Ухвала суду № 86019393, 18.11.2019, Городищенський районний суд Черкаської області

Справа № 691/1230/19

Провадження № 1-кс/691/429/19

У Х В А Л А

18 листопада 2019 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області Савенко О.М., при секретарі судових засідань Шмунь Н.В.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Муха М.О. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12018250110000549 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Муха М.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури Кузнєцовим Г.А. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12018250110000549.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчим зазначено, що13 листопада 2018 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника TOB «ІК» Агросоюз -РП» Ярового О.В. про те, що ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами TOB «ІК» Агросоюз -РП». Відомості про дану подію 13 листопада 2018 року було внесено до ЄРДР за №12018250110000549 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового слідства було проведено ряд дій, а саме 17 грудня 2018 року ОСОБА_3 , визнано представником потерпілого ТОВ «ІК» Агросоюз-РП». До матеріалів кримінального провадження було надано копію договору №04/04- 2017-1 купівлі-продажу автомобіля від «04» квітня 2017 року в с. Мліїв, відповідно до якого ОСОБА_4 продав ОСОБА_5 , автомобіль марки «Тоуота», модель Venza тип універсал - В, номер кузова НОМЕР_7 рік, випуску 2012. Отримано копію договору купівлі-продажу транспортного засобу №6254/17/000659 від 04 квітня 2017 року відповідно до якого ТОВ «НП Мірта-трейд», в особі ОСОБА_4 , який діє на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 , здійснив продаж автомобіля марки Тоуота, модель Venza тип універсал - В, номер кузова НОМЕР_7, рік випуску 2012, ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 29 березня 2017 року від імені ТОВ «ІК» Агросоюз-РП». Відповідно до листа отриманого від територіального сервісного центра №7144 від 13 березня 2019 року, автомобіль марки Тоуота, модель Venza тип універсал - В, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2012, 05 квітня 2017 року було зареєстровано в ТСЦ №7144 РЦС МВС в Черкаській області на ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АГРОСОЮЗ- РП" та видано державний номерний знак НОМЕР_3 . 06 липня 2017 року зазначений автомобіль було знято з обліку в ГСЦ №7144 РЦС МВС в Черкаській області та видано транзитний номерний знак НОМЕР_5 . 15 липня 2017 року згідно договору укладеного у СГ ТОВ «Бриз» №3553/17/001767 від 13 липня 2017 року та договору комісії №3553 17/001767 від 13 липня 2017 року, попередньо вказаний автомобіль було перереєстровано в ТСЦ №5141 РСЦ МВС в Одеській області на громадянку ОСОБА_8 та присвоєно державний номерний знак НОМЕР_6 . Крім цього було отримано інформацію про те, що 25 вересня 2018 року, згідно договору укладеного у СГ ПП «ДАФ-77» №5652/18/000756 від 25 вересня 2018 року в ТСЦ 5143, автомобіль марки Тоуота, модель Venza тип універсал - В, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2012, було перереєстровано на громадянина ОСОБА_9 та присвоєно державний номерний знак НОМЕР_6 . Отримано наказ про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АГРОСОЮЗ- РП". Отримано завірені копії видаткових касових ордерів та належним чином завірену копію Статуту ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "АГРОСОЮЗ- РП". Допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що він працював водієм директора ТОВ ПС «Агросоюз РП» в період часу із 2014 року по грудень 2017 року та за дорученням директора TOB ІК «Агросоюз РП» ОСОБА_5 , здійснив купівлю автомобіля Субару Форестер в автомобільному салоні м. Черкаси та в подальшому на весні 2017 року здійснив обмін з частковою доплатою на автомобіль Тойота Венза, що мало місце в м. Одеса, із доплатою грошових коштів у сумі близько 100000 грн.. Крім того, ОСОБА_7 вказав, що в літку 2017 року за усною вказівкою ОСОБА_5 він на сайті «Авторіа» виставив на продаж автомобіль Тойота Венза, який в подальшому був ним же знятий із реєстрації в м. Черкасах і на основі виданого ОСОБА_5 на його ім`я доручення, проданий в м. Умань, особі яка попередньо продавала вказаний автомобіль. За яку суму грошових коштів був проданий автомобіль Тойота Венза, ОСОБА_7 не пам`ятає. Договір купівлі продажу із грошовими коштами він віддав у бухгалтерію TOB ІК «Агросоюз РП». Отримано відповідь від ТСЦ 7144 проте, що ТОВ ІК «Агросоюз РП» в особі директора ОСОБА_5 , згідно довіреності №75 від 04 липня 2017 року уповноважило механіка ТОВ ІК «Агросоюз РП» ОСОБА_12 , 06 липня 2017 року звернутися до ТСЦ 7144 із заявою про зняття з обліку для реалізації автомобіля Тоуота, Venza. Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який вказав, що за дорученням ОСОБА_5 він, разом із ОСОБА_7 , їздив до Корсунь-Шевченківського ТСЦ для зняття автомобіля Тоуота, Venza із реєстрації. Пакет документів на вказаний автомобіль постійно був у ОСОБА_7 05 листопада 2019 року до ТСЦ 5141 в Одеській області направлено запит на отримання завірених копій документів, а саме документів, які стали підставою для реалізації автомобіля Тоуота, Venza. На даний час відповіді не отримано. Здійснено виклик ОСОБА_5 для отримання показів по суті справи. Зважаючи на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 листопада 2019 року, жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не вручено повідомлення про підозру та внаслідок складності провадження його неможливо закінчити без проведення ряду наступних слідчих дій: отримання документів, які стали підставою для реалізації автомобіля Тоуота Venza; встановлення особи та проведення допиту бухгалтера, якому ОСОБА_5 передавалися кошти від продажу автомобіля Тоуота Venza; отримати покази від ОСОБА_5 і зібрати стосовно останнього характеризуючі документи; встановити місце знаходження автомобіля Тоуота Venza; вирішити питання про вилучення його (накладення арешту); встановити особу, яка на даний час документально являється власником вказаного автомобіля та допитати її в рамках даного кримінального провадження; допитати в якості свідка ОСОБА_4 , жителя смт. Каланчак Херсонської област, виникла необхідність продовження строку досудового розслідування, шляхом звернення із клопотанням до суду.

Слідчий, прокурор, будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, в судове засідання не прибули, що у відповідності до ст.295 КПК України не позбавляє права судового розгляду у їх відсутність.

Враховуючи належне повідомлення слідчого і прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

У відповідності ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13 листопада 2018 року до Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від представника ТОВ «ІК Агросоюз-РП» Ярового О.В. про те, що ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ «ІК Агросоюз» (а.с.4). На підставі зазначеної заяви, 13 листопада 2018 року, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.4). Згідно доручення про проведення досудового розслідування від 13 листопада 2019 року, доручено слідчому СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Муха М.О. вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну оцінку та прийняти законні процесуальні рішення передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки (а.с.5). В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту в якості свідка ОСОБА_12 встановлено, що в липні 2017 року, на підставі виданого йому доручення та усної вказівки директора ОСОБА_5 , зняв з реєстрації в Корсунь-Шевченківському територіальному сервісному центрі 7144 автомобіль Тойота Венза тип універсал - В, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2012 (а.с.6-7) та свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що він працював водієм директора ТОВ ПС «Агросоюз РП» в період часу із 2014 року по грудень 2017 року і за вказаний період за дорученням директора TOB ІК «Агросоюз РП» ОСОБА_5 , здійснив купівлю автомобіля Субару Форестер в автомобільному салоні м. Черкаси та в подальшому на весні 2017 року здійснив обмін з частковою доплатою на автомобіль Тойота Венза, що мало місце в м. Одеса, із доплатою грошових коштів у сумі близько 100000 грн. (а.с.14). Згідно Договору купівлі-продажу автомобіля №04/04-2017-1 від 04 квітня 2017 року, ТОВ «ІК Агросоюз» в особі директора ОСОБА_5 було придбано у ОСОБА_4 автомобіль Тоуота Venza тип універсал - В, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2012 (а.с.9). Відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу №6254/17/000659 від 04 квітня 2017 року, ТОВ «НП Мірта-трейд», в особі ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 , здійснив продаж автомобіля марки Тоуота, модель Venza тип універсал - В, номер кузова НОМЕР_2, рік випуску 2012, ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 29 березня 2017 року від імені ТОВ «ІК» Агросоюз-РП» (а.с.10). Згідно інформації територіального сервісного центру №7144 від 13 березня 2019 року №31/23/44-162 неодноразово було здійснено реєстрацію автомобіля марки Тоуота, модель Venza тип універсал - В, номер кузова НОМЕР_2 , рік випуску 2012 (а.с.12). За змістом запиту, 05 листопада 2019 року, слідчий звернувся до Територіального сервісного центру №5141 регіонального центру МВС України в Одеській області про надання належним чином завірених документів, що стали підставою для перереєстрації вище зазначеного автомобіля. На день розгляду клопотання у суді, відповідь не надходила (а.с.16).

Під час судового розгляду встановлено, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 листопада 2019 року, проте у кримінальному провадженні: не вручено повідомлення про підозру, в зв`язку з чим неможливо закінчити досудове розслідування у визначений законодавством строк; не можливо отримати документи, які стали підставою для реалізації автомобіля Тоуота Venza; не встановлено особу та не проведено допит бухгалтера, якому передавалися кошти від продажу автомобіля Тоуота Venza; не отримано покази ОСОБА_5 ; не зібрані стосовно останнього характеризуючі документи; не встановлено місце знаходження автомобіля Тоуота Venza; не вирішено питання про вилучення його (накладення арешту); не встановлено особу, яка на даний час документально являється власником вказаного автомобіля та допитати її в рамках даного кримінального провадження, не допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , житель смт. Каланчак Херсонської області. Зазначене безпосередньо впливає на всебічність та повноту дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень, здобуття фактичних даних, що відображають дійсні обставини події правопорушення, встановлення інших обставин, що мають значення та підлягають доказуванню.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, остільки наведені слідчим заплановані процесуальні дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження №42018251230000126 можливо здійснити протягом трьох місяців, а не шести, як зазначено в клопотанні.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Муха М.О. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12018250110000549 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2018 року - задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018250110000549 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2018 року строком на три місяці, до 13 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Савенко