Ухвала суду № 86066967, 25.11.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/5328/19

1 - кс/490/5404/2019

У Х В А Л А

25 листопада 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Скрипченко С.М., за участю секретаря судового засідання Чернової Н.А., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Періжком О.В. клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кесар М.В.про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кесар М.В.погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Періжком О.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінніякі перебувають у володінніАкціонерного банку «Південний» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, по розрахунковим рахункам та за такими товариствами:

- ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41585467) рахунок № НОМЕР_1 українська гривня; а саме:

1)оригіналів документів юридичної справи вищевказаних товариств по вказаним рахункам, відкритими в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2)оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3)оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаного підприємства за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 12019150000000081 та причетних до їх вчинення осіб, оскільки вказані документи необхідні для проведення експертиз та ревізій тощо.

Слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя встановив наступне.

15.03.2019р. СУ ГУНП в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12019150000000081 за фактом того, що службові особи юридичних осіб приватного права на території м. Миколаєва, під час здійснення своєї господарської діяльності вносять недостовірні відомості до своїх офіційних звітних документів, які в подальшому видають та направляють до державних органів.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.366, ч. 3 ст. 191 КК України.

30.07.2019р. в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено і вилучено печатки у кількості 16 штук - ТОВ «Укрпроджек» код 42237230, ТОВ «Торгпром-Юг» код 41015118, ТОВ «Транстрейд Компані» код 41585467, ТОВ «Медакар» код 40224832, ТОВ «Никотранс Групп» код 42552453, ТОВ «Продюгтрейд» код 42983630, ТОВ «Люсолей» код 42523375, ТОВ «Неда 1» код 42454286, ПП фірма «ДЮВ» код 23401782, ТОВ «НУГОР» код40042376, ТОВ «Ковіта НІК» код 40224544, ТОВ «Айсберг ТОРГ» код 42355728, ТОВ «Гост Айрон» код 42429548, ТОВ «Амфор Голд» код 42429307, ТОВ «Ойлер Систем» код 42399655, ТОВ «Рензель Груп» код 42422982, статутні документи деяких юридичних осіб, чотири мобільні телефони, ноутбук марки «Леново» з підготовленими документами фінансово-господарської взаємодії ТОВ «Торгпром-Юг» з ТОВ «Неда 1» під час проведення робіт Реконструкція топкової у відділеннях Центрального району міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою м. Миколаїв вул. Шевченка, 19А» (розходні накладні, договір).

13.11.2018р. між Управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради (код ЄДРПОУ 41271134) (Замовник) та ТОВ «Торгпром-Юг» (Генпідрядник), укладено договір №176 на Реконструкцію топкової у відділеннях Центрального району міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою м. Миколаїв вул. Шевченка, 19А» на загальну суму 979 887 грн.

30.11.2018р. ТОВ «Торгпром-Юг» отримало від Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради в якості авансу на виконання вказаного виду робіт суму у розмірі 293 966,10 гривень, а 28.12.2018р. отримало ще 253 593,43 грн., в якості оплати за виконанні роботи.

Так, службовими особами ТОВ «Торгпром-Юг» було умисно підроблено ряд документів з метою безпідставного завищення вартості придбаних для виконання вищевказаних робіт товарів та послуг шляхом проведення безтоварних операцій із окремими з підконтрольних їм підприємств ТОВ «Консалтмик» (код ЄДРПОУ 42602692), ТОВ «Глора Сервіс» (код ЄДРПОУ 42602708), ТОВ «Інтернейшнл Бізнес» (код ЄДРПОУ 42602729), ТОВ «Юнайтед Солюшен», (код ЄДРПОУ 42772288), ТОВ «Укрпроджек» код 42237230, ТОВ «Транстрейд Компані» код 41585467, ТОВ «Медакар» код 40224832, ТОВ «Никотранс Групп» код 42552453, ТОВ «Продюгтрейд» код 42983630, ТОВ «Люсолей» код 42523375, ТОВ «Неда 1» код 42454286, ПП фірма «ДЮВ» код 23401782, ТОВ «НУГОР» код 40042376, ТОВ «Ковіта НІК» код 40224544, ТОВ «Айсберг ТОРГ» код 42355728, ТОВ «Гост Айрон» код 42429548, ТОВ «Амфор Голд» код 42429307, ТОВ «Ойлер Систем» код 42399655, ТОВ «Рензель Груп» код 42422982, ТОВ «АРИМА» код 42451161.

Згідно даних з Миколаївського управління ДФС у Миколаївській області встановлено, що деякі юридичні особи, з вищеперерахованих мають банківські рахунки в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), а саме: ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41585467) рахунок № НОМЕР_1 українська гривня.

З урахуванням вищевикладеного, достатньо підстав вважати, що вказані рахунки могли та можуть використовуватись у схемі заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Таким чином, в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41585467) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків за період з моменту відкриття по теперішній час, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємств. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження в ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Таким чином слідчим доведено, що вищенаведені документи містять відомості які самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також необхідні для встановлення місцезнаходження бюджетних грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

На підставі викладеного, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Кесарю М.В., а також слідчим слідчої групи - слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Артеменку А.О., слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Жидику В.В., слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Бахтію О.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінніякі перебувають у володінніАкціонерного банку «Південний» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 по розрахунковим рахункам та за такими товариствами:

- ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41585467) рахунок № НОМЕР_1 українська гривня;а саме:

1) оригіналів документів юридичної справи вищевказаних товариств по вказаним рахункам, відкритими в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2)оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по 08.08.2019р. (або до моменту закриття рахунку)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаного підприємства за період з моменту відкриття по 08.08.2019р. (або до моменту закриття такого рахунку).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.12.2019р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Скрипченко