Ухвала суду № 86090774, 04.12.2019, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/4673/19

(провадження № 1-кс/658/1770/19)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до документів

04 грудня 2019 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Марків Т.А.,

за участю секретаря судового засідання Ганжевої В.Г.,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12019230190002155, розглянувши клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Ролінського В.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Херсонської області Медведєвою К.О., про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчим СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Зазначені в клопотанні документи необхідні для встановлення важливих обставин справи.

Слідчим суддею встановлено, що 17.10.2019 невстановлена особа, в ході телефонної розмови з ОСОБА_1 , 1994 р.н., шляхом зловживання довірою дізналась особисті дані заявниці, після чого оформила онлайн кредити у різних фінансових установах на суму близько 40 000 грн., чим спричинила матеріальні збитки.

Відомості за даним фактом 24.10.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230190002155 почато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа 17.10.2019 використовуючи особисті дані ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою мережі інтернет на онлайн сервісі https://kachay.com.ua/, повне найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЧАЙ ГРОШІ", ЄДРПОУ 41697872, зареєстрованого за адресою: 04050, м. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІЛЛЄНКА ЮРІЯ будинок 18Б, офіс 204, код території за КОАТУУ: 8039100000 , здійснила вхід до особистого кабінету потерпілої та оформила на її ім`я кредит на суму 2,415 грн., які було зараховано на банківську картку НОМЕР_2 .

Перевіркою вказаного номеру картки в мережі інтернет за допомогою міжнародного онлайн сервісу https://www.bindb.com/ встановлено, що дана картка відноситься до платіжної системи Visa, банк емітент RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC, тип картки DEBIT, статус CLASSIC, Україна.

До теперішнього часу встановити особу, яка незаконно без згоди потерпілої ОСОБА_1 , 17.10.2019 оформила на її ім`я кредит не вищевказану суму не представилось можливим.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні - документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 163-165, 369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Ролінського В.О. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Ролінському В.О. - дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: банківські документи на особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів на паперовому та електронному носії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про контрагентів (кореспондентів) рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 17 жовтня 2019 року по 31 жовтня 2019 року, та у разі, якщо картка по рахунку № НОМЕР_2 , була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ "Райффайзен Банк Аваль", № НОМЕР_2 за період часу з 17 жовтня 2019 року по 31 жовтня 2019 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; фото та відео зображення з камер спостереження, встановлених у відділенні банківської установи, у випадку видачі готівки з вказаного рахунку в касі; відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 ; послуга "Raiffeisen online" і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, центральний офіс якого зареєстровано за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та можливість вилучення їх завірених копій та копіювання даної інформації на оптичний носій.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Т. А. Марків