Ухвала суду № 86007797, 27.11.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11419/19

1-кс/296/6032/19

УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_4 про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА» з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Відомості про кримінальне правопорушення внесенні СУ ГУНП в Житомирській області 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_8 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_9 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів ОСОБА_7 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_10 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 .

У свою чергу, ОСОБА_8 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_6 здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства оформлено та видано ОСОБА_8 20 сертифікатів на ТОВ «Черкес С»: а саме, серії ЖТ: №606156 від 09.10.2019, №606155 від 09.10.2019, №606154 від 09.10.2019, №606148 від 09.10.2019, №606128 від 09.10.2019, №606126 від №606104 від 09.10.2019, №606103 від 09.10.2019, №606101 від 09.10.2019, №606099 від 09.10.2019, №606081 від 08.10.2019, №606080 від 08.10.2019, №606079 від 08.10.2019, №606037 від 08.10.2019, №606035 від 08.10.2019, №606033 від 08.10.2019, №606006 від 07.10.2019, №606005 від 07.10.2019, №606004 від 07.10.2019, №606003 від 07.10.2019.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_3 проводиться завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщуються в порт м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводиться завантаження пиломатеріалів, належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

У той же час, встановлено, що в матеріалах ТОВ «Черкес С», які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019, виданий Житомирською торгово-промисловою палатою, де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП «Рубас», що знаходиться за адресою: м. Коростень, Білокоровицьке шосе, 8-А.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Черкес С» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн. без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» немає, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Відповідно до відповіді на доручення слідчого від 19.11.2019, наданої Управлінням СБУ в Житомирській області, в ході проведення оперативних заходів установлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили оформлення 10 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) для експорту пиломатеріалів до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувається за посередництва власника ТОВ «Вуд експорт ЮА» ОСОБА_12 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження, та представника SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» ОСОБА_13 , який обізнаний у протиправному походженні пиломатеріалів, експорт яких відбувається з приховуванням від митного контролю.

Крім того, встановлено, що сприяння в незаконних рубках на території Коростенського району Житомирської області для ФОП ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_6 і ОСОБА_14 здійснює директор ДП «Коростенське лісомисливське господарство» ОСОБА_15 , а також до протиправної діяльності із розтрати лісосировини може бути причетний старший майстер лісу ДП «Коростенське лісомисливське господарство» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними під час досудового розслідування діями встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатися оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Вуд експорт ЮА» та SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», зокрема, договори щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; акти виконаних робіт; податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні; специфікації-накладні на відпуск товарів необроблених; вантажно-митні декларації; інвойси; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури на оплату послуг; платіжні доручення; документи щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка (ноутбук, яким користується ОСОБА_5 ), карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти) за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнові записи щодо проведення між ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Вуд експорт ЮА» та SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» фінансово-господарської діяльності; печатки та чисті аркуші паперу із відбитками печаток ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» та інших суб?єктів господарювання; бланки накладних з відтисками печаток; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та свідчать про скоєння службовими особами ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Вуд експорт ЮА» та SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» кримінальних правопорушень, і слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

У зазначених предметах та документах наявна інформація, що є предметом доказування та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Посилаючись на те, що вказані речі можуть мати значення доказів у кримінальному провадженню, слідчий просить задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 190416862 від 27.11.2019 право власності на нерухоме майно, житловий будинок, загальною площею 79,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_16 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області, майору поліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, що включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019060000000347, дозвіл на проведення за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», зокрема, договорів щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; актів виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених; вантажно-митних декларацій; інвойсів; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактур на оплату послуг; платіжних доручень; документів щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка (ноутбук яким користується ОСОБА_5 ), карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти) за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнових записів щодо проведення між ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» фінансово-господарської діяльності; печаток та чистих аркушів паперу із відбитками печаток ТОВ «Черкес С», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» та інших суб"єктів господарювання; бланків накладних з відтисками печаток; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення - до 29.12.2019 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1