Ухвала суду № 86099230, 27.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7718/19

ун. № 759/22120/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Яковлєва Андрія Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 32019100000000453 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.11.2019 року старший слідчий з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Яковлєв Андрій Миколайович звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю отримати копії наступних документів в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377).

В провадженні восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32019100000000453 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території м. Києва у 2017-2018 роках внесли до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Інтеграл Констракт» (ЄДРПОУ 41572107), АО «Октопус» (ЄДРПОУ 40537758), ТОВ «Феррит» (ЄДРПОУ 41725527), ТОВ «Стартагро» (ЄДРПОУ 39219138), ТОВ «Глобал Індастрі» (ЄДРПОУ 41695697), ПП «Маяк-Будторг» (ЄДРПОУ 41259960), ПП «ЕронСток» (ЄДРПОУ 40286181), ПП «Фанди Бей» (ЄДРПОУ 40033555), ТОВ ФК «Кредо- Інвест» (ЄДРПОУ 39746113), ТОВ «Емплада Юніверс» (ЄДРПОУ 41849560), ТОВ «Макс Пріоріті» (ЄДРПОУ 41278983), ПП «Транс- Інк» (ЄДРПОУ 40260741), ТОВ «Еліта Систем» (ЄДРПОУ 41864898), ГО «Український Інститут Майбутнього» (ЄДРПОУ 40506138), ПП «Прадор» (ЄДРПОУ 40467382), ТОВ «Інтергранд Імпульс» (ЄДРПОУ 41918932), ПП «Вандима» (ЄДРПОУ 40280263), ПП «Пак- Торг» (ЄДРПОУ 41184225), ТОВ «Аделіт Систем» (ЄДРПОУ 41580343), ТОВ «ОлдерніПром» (ЄДРПОУ 41588489), ТОВ «Сігра Торг» (ЄДРПОУ 42094337), ТОВ СК «Омега-Інтер» (ЄДРПОУ 41996759), ТОВ «Лондон Прайм» (ЄДРПОУ 42181328), ТОВ «Протекс Лтд» (ЄДРПОУ 42000579), ТОВ СК «Едельвейс-Про» (ЄДРПОУ 41996350), ТОВ «Малтон Лтд» (ЄДРПОУ 42264327) завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності»:

-ПП «Маяк-Будторг» (ЄДРПОУ 41259960) використовує рахунок № НОМЕР_1 ;

-ПП «Ерон Сток» (ЄДРПОУ 40286181) використовує рахунок № НОМЕР_2 які відкриті в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого групи слідчих - старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Яковлєва Андрія Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 32019100000000453 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлєву Андрію Миколайовичу, слідчим групи слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ з можливістю отримати копії наступних документів в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), а саме:

-банківські виписки які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття по даний час по рахунках: ПП «Маяк-Будторг» (ЄДРПОУ 41259960) № НОМЕР_1 ; ПП «Ерон Сток» (ЄДРПОУ 40286181) № НОМЕР_2 , в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: ПП «Маяк-Будторг» (ЄДРПОУ 41259960) № НОМЕР_1 ; ПП «Ерон Сток» (ЄДРПОУ 40286181) № НОМЕР_2 , із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків: ПП «Маяк-Будторг» (ЄДРПОУ 41259960) № НОМЕР_1 ; ПП «Ерон Сток» (ЄДРПОУ 40286181) № НОМЕР_2 , в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ПП «Маяк-Будторг» (ЄДРПОУ 41259960) № НОМЕР_1 ; ПП «Ерон Сток» (ЄДРПОУ 40286181) № НОМЕР_2 , за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ПП «Маяк-Будторг» (ЄДРПОУ 41259960) № НОМЕР_1 ; ПП «Ерон Сток» (ЄДРПОУ 40286181) № НОМЕР_2 згідно угоди укладеної з АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377);

- документи на підставі яких ПП «Маяк-Будторг» (ЄДРПОУ 41259960), ПП «Ерон Сток» (ЄДРПОУ 40286181) відкрито рахунки, заяви про закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Маяк-Будторг» (ЄДРПОУ 41259960), ПП «Ерон Сток» (ЄДРПОУ 40286181);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках: ПП «Маяк-Будторг» (ЄДРПОУ 41259960) № НОМЕР_1 ; ПП «Ерон Сток» (ЄДРПОУ 40286181) № НОМЕР_2 , здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377) за період з 2017 року по 2019 рік.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П`ятничук