YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 86063145, 27.11.2019, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

27.11.2019

Номер справи

461/4684/19

Номер документу

86063145

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"

Справа № 461/4684/19

Провадження № 1-кс/461/10039/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю., за погодженням із прокурором Військової прокуратури Львівського гарнізону Бурди П.О., звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного Управління ДМС у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, а саме: копій матеріалів службових перевірок та службових розслідувань за 2015-2016 роки, призначених наказами ГУ ДМС України у Львівській області наказами: №140 від 18.09.2015 року «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 », №149 від 01.10.2015 року «Про проведення службової перевірки в Сихівському районному відділі у м. Львові», №157 від 06.10.2015 року «Про внесення змін до наказу від 18.09.2015 року №140 «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 », №218 від 10.10.2016 року «Про проведення службової перевірки», №261 за листопад 2016 року «Про проведення службової перевірки в Галицькому, Личаківському, Сихівському районних відділах у м. Львові», №272 від 13.12.2016 року «Про проведення службової перевірки згідно вказівки Прокуратури Львівської області від 28.11.2016 №16-418», №96 від 17.07.2015 року «Про проведення службової перевірки», №100 від 14.07.2015 року «Про проведення службової перевірки», а також копій матеріалів службової перевірки, про вирішення питання щодо призначення якої зазначено у відповіді ГУ ДМС України у Львівській області 4601.10-25091/46.1-19 від 14.11.2019 року

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою та іншими особами, будучи обізнаним про встановлений законодавством порядок перетину особами державного кордону України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог чинного законодавства України, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного, плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, з кінця січня 2019 року, здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме шляхом підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права. Разом з тим, вищевказані особи, за попередньою змовою між собою та іншими особами, керуючись єдиним умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного плану, з того ж часу здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права, з метою їх використання іншими особами при перебуванні їх на території України, а також при перетині державного кордону України, та збували їх.

У ході проведення досудового розслідування, окрім іншого, встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з вищевказаними особами, в період з 29.01.2019 по 11.02.2019 підробила за грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) доларів США посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_1 , видану на установчі дані « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Пакистану», з метою використання останнім для забезпечення перебування його на території України та 11.02.2019 збула її.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з іншими особами підробила посвідку на постійне проживання громадянину Республіки Конго ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме посвідку НОМЕР_3, видану на ім`я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) Державною міграційною службою України, яку 24.08.2019 ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав для паспортного контролю під час спроби перетину державного кордону України.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з іншими особами підробила посвідку на постійне проживання громадянину Республіки Гана ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІН НОМЕР_2 , яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) Державною міграційною службою України, яку до 30.09.2019 останній використовував з метою забезпечення його перебування на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до наказу т.в.о. начальника Головного управління Державної міграційної служби (надалі ГУ ДМС) України у Львівській області №67-к від 26.02.2013 року, ОСОБА_1 призначено на посаду провідного спеціаліста Сихівського районного відділу у місті Львові ГУ ДМС України у Львівській області.

Відповідно до наказу першого заступника начальника ГУ ДМС України у Львівській області №541-к/тр від 05.11.2018 року ОСОБА_1 переведено на посаду провідного спеціаліста відділу з питань ідентифікації та паспортизації Львівського міського управління ГУ ДМС України у Львівській області.

Згідно з наказом тво начальника ГУ ДМС України у Львівській області №302-к/тр від 07.09.2017 року ОСОБА_1 надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 18.09.2017 року по 03.08.2020 року.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи на вищевказаних посадах у ГУ ДМС України у Львівській області проводилось ряд службових перевірок та службових розслідувань, фігурантом яких була ОСОБА_1 .

Згідно відповіді ГУ ДМС України у Львівській області 4601.10-24700/46.1-19 від 07.11.2019 року на запит про надання інформації про проведення ГУ ДМСУ у Львівській області службових перевірок та службових розслідувань за 2015-2016 роки, фігурантом яких була ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також надання копій матеріалів таких перевірок та розслідувань, отримано копії наказів про їх проведення: наказ №140 від 18.09.2015 року «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 », №149 від 01.10.2015 року «Про проведення службової перевірки в Сихівському районному відділі у м. Львові», №157 від 06.10.2015 року«Про внесення змін до наказу від 18.09.2015 року №140 «Про проведення службового розслідування щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 », №218 від 10.10.2016 року «Про проведення службової перевірки», №261 за листопад 2016 року «Про проведення службової перевірки в Галицькому, Личаківському, Сихівському районних відділах у м. Львові», №272 від 13.12.2016 року «Про проведення службової перевірки згідно вказівки прокуратури Львівської області від 28.11.2016 року №16-418», №96 від 17.07.2015 року «Про проведення службової перевірки», №100 від 14.07.2015 року «Про проведення службової перевірки».

Згідно відповіді ГУ ДМС України у Львівській області 4601.10-25091/46.1-19 від 14.11.2019 на вищевказаний запит, запитувана інформація не може бути надана, оскільки ГУ ДМСУ у Львівській області не надалось можливим встановлення фактичного місця зберігання відповідних документів. Разом з тим, зазначено про вирішення питання про призначення відповідної службової перевірки.

Відтак, в органу досудового розслідування є підстави стверджувати про наявність вищевказаних матеріалів службових перевірок та службових розслідувань в ГУ ДМСУ у Львівській області та уникнення даною установою надання запитуваних документів.

З огляду на вищенаведене, з метою підтвердження чи спростування фактів протиправної діяльності ОСОБА_1 , пов`язаної із підробленням офіційних документів, які видаються установами та які надають права, з метою їх використання іншими особами при перебуванні їх на території України, та їх збуту, а також при перетині державного кордону України, з метою отримання відомостей щодо особи ОСОБА_1 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із даним клопотанням. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018140410000052 від 14 березня 2018, за підозрами ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332-2, ч.1 ст. 369-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою та іншими особами, будучи обізнаним про встановлений законодавством порядок перетину особами державного кордону України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог чинного законодавства України, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного, плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, з кінця січня 2019 року, здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме шляхом підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права. Разом з тим, вищевказані особи, за попередньою змовою між собою та іншими особами, керуючись єдиним умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного плану, з того ж часу здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права, з метою їх використання іншими особами при перебуванні їх на території України, а також при перетині державного кордону України, та збували їх.