Ухвала суду № 86079719, 03.12.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/8063/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Сітніков Т.Б., за участю секретаря судового засідання Циганенко Ю.О., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001176 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001176 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так,в обґрунтуванняклопотання слідчимзазначено,що в період часу з січня 2017 по травень 2019 громадянка ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_2 на загальну суму 1 млн. 30 тисяч грн.

Вищевказаний факт внесено до ЄРДР за № 12019050380001176 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що знайомий з ОСОБА_1 приблизно 2 роки. ОСОБА_1 повідомила потерпілому ОСОБА_2 що в неї не операбельно хвора онкологією дочка та потрібні гроші на хіміотерапію. ОСОБА_2 за проханням ОСОБА_1 перерахував зі своєї банківської карти «Альфа-банк» № НОМЕР_1 грошові кошти на банківську карту «Альфа-банку», яка належить ОСОБА_1 , а також на карту її чоловіка. Також грошові кошти перераховував через банківську карту, яка належить матері потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 на ті ж самі банківські реквізити Лимар. Суми грошових переказів ОСОБА_2 точно згадати не може, але кожний переказ був не менше 50 000 грн. Грошові перекази ОСОБА_2 здійснював впродовж початку 2017 року до травня 2019 року. В загальній сумі ОСОБА_2 перерахував 1,5 млн. грн. Протягом вказаного часу ОСОБА_1 частково повертала грошові кошти загальною сумою 500 тис. грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що має банківську карту для виплат в банку «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 . Даною банківською картою користується її син ОСОБА_2 на основі нотаріальної довіреності.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , які знаходились на карті ОСОБА_3 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ «Альфа-банк» на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 року по 31.05.2019 року.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «Альфа-банк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст.60Закону України«Про банкита банківськудіяльність» від07.12.2000№2121-111відомості пробанківські рахункиклієнтів,операції,які булипроведені накористь чиза дорученнямклієнта,здійснені нимугоди,фінансово-економічнийстан клієнтівстановлять банківськутаємницю,тому вінший спосібнеможливо отриматиінформацію викладенув них,у зв`язкуз чимнеобхідно отриматитимчасовий доступдо документів,які відповіднодо п.5ч.1ст.162КПК Українимістять охоронюванузаконом таємницю,а самедо:виписки прорух грошовихкоштів поособовому рахунку,відкритому вАТ «Альфа-банк»на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_2 за періодчасу з01.01.2017року по31.05.2019року,керуючись ст.ст.40,159,160,162,163КПК України, слідчий за погодженням з прокурором просили надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено можливість доступу представника АТ «Альфа-Банк» до вказаних документів (інформації), існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ «Альфа-Банк».

Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 12019050380001176 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою їх вилучення в паперовому або електронному вигляді), а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ «Альфа-банк» на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 року по 31.05.2019 року, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100 та його територіальних підрозділів (філій), та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001176 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижковим Ю.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001176 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Юлії Сергіївні, Бабітову Даніїлу Юрійовичу, Бабічеву Олегу Олександровичу, Соколову Володимиру Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення інформації в паперовому і електронному вигляді, в тому числі у філії АТ «Альфа-Банк», а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ «Альфа-банк» на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 року по 31.05.2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Рижкову Ю.Ю.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С. вручити представнику АТ «Альфа-Банк», що розташований за адресою: 03150,м.Київ,вул.Велика Васильківська,буд.100 копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Б. Сітніков