Ухвала суду № 86078683, 03.12.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/30019/19

Провадження №1-кс/127/16563/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Пелиха Сергія Дмитровича про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Пелих Сергій Дмитрович звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019020000000298 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява генерального директора ТОВ "Логопарк" (ЄДРПОУ 35850971), м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, кім. 204) ОСОБА_1 , щодо можливих шахрайських дій посадових осіб ТОВ "АЕТЕРНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 39331424, м. Київ, вул. Лабораторна 33/37), які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ "Логопарк", під приводом здійснення постачання обладнання, відповідно до договорів №1-1/4 та №4 від 01.11.2017, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1315000 грн.

Обставини кримінального правопорушення наступні.

ТОВ«АЕТЕРНА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39331424, 03150, Україна, м. Київ, вул. Лабораторна 33/37, оф.28) в особі директора ОСОБА_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , уклала договір з ТОВ "Логопарк"(код ЄДРПОУ 35850971) в особі генерального директора ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , №1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання (в тому числі в редакції додаткової угоди №4 від 06.07.2017 року та Акту приймання-передачі / Видаткової накладної №4 від 10.03.2017 року) та договір поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року, на умовах яких було поставлено серед іншого, в тому числі, таке обладнання: верстат вертикально-свердлильний, модель 2А135, б/н у кількості 1 од.;верстат радіально-свердлильний, модель 2М55, заводський номер 6696 у кількості 1 од.;верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62Б, заводський номер 21416 у кількості 1 од.;верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н125Л, заводський номер 19243 у кількості 1 од.;верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н118, заводський номер 53172 у кількості 1 од.;верстат токарно-винторізний, модель 1А616, заводський номер НОМЕР_2 у кількості 1 од.; вертикально-свердлильний станок, модель 2Н112, заводський номер 99857 у кількості 1 од.;верстат вертикально-фрезерний, модель 6Р13, заводський номер 378 у кількості 1 од.;прес гідравлічний для пластмас, модель ДБ2432.00.00ІР, заводський номер 487 у кількості 1 од.; заточювальний станок, б/н у кількості 2 од.

Згідно договору № 1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання та договору поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року ТОВ «Логопарк» (код ЄДРПОУ 35850971) перерахувало ТОВ «АЕТЕРНА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39331424) грошові кошти на загальну суму 10 044 185,64 грн. Однак директор ОСОБА_2 не виконав своїх договірних зобов`язань та привласнив частину обладнання, за яке ТОВ «Логопарк» перерахувало кошти.

ТОВ "Логопарк", маючи договора купівлі-продажу обладнання з ТОВ «АЕТЕРНА УКРАЇНА», з метою отримання прибутку уклало договір оренди зазначеного обладнання з ТОВ «ТД «Автокомплект» (код ЄДРПОУ 36757096). ТОВ «ТД «Автокомплект» мало намір використовувати це обладнання в своїх господарській діяльності.

16.08.2017 року між ТОВ «ТД «Автокомплект» та ТОВ «Фірма «ЖАКО LTD» (код ЄДРПОУ 23707989) в особі директора ОСОБА_4 , адреса приписки: 02091 м. Київ, Харківське шосе , 168 Е , кв. 231 (044 258 01 83) укладено Договір суборенди приміщення №16/08, де повинна здійснюватися господарська діяльність ТОВ «ТД «Автокомплект», згідно якого ТОВ «Фірма «ЖАКО LTD» передає в тимчасове платне користування об`єкт оренди, що розташований за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски , вул. Заводська, буд.1 , виробничі та побутові приміщення загальною площею 25346,9 кв.м для розміщення обладнання для виробництва запчастин.

ТОВ «Фірма «Жако Ltd» та ТОВ «Аетерна Україна» є пов`язаними особами, оскільки ОСОБА_2 є учасником ТОВ «Фірма «Жако Ltd» на 30% статутного капіталу, та одночасно є директором ТОВ «Аетерна Україна».

03.12.2018 та 15.01.2019 у зв`язку зі зміною адреси розташування виробничих потужностей ТОВ «ТД «Автокомплект» мав намір вивезти встановлене майно з території об`єкта оренди, проте в цьому було відмовлено, а працівників на територію об`єкта оренди було не допущено, про що складено Акт № 1 від 03.12.2018 та Акт № 2 від 15.01.2019 (про не допуск працівників орендаря до робочих місць та перешкоджання вивезенню обладнання для виробництва запчастин на іншу територію). Представники орендодавця (ТОВ "Фірма "ЖАКО LTD") відмовилися від підписання даного Акту.

26.03.2019 року директор ТОВ «ТД «Автокомплект» звернувся з вимогою про узгодження вивезення обладнання з орендованої території до директора ТОВ "Фірма "ЖАКО LTD", про що повідомив ТОВ «Логопарк», як власника обладнання.

Згідно платіжних доручень №000175252 від 09.12.2016, №000175178 від 08.12.2016, №000176431 від 05.01.2017, №000174788 від 01.12.2016, №000174457 від 23.11.2016, №000174458 від 23.11.2016, №000176166 від 28.12.2016, №000176614 від 12.01.2017, №000177129 від 24.01.2017, №000177135 від 24.01.2017, №000178949 від 02.03.2017, №000179682 від 16.03.2017, №000179929 від 21.03.2017, №000174457 від 23.11.2016 ТОВ «Логопарк» різними платежами здійснювало розрахунок за обладнання згідно договору №1-1/4 від 17.11.2016 на кредитний рахунок № НОМЕР_4 акціонерного товариства «ВТБ БАНК», МФО 321767, код ЄДРПОУ: 14359319, яке розташоване за адресою: вул. Пушкінська, 8/26, бульвар Шевченка, м. Київ, 01024.

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ВТБ Банк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ «ВТБ Банк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Однак, вимоги слідчого в частині вилучення оригіналів документів АТ «ВТБ Банк» які містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 задоволенню не підлягають, оскільки стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На думку суду для проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «ВТБ Банк» достатньо копій вищевказаних документів, належним чином завірених банківською установою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Пелиху Сергію Дмитровичу, учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії належним чином завірених банківською установою, володільцем яких є акціонерне товариство «ВТБ БАНК», МФО 321767, код ЄДРПОУ: 14359319, яке розташоване за адресою: вул. Пушкінська, 8/26, бульвар Шевченка, м. Київ, 01024, а саме:

-виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку по рахунку № НОМЕР_4 , належного ТОВ «АЕТЕРНА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ:39331424), за період часу з 17.11.2016 по 21.03.2017 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: /Вишар І.Ю./

Секретар: /Федорова С.М./