Ухвала суду № 86024812, 28.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/32182/19

Провадження № 1-кс/686/16632/19

У Х В А Л А

28 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Синявського М.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42019240310000004,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2019 року слідчий СВ Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Синявський М.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Кучерявим П.Й., про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький, з можливістю вилучення копій документів.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Службові особи квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький (далі - КЕВ м. Хмельницький), внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, в порушення вимог п.1 ст. 3, п.1-3 ст. 8 та п. п. 1, 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в України», не вжили усіх передбачених законом заходів щодо ведення належного обліку держаних коштів та не забезпечили належного порядку витрат державних коштів на комунальні послуги що призвело до перерахування за актами надання комунальних послуг на рахунки постачальників бюджетних коштів, які фактично не спожиті на загальну суму 599, 26 тис. грн., чим завдали істотної шкоди державним інтересам.

Відповідно до аудиторського звіту за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький за період з 01.01.2016 по 31.08.2018 №234/3/79 аз від 02.11.2018, проведеного Центральним територіальним управлінням аудиту Міністерства оборони України, встановлено, що КЕВ м. Хмельницький протягом червня-серпня 2018 року, за актами надання комунальних послуг на рахунки постачальників перераховано бюджетні кошти в розмірі 599,26 тис. грн.. Разом з тим, відповідно до актів звірки взаєморозрахунків зазначена сума рахується як дебіторська заборгованість перед постачальниками комунальних послуг. А саме КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 465,68 тис. грн. та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 133,58 тис. грн..

Таким чином, в порушення вимог п.1 ст. 3, п.1-3 ст. 8 та п. п. 1, 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в України» КЕВ м. Хмельницький здійснено оплату комунальних послуг, які фактично не спожиті на загальну суму 599,26 тис. грн.

Вказаний факт потребує перевірки шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні КЕВ м. Хмельницький (код ЄДРПОУ 07928461), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1, а саме до: 1) інформації про банківські рахунки КЕВ м. Хмельницький; 2) інформації щодо постачальників комунальних послуг, які надавали такі послуги в період з 01.01.2018 по даний час; 3) копій наступних документів: положення про КЕВ м. Хмельницький, затвердженого наказом начальника ЗТ КЕУ від 27.11.2017 №193; положення про матеріальну відповідальність працівників; інших нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність КЕВ м. Хмельницький; посадових (функціональних) обов`язків начальника КЕВ ОСОБА_1 , головного бухгалтера ОСОБА_2 та інших працівників, які виготовляли, підписували або погоджували будь-яку документацію стосовно оплати комунальних послуг; наказів про призначення на посади (звільнення з посад), характеристик вказаних осіб; договорів про надання комунальних послуг, згідно яких надавались послуги в період з 01.01.2018 по даний час; актів приймання-передачі послуг, наданих за вказаними договорами; актів звірки розрахунків між контрагентами; інших документів, що стосуються укладення, виконання і оплати вказаних договорів; матеріального ордеру №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку)»; матеріального ордеру №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку)»; первинних документів (платіжні доручення, рахунки); матеріального ордеру №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами»; форми №1 «Баланс»; звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д); рахунків за спожиті комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, природний газ, теплова енергія) за період з 01.01.2018 по даний час; актів надання комунальних послуг за період з 01.01.2018 по даний час; актів звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2018 по даний час; інших первинних документів бухгалтерського обліку, які стосуються укладення, виконання та оплати послуг за договорами про надання комунальних послуг КЕВ м. Хмельницький за період з 01.01.2018 по даний час. Будь - яким іншим шляхом вказані відомості отримати неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Синявському Максиму Анатолійовичу, начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Ковальському Денису Віталійовичу, заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Вальчуку Сергію Володимировичу, начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Карчевському Дмитру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Карнауху Степану Костянтиновичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Топільчуку Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Семенчук Марії Віталіївні, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Лаврієнку Олександру Миколайовичу, слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Постернаку Олегу Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький (код ЄДРПОУ 07928461, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- інформації про банківські рахунки КЕВ м. Хмельницький;

- інформації щодо постачальників комунальних послуг, які надавали такі послуги в період з 01.01.2018 по 30.01.2019;

- положення про КЕВ м. Хмельницький, затвердженого наказом начальника ЗТ КЕУ від 27.11.2017 №193;

- положення про матеріальну відповідальність працівників;

- інших нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність КЕВ м. Хмельницький;

- посадових (функціональних) обов`язків начальника КЕВ ОСОБА_1 , головного бухгалтера ОСОБА_2 та інших працівників, які виготовляли, підписували або погоджували будь-яку документацію стосовно оплати комунальних послуг;

- наказів про призначення на посади (звільнення з посад), характеристик вказаних осіб;

- договорів про надання комунальних послуг, згідно яких надавались послуги в період з 01.01.2018 по 30.01.2019;

- актів приймання-передачі послуг, наданих за вказаними договорами;

- актів звірки розрахунків між контрагентами;

- інших документів, що стосуються укладення, виконання і оплати вказаних договорів;

- матеріального ордеру №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку)»;

- матеріального ордеру №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку)»;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки);

- матеріального ордеру №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами»;

- форми №1 «Баланс»;

- звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д);

- рахунків за спожиті комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, природний газ, теплова енергія) за період з 01.01.2018 по 30.01.2019;

- актів надання комунальних послуг за період з 01.01.2018 по 30.01.2019;

- актів звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2018 по 30.01.2019;

- інших первинних документів бухгалтерського обліку, які стосуються укладення, виконання та оплати послуг за договорами про надання комунальних послуг КЕВ м. Хмельницький за період з 01.01.2018 по 30.01.2019.

Уповноваженим особам квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький (код ЄДРПОУ 07928461, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 27 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: