Ухвала суду № 86067982, 02.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/15588/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовський Л.Л.звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Галусом О.П., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Грици Лілії Миколаївни (місцезнаходження: АДРЕСА_5).

Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований за адресою:АДРЕСА_1,заволоділи грошовими коштами власників квартир ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010002985, правова кваліфікація - ч.1 ст.191 КК України.

03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Подільський край» в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_1 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» в особі директора ( ОСОБА_2 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Відповідно до декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ «Квант Плюс», який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_1 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти - інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_1 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК «Подільський край», якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Також встановлено, що із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , були незаконного зареєстровані на інших осіб. В подальшому, ОСОБА_4 звернулася із клопотаннями щодо накладення

арешту на квартири АДРЕСА_2 , так як службові особи ЖБК «Подільський край» незаконно передали проінвестовану нею квартиру АДРЕСА_3 громадянам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_2.

Крім того, встановлено, що 16.09.2019 року до слідчого управління надійшло клопотання судових експертів Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в межах виконання будівельно-технічної експертизи в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, а саме проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_1 , в повному обсязі; виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1», складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1», складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP).

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою подальшого проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, в разі їх завантаження до системи програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме: індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 30501297 від 18.07.2016, та документів на підставі яких воно приймалося, яким зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_11 на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 974257568101, а саме квартира АДРЕСА_4 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, угода про членство в ЖБК «Подільський край», серія та номер: 6/ЖК-12, виданий 07.07.2016, видавник: ЖБК «Подільський край»; Довідка, серія та номер: 31, виданий 07.07.2016, видавник: ЖБК «Подільський край»; індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 30559247 від 21.07.2016, та документів на підставі яких воно приймалося, яким зареєстровано право приватної власності за ОСОБА_12 на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 974257568101, а саме квартира АДРЕСА_4 , реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомості, всіх додатків до неї та супровідних документів, договір дарування квартири, серія, номер: 998, виданий 18.07.2016, видавник приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Грица Л.М., проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_1, в повному обсязі; виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1», складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Грици Лілії Миколаївни.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Приватний нотаріус Грица Л.М., будучи повідомленою, в судове засідання не з`явилася, направила письмові пояснення.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, у ст. 160 КПК України встановлено вимоги до клопотання, серед яких, окрім іншого має бути зазначено - підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Разом з тим, слідчим Якимовським Л.Л. у поданому клопотанні не наведено достатніх даних, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що усі вищеперераховані документи, доступ до яких він просить надати, окрім документів, що стали підставою для реєстрації (перереєстрації ) права власності за: ОСОБА_11 на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 974257568101, а саме квартира АДРЕСА_4 , та ОСОБА_12 на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 974257568101, а саме квартира АДРЕСА_4 , а також усіх супутніх документів, які були надані під час здійснення нотаріальних дій, перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Грици Л.М., в зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для реєстрації (перереєстрації) права власності на вищезазначені об`єкти житлової нерухомості за ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також усіх супутніх документів, які були надані під час здійснення нотаріальних дій, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі відскановані та завантажені до ДРРП, в приватного нотаріуса Грици Л.М.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Якимовському Леоніду Леонідовичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Віті Петрівні, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Лещику Станіславу Віталійовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу або за його дорученням, іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Грици Лілії Миколаївни (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), в тому числі відсканованих та завантажених нотаріусом ОСОБА_13 до ДРРП), а саме: документів, що стали підставою для реєстрації (перереєстрації ) права власності за:

- ОСОБА_11 на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 974257568101, а саме квартира АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_12 на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 974257568101, а саме квартира АДРЕСА_4 , а також усіх супутніх документів, які були надані під час здійснення нотаріальних дій.

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу Гриці Лілії Миколаївні (АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити належним чином їх завірені копії, в тому числі які відскановані та завантажені до ДРРП.

Ухвала діє по 01 січня 2020 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :