Ухвала суду № 86008664, 02.12.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32133/19

Провадження №1-кс/127/17555/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Отченаша Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції Отченаш Олександр Юрійович 27.11.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020360000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме: аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т; аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/ грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:

-№ НОМЕР_5 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк» МФО 320627, належний ТОВ КСК «Спецтрейд» /ЄДРПОУ 42594535/, адреса: м. Київ, вул. Шахтарна б. 9 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ «Сбербанк» рахунок № НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 в ПАТ «ОТП Банк» МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова б. 11, оф. 15 в сумі 200 000 грн.;

-№ НОМЕР_10 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Дардаміт» /ЄДРПОУ 41111136/, адреса: м. Київ, провулок Охтирський б. 7, оф. 12 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_11 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» /ЄДРПОУ 41267154/, адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського б. 12, оф. 13 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_12 , належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв.(оф) 8.

Грошові кошти в подальшому були зняті через банкомати з використанням банківських карток, оформлених на підставних осіб. Таким чином на даний час ТОВ «ФАСАГРО» аміачну селітру не поставило на склад ПП «Агрофірма ОСОБА_1 », грошові кошти на їх рахунок не повернуло. Проведеними заходами керівників та учасників ТОВ «ФАСАГРО» та інших юридичних осіб, які увійшли в ланцюг освоєння коштів отриманих від ПП «Агрофірма ОСОБА_1 », за місцями проживання та реєстрації не встановлено, а зазначені юридичні особи за адресами місцезнаходження не значяться.

В ході досудового розслідування додатково допитано в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які пояснили, що особа, яка представлялась на ім`я « ОСОБА_6 » згідно попередньої домовленості допомагала їм зареєструватись Фізичними особами-підприємцями та відкрити юридичні особи, а також координувала їх дії під час відкриття в банківських установах банківські рахунки на фізичних осіб та розрахункові рахунки ФОП-ів та юридичним особам, а картки з кодами доступу (ПІН-коди) до них та ключами входу в систему клієнт-банк забрала собі, за що згідно домовленості надала їм грошові кошти у визначених сумах.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_13 ) являється власником та директором ТОВ «КАРНЕЛ ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 42657040), (Місцезнаходження юридичної особи:04071, м. Київ, Подільський район, вул. Ярославська, будинок 58, офіс 51), яке зареєстровано 29.11.2018, та директором та кінцевим бенефіціарним власником-контролером ТОВ «ІНСТАЙЛ ПРО» (Код ЄДРПОУ 42660623), (Місцезнаходження юридичної особи:03022, м. Київ, Голосіївський район, вул. Смольна, будинок 9, офіс 29), яке зареєстровано 30.11.2018.

Проведеним аналізом відомостей та документів отриманих у результаті тимчасового доступу в ГУ ДФС м Києва відносно ТОВ «КАРНЕЛ ТРЕЙД» встановлено, що до органів ДФС податкова електронна звітність від вказаної юридичної особи надходила з ІР-адреси, - ( НОМЕР_14 ) хостинг «lefera.cosmonova.net. ІНФОРМАЦІЯ_1 », провайдер ТОВ «Космонова». Таким чином встановлено що користувачі хостингу «lefera.cosmonova.net.ua» та ІР-адреси, - (95.67.123.102) можливо причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження причетності їх до вчинення даного кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ТОВ «Космонова» ((Код ЄДРПОУ 32074513) адреса місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Грінченка 2/1, корп. Г (бізнес-парк “Протасів”) тел: +38 (044) 3590000), до інформації (в тому числі в електронному вигляді) про ІР-адресу «95.67.123.102», та хостинг – «lefera.cosmonova.net.ua» за період часу з 01.01.2018 і по час виконання ухвали а саме:

- Прізвище, ім`я та по батькові, мобільний номер телефону, електронну пошту, іншу інформацію реєстраційної форми користувачів (клієнтів) та/або реквізити юридичної особи, яким було надано вище вказану ІР-адресу та/або адресу хостингу;

- про види послуг (Підключення до глобальної мережі «ІНТЕРНЕТ», телекомунікаційні послуги в тому числі ІР-телефонії, послуги з використання та/або розміщення ПЗ для ведення бухгалтерського обліку, бази даних 1С, та інших, послуги з надання в користування хмарних сховищ та/або віддалених серверів), які надавались користувачам (клієнтам) хостингу «lefera.cosmonova.net.ua» та/або ІР адреси «95.67.123.102», надати копії підтверджуючих документів (договорів з невід`ємними їх частинами (додатковими угодами, додатками, специфікаціями та ін.);

- інформацію про те, яким чином здійснювалась оплата (особисто, за допомогою веб-банкінгу, електронних гаманців) за надані послуги/поставлене обладнання/виконані роботи, в тому числі послуги хостингу, з проведення монтажних робіт по підключенню до мережі «ІНТЕРНЕТ», надання інших послуг (сервісів), оплати абонплати за доступ до мережі та інших послуг, надати реквізити з яких здійснювалась оплата з зазначенням сум, призначення платежу, часу оплати та виду послуги;

- надати побітову копію виділеного сервера для вищевказаної ІР-адреси та/або адреси хостингу із зазначенням HESH-суми скопійованих файлів, вжити заходів по збереженню такої інформації;

- надати копію ЛОГ-файлів щодо підключень користувачів до вищевказаної ІР-адреси та/або адреси хостингу;

- чи надавався в користування абонентський номер НОМЕР_15 , якщо так то кому, надати копії підтверджуючих документів (договорів і т.п.)

Іншими способами встановити дані відомості не можливо, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу.

Слідчий Отшенаш О.Ю. в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Космонова» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи, що містять охоронювану законом таємницю знаходяться у розпорядженні представників ТОВ «Космонова», що розташоване за адресою: 03038, м. Київ, вул. Грінченка 2/1, корп. Г (бізнес-парк “Протасів”)

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ «Космонова», та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Отченашу Олександру Юрійовичу та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу та старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції Довбенку Івану Борисовичу на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення копій) до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ТОВ «Космонова» ((Код ЄДРПОУ 32074513) адреса місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Грінченка 2/1, корп. Г (бізнес-парк “Протасів”) тел: +38 (044) 3590000), до інформації (в тому числі в електронному вигляді) про ІР-адресу «95.67.123.102», та хостинг – «lefera.cosmonova.net.ua» за період часу з 01.01.2018 і по 02.12.2019., а саме:

- Прізвище, ім`я та по батькові, мобільний номер телефону, електронну пошту, іншу інформацію реєстраційної форми користувачів (клієнтів) та/або реквізити юридичної особи, яким було надано вище вказану ІР-адресу та/або адресу хостингу;

- про види послуг (Підключення до глобальної мережі «ІНТЕРНЕТ», телекомунікаційні послуги в тому числі ІР-телефонії, послуги з використання та/або розміщення ПЗ для ведення бухгалтерського обліку, бази даних 1С, та інших, послуги з надання в користування хмарних сховищ та/або віддалених серверів), які надавались користувачам (клієнтам) хостингу «lefera.cosmonova.net.ua» та/або ІР адреси «95.67.123.102», надати копії підтверджуючих документів (договорів з невід`ємними їх частинами (додатковими угодами, додатками, специфікаціями та ін.));

- інформацію про те, яким чином здійснювалась оплата (особисто, за допомогою веб-банкінгу, електронних гаманців) за надані послуги/поставлене обладнання/виконані роботи, в тому числі послуги хостингу, з проведення монтажних робіт по підключенню до мережі «ІНТЕРНЕТ», надання інших послуг (сервісів), оплати абонплати за доступ до мережі та інших послуг, надати реквізити з яких здійснювалась оплата з зазначенням сум, призначення платежу, часу оплати та виду послуги;

- надати побітову копію виділеного сервера для вищевказаної ІР-адреси та/або адреси хостингу із зазначенням HESH-суми скопійованих файлів, зобов`язати володільця такої інформації вжити заходів по її збереженню;

- надати копію ЛОГ-файлів щодо підключень користувачів до вищевказаної ІР-адреси та/або адреси хостингу;

- інформацію чи надавався в користування абонентський номер НОМЕР_15 , якщо так то кому, надати копії підтверджуючих документів (договорів та інші відповідні документи).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя