Ухвала суду № 86057441, 28.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7689/19

ун. № 759/22056/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Скрипник О.Г., за участю секретаря судових засідань Ярошенко Т.М., прокурора Каленіченка А.О., слідчого Терпила О.І., захисника Афендулової М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції Трунова Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Каленіченком А.О., про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 12018110040001851 від 15.09.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції полковник поліції Терпило О.І. звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 12018110040001851 від 15.09.2018 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110040001851 від 15.09.2018 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Так, у ході досудового розслідування установлено, що Так, у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, репрезентуючи себе як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами житлового будівництва, на підставі укладених договорів із замовником будівництва (фізичною особою), сплачено власні грошові кошти на користь ОСОБА_1 , який згідно укладених договорів, прийняв на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинка:

- ЖК «Фреш Сіті», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:175:0211 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, земельна ділянка 1 т), 3210900000:01:175:0213 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, земельна ділянка 1 с/1 ), 3210900000:01:175:0215 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, земельна ділянка 1 р );

- ЖК «Панорамний 2», розміщений на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0039 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2Д ), 3210900000:01:177:0040 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2 о), 3210900000:01:177:0038 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2Е );

- ЖК «Княжий Двір», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0024 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-Т), 3210900000:01:177:0025 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-С ), 3210900000:01:177:0033 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка Суворова 1 Ц), 3210900000:01:177:0034 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 1 Ч) 3210900000:01:177:0026 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова земельна ділянка 2-Р) .

Зазначені земельні ділянки мали та мають цільове призначення «Для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)». Тобто, зводити багатоквартирні будівлі на даних земельних ділянках є незаконною діяльністю. Зведеним на цих земельних ділянках багатоквартирним будівлям не можуть бути надано статус житлових приміщень. Зведені житлові приміщення не можуть бути введені в експлуатацію.

Згідно розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_1 відводилась роль особи, яка приймала грошові кошти від інвесторів будівництва та підписувала інвестиційні договори. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартири, яка будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвестором на банківський поточний рахунок забудовника (вказаний у договорі), або мали бути передані інвестором забудовнику, чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі.

Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, повідомляли інвесторам будівництва завідомо неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали в ролі інвесторів, демонструвались копії декларацій про початок виконання будівельних робіт на земельних ділянках, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені декларації про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались власниками земельних ділянок із внесенням до їх змісту завідомо неправдивої інформації про можливість проведення на цих земельних ділянках житлового будівництва, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначених вище об`єктів декларувалось як зведення багатоповерхових багатоквартирних будинків.

Однак, всі перелічені земельні ділянки, на яких розпочато будівництво, мають цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості будувати на цих земельних ділянках багатоквартирні багатоповерхові будинки.

Облік отриманих від інвесторів готівкових грошових коштів згідно попередньої злочинної домовленості вівся ОСОБА_3 Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь ОСОБА_1 , у подальшому передавались ОСОБА_3 , яка була відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання, з метою подальшого їх розподілу між учасниками злочинної групи.

З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між учасниками злочину: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовувалась на будівельні роботи на вказаних вище земельних ділянках.

Будівництво зазначених об`єктів на вказаних земельних ділянках не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах.

Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим - інвесторам будівництва житлових багатоповерхових багатоквартирних будинків: ЖК «Фреш Сіті», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:175:0211 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, земельна ділянка 1 т), 3210900000:01:175:0213 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, земельна ділянка 1 с/1 ), 3210900000:01:175:0215 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, земельна ділянка 1 р ); ЖК «Панорамний 2», розміщений на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0039 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2Д ), 3210900000:01:177:0040 ( АДРЕСА_4), 3210900000:01:177:0038 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2Е ); ЖК «Княжий Двір», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0024 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-Т), 3210900000:01:177:0025 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-С ), 3210900000:01:177:0033 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка Суворова 1 Ц), 3210900000:01:177:0034 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 1 Ч) 3210900000:01:177:0026 ( Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова земельна ділянка 2-Р) , а саме:

- ОСОБА_5 , який на підставі договору від 17.01.2018 посвідченого в реєстрі за № 40 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 222 700 грн.;

- ОСОБА_6 , яка на підставі договору від 12.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 225 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала на користь ОСОБА_4 , через його довірену особу ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 287 700,00 грн.;

- ОСОБА_7 , яка 17.12.2016 на підставі договору посвідченого в реєстрі за № 1356 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 417 750,00 грн.;

- ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який на підставі договору від 06.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 756 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 , частково ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 460 600,00 грн.;

- ОСОБА_10 , який на підставі договору від 14.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1018 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 416 500,00 грн.;

- ОСОБА_11 , яка на підставі договору від 10.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 694 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_12 , яка на підставі договору від 12.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 221 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 , через його довірену особу ОСОБА_3 , в сумі 287 700,00 грн.;

- ОСОБА_13 , який на підставі договору від 20.07.2016 посвідченого в реєстрі за № 784 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 547 400,00 грн.;

- ОСОБА_14 , який на підставі договору від 16.02.2016 посвідченого в реєстрі за № 135 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 309 600,00 грн.;

- ОСОБА_15 , який на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 283 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 277 766,00 грн.;

- ОСОБА_5 , який на підставі договору від 22.03.2016 посвідченому в реєстрі за № 133 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 287 700 грн.;

- ОСОБА_16 , яка на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 980 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 417 459,00 грн.;

- ОСОБА_17 , яка на підставі договору від 22.09.2016посвідченого в реєстрі за № 1034 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 416 500,00 грн.;

- ОСОБА_18 , яка на підставі договору від 02.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 174 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 290 250,00 грн.;

- ОСОБА_19 , яка на підставі договору від 21.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 131 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 306 000,00 грн.;

- ОСОБА_19 , яка на підставі договору від 21.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 132 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 308 250,00 грн.;

- ОСОБА_20 , яка на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 981 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 417 459,00 грн.;

- ОСОБА_21 , який на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 215 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 через його довірену особу ОСОБА_3 , в сумі 285 600,00 грн.;

- ОСОБА_22 , який на підставі договору від 21.03.2017 посвідченого в реєстрі за № 131 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 та через його довірену особу ОСОБА_3 , в сумі 480 900,00 грн.;

- ОСОБА_23 , яка на підставі договору від 18.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 116 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 , та через його довірену особу ОСОБА_3 , в сумі 290 250,00 грн.;

- ОСОБА_24 , яка на підставі договору від 25.03.2017 посвідченого в реєстрі за № 167 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 367 200,00 грн.;

- ОСОБА_25 , який на підставі договору від 13.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1002 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 , в сумі 432 600,00 грн.;

- ОСОБА_26 , яка на підставі договору від 07.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 468 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 435 120,00 грн.;

- ОСОБА_27 , яка на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 122 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_28 , який на підставі договору від 15.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 233 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , через його довірену особу ОСОБА_3 , в сумі 298 290,00 грн.;

- ОСОБА_29 , який на підставі договору від 14.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 105 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 328 800,00 грн.;

- ОСОБА_29 , який на підставі договору від 28.02.2017 посвідченого в реєстрі за № 85 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреної особи ОСОБА_3 , в сумі 41 850,00 грн.;

- ОСОБА_30 , який на підставі договору від 09.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 774 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 327 600,00 грн.;

- ОСОБА_31 , яка на підставі договору від 02.05.2018 посвідченого в реєстрі за № 307 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 561 400,00 грн.;

- ОСОБА_32 , яка на підставі договору від 13.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 332 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 446 250,00 грн.;

- ОСОБА_33 , яка на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 120 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 346 800,00 грн.;

- ОСОБА_34 , яка на підставі договору від 23.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 724 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 308 250,00 грн.;

- ОСОБА_35 , яка на підставі договору від 17.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1026 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 , в сумі 327 600,00 грн.;

- ОСОБА_36 , який на підставі договору від 14.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1172 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 476 000,00 грн.;

- ОСОБА_37 , яка на підставі договору від 12.07.2016 посвідченого в реєстрі за № 726 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 309 600,00 грн.;

- ОСОБА_38 , яка на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 280 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 277 766,00 грн.;

- ОСОБА_38 , яка на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 281 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 279 808,00 грн.;

- ОСОБА_39 , який на підставі договору від 22.09.2016 посвідченому в реєстрі за № 1032 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 374 408,00 грн.;

- ОСОБА_40 , який на підставі договору від 08.04.2016 посвідченому в реєстрі за № 198 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 427 900,00 грн.;

- ОСОБА_41 , який на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 203 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 , його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_42 , яка на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 285 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 277 766,00 грн.;

- ОСОБА_43 , який на підставі договору від 28.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1069 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 535 500,00 грн.;

- ОСОБА_44 , який на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 207 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 , його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_45 , яка на підставі договору від 16.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 910 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 306 000,00 грн.;

- ОСОБА_46 , який на підставі договору від 10.07.2017 посвідченого в реєстрі за № 563 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 , в сумі 243 299,00 грн.;

- ОСОБА_47 , яка на підставі договору від 13.06.2016 посвідченого в реєстрі за № 407 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 458 160,00 грн.;

- ОСОБА_48 , який на підставі договору від 22.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 723 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 290 250,00 грн.;

- ОСОБА_49 , яка на підставі договору від 29.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 158 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 та через його довірену особу ОСОБА_3 , в сумі 338 400,00 грн.;

- ОСОБА_50 , який на підставі договору від 07.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 767 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 320 600,00 грн.;

- ОСОБА_51 , який на підставі договору від 13.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1001 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренкомм О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_52 , яка на підставі договору від 08.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 877 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренкомм О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 440 300,00 грн.;

- ОСОБА_53 , яка на підставі договору від 14.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1019 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_54 , який на підставі договору від 21.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1184 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 490 875,00 грн.;

- ОСОБА_55 , яка на підставі договору від 24.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1374 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 476 000,00 грн.;

- ОСОБА_56 , яка на підставі договору від 21.10.2016 згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 417 750,00 грн.;

- ОСОБА_57 , який на підставі договору від 13.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 227 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 446 250,00 грн.;

- ОСОБА_58 , який на підставі договору від 01.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 172 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 534 650,00 грн.;

- ОСОБА_59 , яка на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 128 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 290 250,00 грн.;

- ОСОБА_60 , який на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 124 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 484 250,00 грн.;

- ОСОБА_61 , яка на підставі договору від 01.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 169 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 440 300,00 грн.;

- ОСОБА_62 , який на підставі договору від 05.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 186 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 416 500,00 грн.;

- ОСОБА_63 , яка на підставі договору від 04.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 272 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 471 750,00 грн.;

- ОСОБА_64 , який на підставі договору від 12.11.2016, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 556 200,00 грн.;

- ОСОБА_65 , яка на підставі договору від 29.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 155 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 452 960,00 грн.;

- ОСОБА_66 , який на підставі договору від 02.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 175 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 304 880,00 грн.;

- ОСОБА_67 , яка на підставі договору від 11.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 219 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 417 200,00 грн.;

- ОСОБА_68 , який на підставі договору від 25.03.2017 посвідченого в реєстрі за № 156 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 721 800,00 грн.;

- ОСОБА_69 , який на підставі договору від 06.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1139 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 345 300,00 грн.;

- ОСОБА_70 , яка на підставі договору від 07.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1144 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 308 250,00 грн.;

- ОСОБА_71 , який на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 286 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 285 600,00 грн.;

- ОСОБА_72 , яка на підставі договору від 16.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 110 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 417 200,00 грн.;

- ОСОБА_73 , яка на підставі договору від 24.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 139 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 548 720,00 грн.;

- ОСОБА_74 , яка на підставі договору від 29.08.2016, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 308 250,00 грн.;

- ОСОБА_75 , який на підставі договору від 24.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 142 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_76 , який на підставі договору від 24.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 142 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти, а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 506 618,00 грн.;

- ОСОБА_77 , яка на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 212 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , через його довірену особу ОСОБА_3 , в сумі 601 500,00 грн.;

- ОСОБА_78 , який на підставі договору від 25.11.2016 посвідченого в реєстрі за № 1316 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренкомм О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 374 400,00 грн.;

- ОСОБА_79 , яка на підставі договору від 08.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 878 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_80 , який на підставі договору від 04.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 454 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 601 500,00 грн.;

- ОСОБА_81 , яка на підставі договору від 05.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1319 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 306 000,00 грн.;

- ОСОБА_82 , яка на підставі договору від 29.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 308 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , а також здійснила перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 315 500,00 грн.;

- ОСОБА_83 , який на підставі договору від 06.04.2016, посвідченого в реєстрі за № 189 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 447 000,00 грн.;

- ОСОБА_84 , яка на підставі договору від 23.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 347 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 601 500,00 грн.;

- ОСОБА_85 , який на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 978 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 287 700,00 грн.;

- ОСОБА_86 , яка на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 979 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 285 600,00 грн.;

- ОСОБА_87 , який на підставі договору від 12.04.2016, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 , через його довірену особу ОСОБА_3 , в сумі 285 600,00 грн.;

- ОСОБА_88 та ОСОБА_89 , які на підставі договорів від 19.10.2016 посвідчених в реєстрі за №№ 1178 і 1179 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі, передали грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 760 000,00 грн.;

- ОСОБА_90 , яка на підставі договору від 26.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 838 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Власюк Т.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 290 250,00 грн.;

- ОСОБА_91 , який на підставі договору від 13.09.2016, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 270 900,00 грн.;

- ОСОБА_92 , яка на підставі договору від 26.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 351 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 та через його довірену особу ОСОБА_3 , в сумі 495 422,00 грн.;

- ОСОБА_93 , яка на підставі договору від 12.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 104 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Андрущенко Л.М., згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 326 400,00 грн.

- ОСОБА_94 яка на підставі договору від 17.11.2015, посвідченого в реєстрі за № 970 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 465 000 гривень

- ОСОБА_95 яка на підставі договору від 02.07.2015, посвідченого в реєстрі за № 655 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Ничипоренком О.В., згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 342 410 гривень;

- ОСОБА_96 , яка на підставі договору від 29.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 76 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 294 400 грн.;

- ОСОБА_97 , який на підставі договору від 08.02.2016 посвідченого в реєстрі за № 119 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі сплатив грошові кошти на користь ОСОБА_4 а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 320 050 грн.;

- ОСОБА_98 , який на підставі договору від 21.01.2016 посвідченого в реєстрі за № 41 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 364 500 грн.;

- ОСОБА_99 , яка на підставі договору від 23.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 735 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 527 000 грн.;

- ОСОБА_100 , яка на підставі договору від 26.02.2016, посвідченого в реєстрі за № 227 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 350 550 грн.;

- ОСОБА_101 , який на підставі договору від 08.09.2016, посвідченого в реєстрі за № 969 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 468 000 грн.;

- ОСОБА_102 , який на підставі договору від 22.12.2015, посвідченого в реєстрі за № 1036 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 270 000 грн.;

- ОСОБА_103 , який на підставі договору від 01.02.2016, посвідченого в реєстрі за № 1158 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , та його довіреній особі ОСОБА_3 , в загальній сумі 388 800 грн.;

- ОСОБА_104 , яка на підставі договору посвідченого в реєстрі за № 281 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в загальній сумі 413 100 грн.;

- ОСОБА_105 , який на підставі договору від 06.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1158 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в загальній сумі 406 400 грн.;

- ОСОБА_106 , яка на підставі договору від 05.07.2016 посвідченого в реєстрі за № 686 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 338 560 грн.;

- ОСОБА_107 , який на підставі договору від 06.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 672 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 319 925 грн.;

- ОСОБА_108 , яка на підставі договору від 19.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 27 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 692 800 грн.;

- ОСОБА_109 , яка 21.07.2016 на підставі договору посвідченого в реєстрі за приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 559 360 грн.;

- ОСОБА_110 , яка на підставі договору від 12.06.2016, посвідченого в реєстрі за № 741 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 624 000 грн.;

- ОСОБА_111 , який на підставі договору від 12.11.2016, посвідченого в реєстрі за № 1006 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в загальній сумі 413 810 грн.;

- ОСОБА_112 , яка на підставі договору від 29.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 501 000 грн.;

- ОСОБА_113 , яка на підставі договорів від 23.08.2016 та 28.01.2017, посвідчених в реєстрі за № 727 і № 31 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 533 200 грн.;

- ОСОБА_114 , яка на підставі договору від 26.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 439 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_4 та сплатила на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 651 000 грн.;

- ОСОБА_115 , який на підставі договору від 13.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1349 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 496 000 грн.;

- ОСОБА_116 , яка на підставі договору від 07.06.2016 посвідченого в реєстрі за № 539 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 718 200 грн.;

- ОСОБА_117 , яка на підставі договору від 07.06.2016, посвідченого в реєстрі за № 537 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 294 400 грн.;

- ОСОБА_118 , який на підставі договору від 15.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 700 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_4 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 505 300 грн.;

- ОСОБА_119 , який на підставі договору від 04.06.2016, посвідченого в реєстрі за № 639 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 350 5500 грн.;

- ОСОБА_120 , яка на підставі договору від 11.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 696 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 431 800 грн.;

- ОСОБА_121 , яка на підставі договору від 04.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 270 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, сплатила грошові кошти на користь ОСОБА_4 його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 294 400 грн.;

- ОСОБА_122 , яка на підставі договорів від 30.08.2016 посвідчених в реєстрі за № 739 і № 908 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 та сплатила на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 652 808 грн.;

- ОСОБА_123 , який на підставі договору від 04.02.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 290 250 грн.;

- ОСОБА_124 , який на підставі договору від 09.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 275 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 276 750 грн.;

- ОСОБА_125 , який на підставі договору від 23.01.2016 посвідченого в реєстрі за № 50 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 520 800 грн.;

- ОСОБА_126 , який на підставі договору від 20.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 4 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 297 050 грн.;

- ОСОБА_127 , який на підставі договору від 10.12.2016, посвідченого в реєстрі за № 98 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 273 170 грн.;

- ОСОБА_128 , який на підставі договору від 12.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 784 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 312 000 грн.;

- ОСОБА_129 , який на підставі договору від 09.11.2016, посвідченого в реєстрі за № 1280 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 558 000 грн.;

- ОСОБА_130 , яка на підставі договору від 29.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 82 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 468 000 грн.;

- ОСОБА_131 , яка на підставі договору від 10.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 293 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 388 800 грн.;

- ОСОБА_132 , який на підставі договору від 30.01.2016 посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 290 250 грн.;

- ОСОБА_133 , який на підставі договору від 20.091.2016 посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 547 200 грн.;

- ОСОБА_134 , яка на підставі договору від 12.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 12 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 388 800 грн.;

- ОСОБА_135 , який на підставі договору від 15.07.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 671 984 грн.;

- ОСОБА_136 , який на підставі договору від 15.07.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 527 000 грн.;

- ОСОБА_137 , яка на підставі договору від 03.03.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_4 його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 388 800 грн.;

- ОСОБА_138 , яка на підставі договору від 21.03.2017, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 589 513 грн.;

- ОСОБА_139 , яка на підставі договору від 08.02.2018, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 295 200 грн.;

- ОСОБА_140 , який на підставі договору від 25.02.2016, посвідченого в реєстрі за № 246 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в загальній сумі 497 250 грн.;

- ОСОБА_141 , яка на підставі договору від 09.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 282 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 276 750 грн.;

- ОСОБА_142 , який на підставі договору від 01.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 261 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_4 його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 294 400 грн.;

- ОСОБА_143 , яка на підставі договору від 10.09.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 468 000 грн.;

- ОСОБА_144 , яка на підставі договору від 08.02.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_3 , в загальній сумі 233 000 грн.;

- ОСОБА_145 , яка на підставі договору від 31.05.2016, посвідченого в реєстрі за № 600 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 445 455 грн.;

- ОСОБА_146 , яка на підставі договору від 28.01.2017, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, сплатила грошові кошти на користь ОСОБА_4 його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 589 000 грн.;

- ОСОБА_147 , який на підставі договору від 21.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 37 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, сплатив грошові кошти на користь ОСОБА_4 його довіреній особі ОСОБА_3 , в сумі 290 250 грн.;

- ОСОБА_148 , яка на підставі договору від 03.10.2016, посвідченого в реєстрі за № 862 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 313 650 грн.;

- ОСОБА_149 , яка на підставі договорів від 14.06.2016, посвідчених в реєстрі за № 602 і № 603 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_4 , в сумі 666 985 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.10.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_1 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні обґрунтовується зібраними доказами, а саме: показаннями потерпілих; показаннями свідків; документами вилученими з: ГУ ДАБІ в Київській області, Ірпінській міській раді; ГУ Держгеокадастру в Київській області внаслідок тимчасових доступів; копіями розписок про отримання грошових коштів; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, є обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування.

Постановою слідчого Терпила О.І. від 29.10.2019 року ОСОБА_1 оголошено в розшук.

Постановою слідчого Терпила О.І. від 30.10.2019 року ОСОБА_1 оголошено в міжнародний розшук. Матеріали спрямовано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, які прийнято до виконання та проінформовано орган слідства про те, що з метою організації виконання запиту, на адресу Департаменту слід надати належним чином завірену копію ухвали слідчого судді, суду про обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Щодо ОСОБА_1 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання, оскільки саме він зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Поряд із тим, зважаючи на необхідність запобігання спробам ОСОБА_1 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, а також те, що останній може знищувати, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, необхідно обрати підозрюваному ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підставою обрання щодо нього запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину та наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді вважати, що ОСОБА_1 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оголошення останнього у міжнародний розшук.

За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що застосування більш м`яких запобіжних заходів, передбачених КПК України, а ніж тримання під вартою не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_1

07.11.2019 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва у справі № 1-кс/759/7226/19 винесено ухвалу слідчого судді про дозвіл на затримання, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_1

15.11.2019 року Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Бабич Н.Д., строк досудового розслідування у провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 19.03.2020 року.

Водночас, його місцезнаходження не встановлено.

Таким чином, на підставі викладеного, є необхідним обрати до ОСОБА_1 винятковий запобіжний захід тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

При цьому, згідно п. 4.4. Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, СБУ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, ДМС України та ДПА України за № 54/1858 від 26.02.1997, підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до Національної бази Інтерполу в Україні. Прокурором направлено відповідний запит до Національної бази Інтерполу в Україні щодо підозрюваного ОСОБА_1 . Враховуючи вищевикладене, прокурор просив суд розглянути зазначене клопотання за відсутності підозрюваного ОСОБА_2 , задовольнити його та обрати відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» з визначенням розміру застави розмір застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 003 500 гривень.

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали.

Захисник проти задоволення клопотання заперечував, у зв`язку з його необгрунтованістю.

Розгляд клопотання здійснено за відсутності підозрюваного ОСОБА_1 на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України, у зв`язку з наявністю доказів перебування останнього у міжнародному розшуку.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 4 ч. 2. ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як:до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110040001851 від 15.09.2018 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 1 ст. 194 КПК Українивизначено, що слідчий суддя вирішує питання про застосування запобіжного заходу, якщо за результатами розгляду клопотання встановить: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбаченихст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно зіст. 193 ч. 6 КПК Українислідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбаченихстаттею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

07.10. 2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Київ, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України;.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.

Згідно інформації з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . , о 00.10 год. 06.10.2018 року в пункті перетину Чоп (Тиса) автотранспортним засобом із державним номерним знаком НОМЕР_3 , виїхав за межі України. Інформація про повернення ОСОБА_1 на територію України - відсутня.

Постановою слідчого Терпила О.І. від 29.10.2019 року ОСОБА_1 оголошено в розшук.

Постановою слідчого Терпила О.І. від 30.10.2019 року ОСОБА_1 оголошено в міжнародний розшук. Матеріали спрямовано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, які прийнято до виконання та проінформовано орган слідства про те, що з метою організації виконання запиту, на адресу Департаменту слід надати належним чином завірену копію ухвали слідчого судді, суду про обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

07.11.2019 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва у справі № 1-кс/759/7226/19 винесено ухвалу слідчого судді про дозвіл на затримання, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_1

15.11.2019 року Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Бабич Н.Д., строк досудового розслідування у провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 19.03.2020 року.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Суд враховує те, що кримінальне правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_1 має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, так як підриває авторитет держави та органів місцевого самоврядування, в обов`язки яких серед іншого входить захист законних прав та інтересів інвесторів будівництва, забезпеченню демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та правил суспільного життя; зумовлене тяжкими наслідками не лише для конкретної особи, а й для суспільства в цілому, наявність по справі реальних ознак справжнього суспільного інтересу; ОСОБА_1 притягується до відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років; має знайомства з особами керівної ланки в органах державної влади та правоохоронних органах Київської області, що свідчить про те що, підозрюваний ОСОБА_1 для уникнення від кримінальної відповідальності, може використати свої зв`язки для: незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, експертів, інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності може знищити вказані речі або документи; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом; заподіяв збитки великій кількості потерпілих, а саме 147 чоловік (кількість потерпілих, визначених у первинній підозрі), кінцева кількість потерпілих є значно більшою за кількість потерпілих, зазначених у первинній підозрі, оскільки встановлено, що ОСОБА_1 виступив забудовником будівництва 5-ти будинків, інвесторами будівництва яких виступили понад 1 000 чоловік; підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, переховується від органів досудового розслідування, в зв`язку з чим оголошений у міжнародний розшук, що перешкоджає досудовому слідству, місце його знаходження не відоме, тому суд приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених п.п.1, 4ст. 177 КПК України.

З урахуванням вищевикладених обставин, суд також доходить висновку про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, у зв`язку з чим, з урахуванням положень ч. 6ст. 193 КПК України, вважає необхідним задовольнити клопотання та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 003 500 гривень у національній грошовій одиниці.

Керуючись ст.ст.177,183,193,194,196,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції Трунова Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Каленіченком А.О., про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 12018110040001851 від 15.09.2018 року - задовольнити.

Обрати щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 12018110040001851 від 15.09.2018 року, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження вирішити питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Одночасно визначити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 003 500 гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м. Києва, а саме: отримувач ТУ ДСАУ в м.Києві, ЄДРПОУ 26268059, МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України в місті Києві, р/р 37318005112089.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою (в тому числі за викликом мобільним телефонним зв`язком);

- не відлучатися за межі міста Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- уникати спілкування із свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а також з іншими співучасниками злочину.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні обов`язки, застава звертається в дохід держави.

Строк дії ухвали визначити в межах строку досудового розслідування до 19.03.2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 29.11.2019 року.

Слідчий суддя Скрипник О.Г.