Ухвала суду № 86035522, 11.11.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12124/19 1-кс/335/7626/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 72017000000000005 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 72017000000000005 від 23.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтовування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 72017000000000005 від 23.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадовими особами управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області, протягом 2016 року, запроваджено схему привласнення та легалізації державних коштів під видом поставки засобів захисту рослин та мінеральних добрив на землю до ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 1)» (стара назва ДП «Сільськогосподарське підприємство Дружелюбівського виправного центру (№ 1) управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області», код ЄДРПОУ 08680046, та до ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)» (стара назва – ДП «Сільськогосподарське підприємство Веселівського виправного центру (№ 8) управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області», код ЄДРПОУ 08680052, яка фактично не відбулась. Внаслідок чого державному бюджету було завдано збитки на загальну суму понад 400 000 грн.

В ході проведення досудового слідства відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України у період з 14 по 15 червня 2017 року було проведено перевірку щодо організації роботи бухгалтерії ДУ «Дружелюбівський виправний центр № 1», за результатами якої було складено довідку від 16.06.2017, в якій було зазначено про виявлені порушення, а саме:

- враховуючи той факт, що підстави для проведення робіт на полях, що передані в обробіток СГ «Надія», а також списання матеріальних цінностей, що перебували на балансі Підприємства, відсутні, витрати на загальну суму 4676,4 тис. грн.. можна класифікувати як незаконні, що призвело до відволікання активів і відповідно призвело до збитків Підприємства за результатом 2016 року на суму 578,9 тис.грн., і станом на 15.06.2017 на суму 4067,5 тис.грн. (додаток 6 – том № 6 арк. 79).

- станом на 15.06.2017 факт внесення добрив і ядохімікатів на загальну суму 1465,9 тис.грн. документально не підтверджений, списання з обліку проведено не обґрунтовано на відповідну суму;

- реалізація зернових культур, вирощених Підприємством, проведена за цінами значно меншими від середніх по району, внаслідок чого недоотримано грошових коштів від такої реалізації на суму 157,2 тис.грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру матеріальної шкоди, завданої ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 1)» (стара назва ДП «Сільськогосподарське підприємство Дружелюбівського виправного центру (№ 1) управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області», код ЄДРПОУ 08680046 та ДУ «Дружелюбівський виправний центр № 1», код ЄДРПОУ 08594542, необхідно дослідити фінансово-господарську документацію ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 1)» (стара назва ДП «Сільськогосподарське підприємство Дружелюбівського виправного центру (№ 1) управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області», код ЄДРПОУ 08680046 та ДУ «Дружелюбівський виправний центр № 1», код ЄДРПОУ 08594542, з метою встановити, чи підтверджується документально матеріальна шкода, встановлена за фактом перевірки щодо організації роботи бухгалтерії ДУ «Дружелюбівський виправний центр № 1», за результатами якої було складено довідку від 16.06.2017.

У зв`язку із вищевикладеним, постановою слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області від 11.06.2019 було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (експертиза зареєстрована за № 2878/2879-19).

Згідно із клопотанням судового експерта Коновалова Ю.В., яке надійшло із супровідним листом від 27.09.2019 вих. № 3245/2878/79-09-19, для проведення експертизи необхідно надати наступні додаткові матеріали (оригінали або належним чином завірені копії) первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку по ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 1)» (стара назва ДП «Сільськогосподарське підприємство Дружелюбівського виправного центру (№ 1) управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області», код ЄДРПОУ 08680046:

1. Облікові регістри по рахунках обліку доходів за серпень та вересень 2016 року, до них аналітичні відомості та первинні документи (видаткові накладні на реалізацію врожаю ячменю та пшениці).

2. Облікові регістри по рахунках обліку запасів за період з липня 2016 по червень 2017 року, до них аналітичні відомості та первинні документи (накладні на поставку, акти списання добрива, отрутохімікатів, гербіцидів, посівного матеріалу).

3. Облікові регістри по рахункам обліку витрат виробництва, до них аналітичні відомості та первинні документи.

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити наявність або відсутність фактів вчинення кримінальних правопорушень, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Досудове слідство вважає, що кримінальне правопорушення було вчинене за участі службових осіб ДП «СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 1)» код ЄДРПОУ 08680046, тому їх виклик у судове засідання призведе до розголошення даних досудового слідства і у подальшому до зміни або знищення документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, слідячи просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 1)» код ЄДРПОУ 08680046.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 13.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080260000149, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України– задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області Дмитренко Каріні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Клименку Максиму Вікторовичу,старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Драчову Андрію Анатолійовичу,старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Величку Валерію Вячеславовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Міщенку Артему Євгеновичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні ДП «СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 1)» код ЄДРПОУ 08680046, за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, село Дружелюбівка, вул. Олімпійська, будинок 2, а саме:

1) облікові регістри по рахунках обліку доходів за серпень та вересень 2016 року, до них аналітичні відомості та первинні документи (видаткові накладні на реалізацію врожаю ячменю та пшениці).

2) облікові регістри по рахунках обліку запасів за період з липня 2016 по червень 2017 року, до них аналітичні відомості та первинні документи (накладні на поставку, акти списання добрива, отрутохімікатів, гербіцидів, посівного матеріалу).

3) облікові регістри по рахункам обліку витрат виробництва, до них аналітичні відомості та первинні документи.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 11 грудня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Воробйов