Ухвала суду № 86090140, 04.12.2019, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/4672/19

(провадження № 1-кс/658/1766/19)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до документів

04 грудня 2019 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Марків Т.А.,

за участю секретаря судового засідання Ганжевої В.Г.,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12019230190002154, розглянувши клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Ролінського В.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Херсонської області Медведєвою К.О., про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчим СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії – тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Зазначені в клопотанні документи необхідні для встановлення важливих обставин справи.

Слідчим суддею встановлено, що 18.09.2018 невстановлена особа, шляхом обману, у відділенні банку Аваль в м. Каховка по вул. В. Куликовська, оформила кредит на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 26 000 грн., чим спричинила матеріальні збитки.

Відомості за даним фактом 24.10.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230190002155 почато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_1 показав, що дійсно є клієнтом Акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль”, код ЄДРПОУ 14305909, центральний офіс якого зареєстровано за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, де у нього відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (ЗП Легкий_VISADEBIT), номер картки НОМЕР_2 , на яку йому нараховується заробітна плата ТОВ “НВП “КЕМЗ”. Також потерпілий показав, що кредитного договору № 014/0405/82/0455878 від 18.09.2018 з вказаним вище банком не укладав, і кредит на суму 26 000 грн. не оформлював.

На його неодноразові звернення та телефонні дзвінки до Акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль”, зокрема відділення банку у м. Каховка з вимогою надати копію кредитного договору № 014/0405/82/0455878 від 18.09.2018 відповіді ним не отримано. Представниками банку надано лише завірену копію історії по картковому рахунку НОМЕР_2 .

До теперішнього часу встановити особу, яка незаконно, без згоди потерпілого ОСОБА_1 , 18.09.2018 оформила на його ім`я кредит на вищевказану суму не представилось можливим.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні - документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 163-165, 369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Ролінського В.О. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Ролінському В.О., слідчому Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Денисенко М.А., дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: банківські документи на особу ( ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, матеріалів фото та відео фіксації з камер спостереження, що розміщені у Каховському відділенні АТ “Райффайзен Банк Аваль” по вулиці Велика Куликовська, 79а при укладанні кредитного договору № 014/0405/82/0455878 від 18.09.2018; відомостей про рух грошових коштів на паперовому та електронному носії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про контрагентів (кореспондентів) рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 18 вересня 2018 року по 24 жовтня 2019 року, та у разі, якщо картка по рахунку № НОМЕР_2 , була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ “Райффайзен Банк Аваль”, № НОМЕР_2 за період часу з 18 вересня 2018 року по 24 жовтня 2019 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; фото та відео зображення з камер спостереження, встановлених у відділенні банківської установи, у випадку видачі готівки з вказаного рахунку в касі; відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 ; послуга “Raiffeisen online” і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль”, код ЄДРПОУ 14305909, центральний офіс якого зареєстровано за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та можливість вилучення їх завірених копій та копіювання даної інформації на оптичний носій.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Т. А. Марків