Ухвала суду № 86063411, 18.11.2019, Золочівський районний суд Львівської області

Справа № 445/2101/19

Провадження № 1-кс/445/669/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяь охоронювану законом таємницю

18.11.2019 слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Бакаїм М.В., при секретарі Стеців Н.Р., розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні 12019140210000582 внесеному в ЄРДР 06.11.2019 р.,-

В С Т А Н О В И В:

Старий слідчий СВ Золочівського ВП ГУНП у Львівській області Лівандовський І.М. звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області Сеньківим О.Я. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", (АТ "ПУМБ") з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості про вказане правопорушення 06.11.2019 року, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України та отримало порядковий номер НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.11.2019 р. , близько 12.год.. невстановлена слідством особа, під час спілуквання по телефону із ОСОБА_1 представилась працівником банку " ПУМБ" на ім`я ОСОБА_2 та зловживаючи довірою ОСОБА_1 і маючи намір на заволодіння його грошима. шахрайським способом, отримала від ОСОБА_1 номер його кредитної картки банку "ПУМБ" та пароль до неї. в результаті чого 0заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 із кредитної картки банку "ПУМБ" № НОМЕР_2 у сумі 9856 грн.

Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2-переказ коштів ОСОБА_1 в сумі9856 грн 04.11.2019 року о 12 год., де необхідно вказати реквізити власника (прізвище ім`я, по батькові, число місяць , рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) банківського рахунку одержувача коштів, рахунок і місце куди були переведені вищевказані кошти ОСОБА_1 , або дата, місце знімання вищевказаних коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ "ЗолочівАвтоТранс" у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація (документи) має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів , які знаходяться у володінні АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", (АТ "ПУМБ") м. Київ вул. Андріївська, 4.

Окрім цього, в клопотанні слідчий просить надати такий доступ йому та за його дорученням оперуповноваженим працівникам Золочівського ВП ГУНП у Львівській області.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського ВП ГУНП у ЛЬвівській області Лівандовському І.М., тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», код ЄРДПОУ 14282829, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема щодо переказу коштів ОСОБА_1 в сумі 9856 грн. 0 12 год. 04.11.2019 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, де необхідно вказати реквізити власника (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць народження та місце проживання, фото-, відеоматеріали з банкоматів особи,яка знімала кошти, номер контактного телефону) банківського рахунку одержувача коштів, рахунок і місце куди були переведені вищевказані кошти ОСОБА_1 , або дата, місце зняття вищевказаних коштів .

Зобов`язати уповноважену особу АТ «ПУМБ», код ЄРДПОУ 14282829, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Золочівського ВП ГУНП Львівській області майору поліції Лівандовському І.М., тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у відділеннф АТ "Пумб" у м. Львові.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя М. В.Бакаїм