Ухвала суду № 86056887, 29.11.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

29.11.2019 227/4894/19

УХВАЛА

29 листопада 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Кошля А.О., за участю секретаря судового засідання Овчиннікової Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Мацишина А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Харсікою Ю.С., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12019050230001523 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТВНОВИВ:

Слідчий СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Мацишин А.В., за погодженням з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Харсікою Ю.С., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12019050230001523 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , за період часу з 15.11.2019 року по 21.11.2019 року, з якої були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.11.2019 року до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невідома особа в період часу з 15.11.2019 року по 16.11.2019 року викрала з його кредитної картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 кошти в сумі 6 000 грн.З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо.Також слідчий надав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання у відсутності представників АТ «ПУМБ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Згідно змісту клопотання слідчого вбачається, що останній просить розглядати клопотання без його участі, у зв`язку з неможливістю прибуття в судове засідання із службовою зайнятістю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Витягом з ЄРДР від 22.11.2019 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Мацишина А.В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12019050230001523 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Матеріали досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , з якої були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 в період часу з 15.11.2019 року по 21.11.2019 року, а також фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 і містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, зокрема встановлення наявності його події та складу, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу з можливістю зняття копії з вищезазначених документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Мацишина А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Харсікою Ю.С., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 12019050230001523 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Мацишину Андрію Васильовичу та за дорученням слідчого оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області Тимофееву Артему Юрійовичу, Смирнову Едуарду Олеговичу, Лаптінській Тетяні Володимирівні, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , за період часу з 15.11.2019 року по 21.11.2019 року, з якої були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю оглянути вказану інформацію та зробити її копію.

Роз`яснити АТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 29.12.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Кошля