Ухвала суду № 86008645, 26.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/31490/19

Провадження №1-кс/127/17280/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Вапнярука О.М.про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вапнярук О.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Майданюком В.А., вказавши, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017020110000033, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 382 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що невстановлені слідством особи діючи від імені різних суб`єктів господарювання по підробленим довіреностям на представництво інтересів, з метою шахрайського заволодіння правом на користування земельними ділянкам сільськогосподарського призначення розташованих на території Вінницького, Жмеринського та Барського районів Вінницької області подали Державним реєстраторам завідомо підроблені документи (договори, угоди) відповідно до яких до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості та проведено реєстрацію договорів про дострокове розірвання договорів оренди землі, які укладенім між власниками таких земельних ділянок та ТОВ «Правнича компанія «Справа» (Вінницький район), ТОВ «Надія» (Барський район), ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЛАТІНВЕСТ» (Жмеринський район).

Надалі, невстановлені слідством особи з метою остаточного заволодіння правом на користування вище вказаними земельними ділянками використовуючи підроблені договори оренди землі, які нібито укладені між власниками земельних ділянок ТОВ «Колорит-Агрос», ТОВ «Краєвид Поділья» подали їх державним реєстраторам, які внесли відомості про проведенні реєстраційні дії у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Особами, які подавали документи реєстраторам для вчинення реєстраційних дій були службові (посадові) особи ТОВ «Аріус плюс», ТОВ «Колорит Агрос» або представники за дорученням зазначених юридичних осіб.

Допитаний директор ТОВ «Правнича компанія «Справа» ОСОБА_1 повідомив, що жодних договорів про дострокове розірвання укладених договорів оренди земельних ділянок, що знаходяться на території Мізяківсько –Хутірської сільської ради товариство з жодним власником не укладало та не підписувало, тому відповідні документи, які посвідчують такі факти у відсутні.

Допитані власники земельних паїв, розташованих на території Мізяківсько-Хутірської сільської ради Вінницького району, Барського та Жмеринського районів повідомили, що жодних договорів оренди землі з ТОВ «Колорит-Агрос», ТОВ «Краєвид Поділля» та ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЛАТІНВЕСТ» не підписували, а тому в останніх відсутні будь-які подібні документи, що посвідчують такі факти.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів щодо ТОВ «КОЛОРИТ АГРОС», ЄДРПОУ 39242078, юридична адреса: м. Вінниця вул. 1905 року, буд. 42 , які знаходяться у володінні в Головному управлінні ДФС у Вінницькій області, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути справу у його відсутності.

Представник Головного управління ДФС у Вінницькій області до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що запитувані речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у Головному управлінні ДФС у Вінницькій області, сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, , тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Вапняруку Олегу Миколайовичу, або членам групи слідчих у даному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію щодо діяльності ТОВ «КОЛОРИТ АГРОС», ЄДРПОУ 39242078, юридична адреса: м. Вінниця вул. 1905 року, буд. 42 , які знаходяться у володінні в Головному управлінні ДФС у Вінницькій області, ЄДРПОУ 39402165, юридична адреса: м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе,7, а саме про :

-вид діяльності, адресу, склад керівників;

-подачу податкової звітності та сплату податків за період з 04.06.2014 по день винесення даної ухвали,

-відкриті банківські рахунки ТОВ «КОЛОРИТ АГРОС» за період з 04.06.2014 по день винесення даної ухвали;

-подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «КОЛОРИТ АГРОС» з ідентифікацію осіб по кодам за період часу з 04.06.2014 по день винесення даної ухвали (при цьому відобразити ПІБ, дату народження, займану посаду, суми отриманих доходів та їх місця).

відомості щодо проведення планових (позапланових) податкових перевірок на ТОВ «КОЛОРИТ АГРОС» починаючи з 2014 року та копії наявних Актів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: