Ухвала суду № 86008658, 02.12.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32136/19

Провадження №1-кс/127/17557/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Отченаша Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції Отченаш Олександр Юрійович 27.11.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020360000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

-аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

-аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату №ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1700000 грн., з яких 650000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Крім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/ грошові кошти в сумі 1500000 грн., з яких 650000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:

-№ НОМЕР_5 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14 в сумі 367000 грн.;

-№ НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк» МФО 320627, належний ТОВ КСК «Спецтрейд» /ЄДРПОУ 42594535/, адреса: м. Київ, вул. Шахтарна б. 9 в сумі 200000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ «Сбербанк» рахунок № НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 в ПАТ «ОТП Банк» МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова б. 11, оф. 15 в сумі 200000 грн.;

-№ НОМЕР_10 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Дардаміт» /ЄДРПОУ 41111136/, адреса: м. Київ, провулок Охтирський б. 7, оф. 12 в сумі 367000 грн.;

-№ НОМЕР_11 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» /ЄДРПОУ 41267154/, адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського б. 12, оф. 13 в сумі 367000 грн.;

-№ НОМЕР_12 , належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв.(оф) 8.

Грошові кошти в подальшому були зняті через банкомати з використанням банківських карток, оформлених на підставних осіб.

Таким чином на даний час ТОВ «ФАСАГРО» аміачну селітру не поставило на склад ПП «Агрофірма ОСОБА_1 », грошові кошти на їх рахунок не повернуло. Проведеними заходами керівників та учасників ТОВ «ФАСАГРО» та інших юридичних осіб, які увійшли в ланцюг освоєння коштів отриманих від ПП «Агрофірма ОСОБА_1 », за місцями проживання та реєстрації не встановлено, а зазначені юридичні особи за адресами місцезнаходження не значяться.

Окрім того встановлено, що 21.12.2018 з рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), за підключення та обслуговування телефонії перераховано 14300 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що належить ПрАТ «ДАТАГРУП» (Код ЭДРПОУ 31720260).

Таким чином встановлено, що невстановлені особи представляючись працівниками ТОВ «Фасагро», користуючись доступом до глобальної мережі «ІНТЕРНЕТ», який їм надало ПрАТ «ДАТАГРУП», здійснювали обмін електронними листами за допомогою яких надсилали на адресу електронних поштових скриньок ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » договір на поставку мінеральних добрив та рахунок на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ПрАТ «ДАТАГРУП» ((Код ЄДРПОУ 31720260) адреса: 03057, Київ, вул. Смоленська, 31-33, тел: +38 (044) 3590000), до інформації (в тому числі в електронному вигляді) що стосується ТОВ «ФАСАГРО» (Код ЄДРПОУ 39912989) (до 13.11.2018 було ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ІМІДЖ-ПЛЮС») в частині надання послуг з підключення та обслуговування телефонії підключення та надання інших послуг пов`язаних з доступом до мережі «ІНТЕРНЕТ» за період з 01.09.2018 і по час виконання ухвали а саме:

- відомості про абонента/користувача (Прізвище, ім`я та по батькові, мобільний номер телефону, електронну поштову скриньку, іншу наявну інформацію реєстраційної форми користувачів (клієнтів) та/або реквізити юридичної особи);

- види послуг (Підключення до глобальної мережі «ІНТЕРНЕТ», телекомунікаційні послуги в тому числі ІР-телефонії, послуги з використання та/або розміщення ПЗ для ведення бухгалтерського обліку, бази даних 1С, та інших, послуги з надання в користування хмарних сховищ та/або віддалених серверів), які надавались зазначеному абоненту/користувачу, надати копії підтверджуючих документів (договорів з невід`ємними їх частинами (додатковими угодами, додатками, специфікаціями та ін.));

- інформацію про те, яким чином здійснювалась оплата (особисто, за допомогою веб-банкінгу, електронних гаманців) за надані послуги/поставлене обладнання/виконані роботи, в тому числі послуги хостингу, з проведення монтажних робіт по підключенню до мережі «ІНТЕРНЕТ», надання інших послуг (сервісів), оплати абонплати за доступ до мережі та інших послуг, надати реквізити з яких здійснювалась оплата з зазначенням сум, призначення платежу, часу оплати та виду послуги;

- перелік ІР-адрес та/або адрес хостингу, що надавались абоненту/користувачу за вказаний період, та копію ЛОГ-файлів щодо підключень за ними;

- надати побітову копію виділеного сервера абоненту/користувачу із зазначенням HESH-суми скопійованих файлів, вжити заходів по збереженню такої інформації;

- інформацію чи надавався в користування абонентський номер НОМЕР_14 , якщо так то кому, надати копії підтверджуючих документів (договорів і т.п.).

В ході досудового розслідування до ПрАТ «ДАТАГРУП» було надано запит від 15.11.2019 за вих. №11779 на отриманні інформації про вищевказаного абонента/користувача, однак 22.11.2019 на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області отримано відповідь з посиланням на норми Кримінального процесуального кодексу України,та відмовою у наданні запитуваної інформації без наявності відповідної ухвали суду.

Крім того вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метоювстановлення осіб, які використовували підключення до глобальної мережі «ІНТЕРНЕТ» через даного провайдера та які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Слідчий Отшенаш О.Ю. в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ «Датагруп» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи, які стосуються ТОВ «ФАСАГРО» (Код ЄДРПОУ 39912989) (до 13.11.2018 було ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ІМІДЖ-ПЛЮС») в частині надання послуг з підключення та обслуговування телефонії підключення та надання інших послуг пов`язаних з доступом до мережі «ІНТЕРНЕТ» перебувають у володінні ПрАТ «Датагруп», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ «Датагруп», та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Отченашу Олександру Юрійовичу та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення копій) до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ПрАТ «ДАТАГРУП» ((Код ЄДРПОУ 31720260) адреса: 03057, Київ, вул. Смоленська, 31-33, тел: +38 (044) 3590000), до інформації (в тому числі в електронному вигляді) що стосується ТОВ «ФАСАГРО» (Код ЄДРПОУ 39912989) (до 13.11.2018 було ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ІМІДЖ-ПЛЮС») в частині надання послуг з підключення та обслуговування телефонії підключення та надання інших послуг пов`язаних з доступом до мережі «ІНТЕРНЕТ» за період з 01.09.2018 і по 02.12.2019, а саме:

- відомості про абонента/користувача (Прізвище, ім`я та по батькові, мобільний номер телефону, електронну поштову скриньку, іншу наявну інформацію реєстраційної форми користувачів (клієнтів) та/або реквізити юридичної особи);

- види послуг (Підключення до глобальної мережі «ІНТЕРНЕТ», телекомунікаційні послуги в тому числі ІР-телефонії, послуги з використання та/або розміщення ПЗ для ведення бухгалтерського обліку, бази даних 1С, та інших, послуги з надання в користування хмарних сховищ та/або віддалених серверів), які надавались зазначеному абоненту/користувачу, надати копії підтверджуючих документів (договорів з невід`ємними їх частинами (додатковими угодами, додатками, специфікаціями та ін.));

- інформацію про те, яким чином здійснювалась оплата (особисто, за допомогою веб-банкінгу, електронних гаманців) за надані послуги/поставлене обладнання/виконані роботи, в тому числі послуги хостингу, з проведення монтажних робіт по підключенню до мережі «ІНТЕРНЕТ», надання інших послуг (сервісів), оплати абонплати за доступ до мережі та інших послуг, надати реквізити з яких здійснювалась оплата з зазначенням сум, призначення платежу, часу оплати та виду послуги;

- перелік ІР-адрес та/або адрес хостингу, що надавались абоненту/користувачу за вказаний період, та копію ЛОГ-файлів щодо підключень за ними;

- надати побітову копію виділеного сервера абоненту/користувачу із зазначенням HESH-суми скопійованих файлів, вжити заходів по збереженню такої інформації;

- інформацію чи надавався в користування абонентський номер НОМЕР_14 , якщо так то кому, надати копії підтверджуючих документів (договорів і т.п.).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя