Ухвала суду № 86056407, 22.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14931/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Кирилюк С.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИВ:

22.03.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні шостого СВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000) в особі директора ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_11 ) при взаємовідносинах з ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101) та інших, умисно ухилились від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що механізм реєстрації підприємств полягав у наступному: особа, яка бажала заробити грошей, шляхом обготівкування безготівкових грошових коштів в присутності приватних нотаріусів, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 виписували довіреності на проведення державної реєстрації підприємства на ОСОБА_16 та інш. Після нотаріального посвідчення вказаних довіреностей ОСОБА_16 відповідно наданих їй повноважень подавала документи державному реєстратору після чого проводилась державна реєстрація юридичної особи.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_22 яка здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська 90, оф. 1 посвідчувала справжність підписів та залишила у своєму володінні дублікат довіреності ОСОБА_6 від 23.01.2018, дублікат довіреності ОСОБА_7 . від 01.03.2018, дублікат довіреності ОСОБА_11 від 29.02.2016, дублікат довіреності ОСОБА_5 від 04.10.2016, дублікат довіреності ОСОБА_3 від 20.10.2016, дублікат довіреності ОСОБА_17 від 20.10.2016, дублікат довіреності ОСОБА_18 від 01.03.2018, дублікату довіреності ОСОБА_19 від 13.03.2018,дублікату довіреності ОСОБА_20 від 06.04.2018, дублікат довіреності ОСОБА_21 від 04.10.2016.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України та наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 20.03.2019 та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які на даний час знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_22, яка здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська 90, оф. 1 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме: дублікату довіреності ОСОБА_6 від 23.01.2018, дублікату довіреності ОСОБА_7 . від 01.03.2018, дублікат довіреності ОСОБА_11 від 29.02.2016, дублікату довіреності ОСОБА_5 від 04.10.2016, дублікату довіреності ОСОБА_3 від 20.10.2016, дублікату довіреності ОСОБА_17 від 20.10.2016, дублікату довіреності ОСОБА_18 від 01.03.2018, дублікату довіреності ОСОБА_19 від 13.03.2018,дублікату довіреності ОСОБА_20 від 06.04.2018, дублікату довіреності ОСОБА_21 від 04.10.2016 та копії журналу нотаріальних дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва