Ухвала суду № 86019865, 02.12.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/15509/19

Провадження №1- кс/712/8681/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є. за участю секретаря судових засідань Могили І.С., розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Мельника О.А., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Завгороднім О.О. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010001338 від 16.03.2019, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Мельник О.А. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області спільно з СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019251010001338 від 16.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 - 2019 років ОСОБА_1 , 1990 р.н., шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_2 в сумі 3500 доларів США, ОСОБА_3 в сумі 10700 доларів США, ОСОБА_4 в сумі 11100 доларів США, ОСОБА_5 в сумі 11130 євро та 4800 доларів США, ОСОБА_6 в сумі 11000 доларів США, 60100 гривень та 11500 євро, ОСОБА_7 в сумі 11600 євро, ОСОБА_8 в сумі 24000 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 142950 доларів США, ОСОБА_10 в сумі 6000 доларів США, ОСОБА_11 в сумі 58000 доларів США та одним кілограмом банківського золота, ОСОБА_12 в сумі 114500 доларів США, ОСОБА_13 в сумі 49000 доларів США, ОСОБА_14 в сумі 42000 доларів США, ОСОБА_15 в сумі 200000 доларів США та ОСОБА_16 в сумі 66000 доларів США. Сума завданої шкоди на разі встановлюється. Про отримання від потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 грошових коштів, ОСОБА_1 було написано відповідні розписки, які потерпілими долучено до матеріалів кримінального провадження.

Розписки ОСОБА_1 прямо чи опосередковано підтверджують наявність події кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, що відносяться до обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникає необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту і підпису, а також установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів.

Відповідно до п. 1.3 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Під час проведених слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема, допиту потерпілих і свідків, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_1 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41586350), ТОВ «КРАШ ГАРАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42727017), ТОВ «ГАСТРОЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42794167) та ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 42342441).

Відповідно до отриманої оперативної інформації, встановлено, що у ТОВ «КРАШ ГАРАЖ» відкриті наступні рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином встановлено, що у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що має юридичну адресу 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та адресу для кореспонденції 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, перебувають наступні відомості:

заяви на відкриття рахунків;

договори на відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків;

картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках;

документи, на підставі яких відбувалося перерахування коштів по рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, ін.);

документи щодо закриття рахунків;

відомості щодо руху коштів по рахункам;

кредитні справи та ін.

Вказані документи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» можуть бути використані у кримінальному провадженні як вільні зразки, які слідчий зобов`язаний надати виконавцеві для проведення почеркознавчої експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення та встановлення причетності ОСОБА_1 та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів: заяви на відкриття рахунків, договорів на відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках, документів, на підставі яких відбувалося перерахування коштів по рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, ін.), документів щодо закриття рахунків, відомостей щодо руху коштів по рахункам, кредитних справ та інших документів заповнених або підписаних ОСОБА_1 щодо рахунків ТОВ «КРАШ ГАРАЖ», відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчим документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що має юридичну адресу 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Мельнику Олександру Андрійовичу, начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України Тютенку Андрію Петровичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України Островському Вадиму Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що має юридичну адресу 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д до наступних документів:

-заяви на відкриття рахунків;

-договори на відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків;

-картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках;

-документи, на підставі яких відбувалося перерахування коштів по рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, ін.);

-документи щодо закриття рахунків;

-відомості щодо руху коштів по рахункам;

-кредитні справи та інші документи заповнені або підписані ОСОБА_1

щодо рахунків відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» наступними юридичними особами ТОВ «КРАШ ГАРАЖ»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за увесь період існування таких рахунків із можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, без вилучення їх оригіналів;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова