Ухвала суду № 86043683, 03.12.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19544/19

Провадження № 1-кс/161/9644/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 грудня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Гвоздяка М.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства «Альфа-Банк» (ЕДРПОУ 23494714), м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Луцьке відділення №1 АТ «Альфа-Банк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 22А, в рамках кримінального провадження №12019030010002924 від 08.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Гвоздяк М.О. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури Омелянчуком А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства «Альфа-Банк» (ЕДРПОУ 23494714), м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через Луцьке відділення №1 АТ «Альфа-Банк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 22А.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ «Альфа-Банк» з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що з метою встановлення особи/осіб, яка причетна до вчинення даних злочинів, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції Гвоздяку Миколі Олександровичу та/або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України інспектору сектору моніторингу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції Данько Івану Андрійовичу, інспектору сектору моніторингу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції Денисюку Дмитру В`ячеславовичу, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції Миколайчуку Андрію Ігоровичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства «Альфа-Банк» (ЕДРПОУ 23494714), м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів через Луцьке відділення №1 АТ «Альфа-Банк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 22А, а саме:

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ «Альфа-Банк», де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

-інформації прозміну данихбанківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ «Альфа-Банк», було проведено зміну вказаних даних в період з 01.06.2019 по 01.09.2019, з чиєї ініціативи;

-відомостей прозняття,перерахунок,рух грошовихкоштів збанківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.06.2019 по 1.09.2019.

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.06.2019 по 01.09.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілою ОСОБА_1 через онлайн-банкінг, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.06.2019 по 01.09.2019.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: