Ухвала суду № 86089832, 02.12.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2019 Справа №607/27260/19

Провадження 1-кс/607/15067/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Кісіль Т.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляхович А.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляхович А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42019210000000163 від 27 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Ляхович А.І., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Бенев`ят С.В.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи УКБ Тернопільської ОДА з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використовуючи службове становище в супереч інтересам служби заподіяли майнову шкоду державним інтересам в ході організації та проведення закупівлі з поточного середнього ремонту однієї із автомобільних доріг місцевого значення.

Так, Службою автомобільних доріг у Тернопільській області в 2018 році із ТОВ «Експерт проект плюс» було укладено договори на виконання проектно- вишукувальних робіт щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення «С200103 Бережани - Мечищів на ділянках ПК 0+00 - ПК 9+00», загальною протяжністю 0,9 км.

В результаті зазначеного, Служба автомобільних доріг у Тернопільській області із ТОВ «БМБуд» уклала 23 договори щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту на загальну суму 3 млн. 978 тис. 026 грн. (у відповідності до актів форми № КБ-2в роботи виконано та оплачено в повному обсязі).

Поряд з цим, на веб-сайті «Prozorro» у 2019 році оприлюднене оголошення № UA-2019-07-3 0-000964-Ь про проведення Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації закупівлі на предмет: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області».

Організації торгів передувало розроблення, на підставі укладеного із ТОВ «Експерт проект плюс» договору № 128 від 12.06.2019, відповідної проектно-кошторисної документації. Вартість даного договору становила 71 тис. 999 грн.

До документації додано дефектний акт із зазначенням ділянок км 3+700 - км 4+100 та км 6+750 - км 7+150, який складений інженером ТОВ «Експерт проект плюс» ОСОБА_1 , перевірений головним інженером проекту ТОВ «Експерт проект плюс» ОСОБА_2 та затверджений начальником Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації ОСОБА_3 .

В подальшому, між УКБ Тернопільської ОДА (код ЄДРПОУ 04014074) та ТОВ «БМБУД» (КОД ЄДРПОУ 41037833) укладено договір №278 від 04.09.2019, щодо надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області.

Проведеною, Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, перевіркою встановлено, що на ділянці км 3+700 - км 4+100 автомобільної дороги місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів, на якій згідно технічного завдання, дефектного акту та проектно-кошторисної документації планувалося проведення поточного середнього ремонту, фактично вже проведено влаштування вирівнюючих шарів основи із щебеново-піщаної суміші, влаштування вирівнювального шару із асфальтобетонної суміші із подальшим ущільненням асфальтобетонного шару катками, укріплення узбіч щебенево-піщаним матеріалом. Покриття та основа дороги без помітної деформації та пошкоджень, укріплення узбіч щебенем - без помітних пошкоджень.

Враховуючи вищезазначене, включення до тендерної документації та у подальшому до договору №278 від 04.09.2019 на суму 2000490,00 грн. робіт (послуг), які вже виконані (надані) призвело дот збільшення очікуваної вартості закупівлі та ціни укладеного договору, що суперечить принципу максимальної економії та ефективності здійснення закупівель, який визначений пунктом 1 частини 2 статті 3 Закону №922.

З врахуванням встановлених працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області порушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, фінансових звітностей, а також документів, на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів виконавцям робіт з сторони Замовника. Отримавши доступ до оригіналів зазначених документів та можливість їх виїмки представиться можливим провести почеркознавчу експертизу на предмет встановлення осіб, які підписували зазначені документи, а також провести судову-економічну експертизу на предмет підтвердження заподіяної в результаті злочинних діянь матеріальної шкоди державному бюджету. Висновки судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

З врахуванням викладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме;

- проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених);

- актів приймання виконаних будівельних робіт;

- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- розрахунків загальновиробничих витрат;

- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів;

- первинних документів, що відображають господарські операції між УКБ Тернопільської ОДА (Замовником) та Генпідрядною організацією ТОВ «БМБУД»;

- договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на Об`єкті;

- довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

- актів прийому-передачі на Об`єкті;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації субпідрядним організаціям;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаного Аб`єкта,

- декларацій про початок проведення робіт;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного Об`єкта;

- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідки про вартість матеріалів;

- порівняльні відомості;

- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

- звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

- звітів служби головних механіків, звітів комірників;

- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів;

- документів фінансової звітності;

Зазначені документи перебувають у володінні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляхович А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ляховичу Андрію Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Кореню Андрію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С200103 Бережани-Мечищів на ділянці км 1+300 - км 11+120 (окремими ділянками) Бережанського району Тернопільської області, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме;

- проектно-кошторисної документації, кошторисів договірних цін (локальних, об`єктних, зведених);

- актів приймання виконаних будівельних робіт;

- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- розрахунків загальновиробничих витрат;

- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів;

- первинних документів, що відображають господарські операції між УКБ Тернопільської ОДА (Замовником) та Генпідрядною організацією ТОВ «БМБУД»;

- договорів про закупівлю робіт, на виконання робіт на Об`єкті;

- довідки про вартість виконаних робіт на Об`єкті;

- актів прийому-передачі на Об`єкті;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації субпідрядним організаціям;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаного Об`єкта,

- декларацій про початок проведення робіт;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного Об`єкта;

- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідки про вартість матеріалів;

- порівняльні відомості;

- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

- звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

- звітів служби головних механіків, звітів комірників;

- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів;

- документів фінансової звітності, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, яке розташоване за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Л. В. Делікатна