Ухвала суду № 86111203, 04.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/29429/19

Провадження № 1-кс/947/16070/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Телеганенко К.М., яке погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Зайковим Д.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12019160480003903 від 13.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, 12.11.2019 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 22:00 11.11.2019 по 08:30 12.11.2019 року, невстановлена особа, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , які зберігались на банківській картці АБ «Південний» після чого розпорядилась ними на власний розсуд. Сума завданого матеріального збитку 4,500 доларів США

Так 12.11.2019 о/у ВКП Київського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 було прийнято заяву про вчинене правопорушення від громадянина ОСОБА_2 , який просить прийняти міри, щодо невстановленої особи, яка у період часу з 22:00 11.11.2019 по 08:30 12.11.2019, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 500 доларів США.

Крім того, 22.11.2019 громадянина ОСОБА_2 було допитано в якості потерпілого за фактом того, що 11.11.2019 о 22:01 ОСОБА_2 на месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , який зв`язався з ОСОБА_2 з метою придбання авто запчастин на автомобіль «Субару», якими торгував останній. Після спілкування визначившись з запчастинами та ціною ОСОБА_4 попросив ОСОБА_2 надати інформацію щодо номеру банківської карти останнього, для перерахування завдатку. ОСОБА_2 надав фото банківської картки банку АБ «Південний» (№ НОМЕР_1 ). 11.11.2019 приблизно о 23:30 Сергій повідомив ОСОБА_2 по невідому помилку під час перерахування завдатку та для її усунення попросив у ОСОБА_2 CVC вище вказаної карти на що ОСОБА_2 відмовив ОСОБА_4 та закінчив спілкування.

12.11.2019 ОСОБА_2 виявив, що з його карти банку АБ «Південний» (№ НОМЕР_1 ) було здійснено численні операції перерахування коштів на невідомий рахунок в розмірі 4 500 доларів США.

Крім цього 12.11.2019 було встановлено, що мобільний номер ОСОБА_5 В ОСОБА_6 «Lifecell» ( НОМЕР_2 ) було заблоковано.

12.11.2019 ОСОБА_2 звернувся до офісу «Lifecell» де йому надали інформацію, що 11.11.2019 невідомими особами, які представилися власниками номеру «Lifecell» ( НОМЕР_2 ) було поміняно номер телефону та заблоковано останній

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В зв`язку з викладеним, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке просить розглядати без виклику співробітників ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) код ЄДРПОУ 20953647.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. Вказане клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду без виклику представників ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», у володінні яких перебувають речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою запобігання зміни або знищення зазначених у клопотанні речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Телеганенко К.М., яке погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Зайковим Д.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12019160480003903 від 13.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) адреса: м. Одеса, вул. Краснова 6/1 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Телеганенку Костянтину Михайловичу, а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 раднику юстиції Зайкову Дмитру Борисовичу, іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:

– інформації та документів ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), код ЄДРПОУ 20953647 юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, які містять банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів з 01.11.2019 по 20.11.2019 з картки (№ НОМЕР_1 ) громадянина ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника

податків – НОМЕР_3 , а також всі наявні транзакції по картці (№ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2019 по 20.11.2019, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) адреса: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.