Ухвала суду № 86013457, 02.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12915/19 1-кс/335/8067/2019

УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя Апаллонова Ю.В. за участю секретаря судового засідання Жечевої А.В., розглянувши клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шевченко Дениса Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080060002266 від 19.09.2019 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шевченко Денис Олегович звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ «Альфа-Банк»» (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4/6.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 12019080060002266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.08.2019 року керівництву ТОВ" СУШИЯ" стало відомо про те, що у їх філії за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 167, невстановлена службова особа, заволоділа грошовими коштами ТОВ "СУШИЯ", шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «СУШИЯ» є власником мережі ресторанів японської кухні «Сушия» по всій території України. Один із таких ресторанів знаходиться в місті Запоріжжі за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 167.

В серпні 2019 року мені, керівник казначейського сектору ТОВ «Сушия» виявив неспівпадіння грошових коштів на рахунку підприємства та приходно-касових ордерів ресторану «Сушия», який розташований по просп. Соборному, буд. 167 у м. Запоріжжя. Після виявлення нестачі, ТОВ «СУШИЯ» було проведено перевірку, в ході якої було з`ясовано що з 20.06.2018 по 03.09.2018 з каси ресторану до банківської установи «недонадійшло» приблизно 613 198 гривень 00 копійок, а саме: з відомості, яка видається касовими апаратами вбачається сума прибутку, яка вища на 613 198 гривень 00 копійок ніж фактично передана до банку.

Згідно внутрішнього розподілу обов`язків та посадової інструкції, за касу ресторану відповідає директор ресторану. Фактично доступ до каси під час проведення інкасації також має директор ресторану.

Крім того, було встановлено, що банківський рахунок, на який ТОВ «СУШИЯ» перераховує кошти після інкасації відкритий в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714 та має № НОМЕР_1 .

З метою приховання своїх злочинних дій, особою яка вчинила злочин, було знищено інкасаторські відомості, які складаються при передачі грошових коштів інкасаторам в трьох екземплярах.

На теперішній час, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до «описів цінностей у національній валюті України, що перевозяться», які затверджені «Постановою Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року N 45», які складалися та передавалися до банківської установи АТ «АЛЬФА-БАНК» при інкасації ТОВ «СУШИЯ», а саме філії за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний 167, за період часу з 20.06.2018 по 03.09.2018, які зберігаються в АТ «АЛЬФА-БАНК» для подальшого проведення економічної експертизи для встановлення реальної суми збитків.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які перебувають в АТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення.

Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник АТ «Альфа-банк» у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 19.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2. ст.191 КК України (кримінальне провадження №12019080060002266).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Гресь Д.Ю. оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні юридичної особи АТ «Альфа банк» (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шевченко Дениса Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080060002266 від 19.09.2019 року – задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Шевченко Денису Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, стосовно клієнта банку – ТОВ «СУШИЯ» ЄДРПОУ 35266336, за номером рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 20.06.2018 по 03.09.2018, а саме:

- описів цінностей у національній валюті України, що перевозяться, затверджені «Постановою Правління Національного банку Українивід 14 лютого 2007 року N 45», які складалися та передавалися до банківської установи АТ «АЛЬФА-БАНК» при інкасації ТОВ «СУШИЯ», а саме філії за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний 167.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 02.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя Ю.В. Апаллонова