Ухвала суду № 85994381, 28.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6494/19

ун. № 759/18440/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Марко Я.Р., за участю секретаря судового засідання Шапаренка О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Коваль А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019100080003743, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115, частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Коваль А.А., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,:

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.05.2019 року по 30.05.2019 року, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay»,із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.05.2019 року по 30.05.2019 року, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay»,в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080003743 від 26.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115, частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_2 в період часу з 23 години 05 хвилин 24.05.2019 року до 00 годин 30 хвилин 25.05.2019 року, знаходячись в підземному переході між зупинками громадського транспорту «вул. Невська» по пр. Перемоги в м. Києві між буд. № 73/1 та № 94/1 по пр. Перемоги в м. Києві, за попередньою змовою з невстановленими особами, застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинила напад на ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння майном останніх та заволоділа ним. 25.05.2019 року, приблизно о 23 годині, у приміщенні КМКЛШМД, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 3, було виявлено труп гр. ОСОБА_1 без видимих ознак насильницької смерті.

Крім того, ОСОБА_2 27.07.2019 року, приблизно в 06 годин, знаходячись по пр. Леся Курбаса, 7-Б в м. Києві, будучи особою, яка раніше вчинила розбій, за попередньою змовою з ОСОБА_5 застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинила напад на ОСОБА_6 , з метою заволодіння майном останнього та заволоділа ним.

27.07.2019 року, о 08 годин 15 хвилини, за підозрою у вчиненні даних злочинів відповідно до ст. 208 КПК України затриманаОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Києва, українка, громадянка України, освіта середня, не одружена, не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, якій 27.07.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано відомості про те, що злочини, пов`язані з незаконним заволодінням чужим майном шляхом розбою, зокрема щодо громадян ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_2 вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно яких наявні обґрунтовані підозри у причетності їх і до вчинення інших аналогічних злочинів. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_9 , повідомила, що в числі майна, яке було викрадено в її чоловіка ОСОБА_1 , було викрадено банківські картки «ПриватБанку» № НОМЕР_1 та «Ощадбанку», з яких імовірно були викрадені грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця речей та документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до частини 3 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що слідчому Коваль А.А. на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Коваль А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019100080003743, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115, частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,:

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.05.2019 року по 30.05.2019 року, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay»,із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися готівкою.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.05.2019 року по 30.05.2019 року, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay»,в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28.12.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.Р. Марко