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі оригінали документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Т.В. за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- в повному обсязі оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №7 від 23.01.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. договору купівлі-продажу приміщення АДРЕСА_6 та належним чином завірену копію з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Т.В. за 2019 рік із записом за №7 від 23.01.2019;

- в повному обсязі оригінали реєстраційної справи в паперовій та електронній формі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 № 505 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до реєстраційних дій по зазначеному об`єкту;

- в повному обсязі оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №6 від 23.01.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 та належним чином завірену копію з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Т.В. за 2019 рік із записом за №6 від 23.01.2019;

- в повному обсязі оригінали реєстраційної справи в паперовій та електронній формі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 А та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до реєстраційних дій по зазначеному об`єкту.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлеву Т.В., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.