Ухвала суду № 85986132, 28.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6299/19

Провадження № 1-кс/202/12063/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000732 від 10.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

15 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 10.09.2019 року до Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_2 із заявою про те, що виявив оголошення про незаконний збут наркотичних засобів на території міста Дніпро шляхом «закладок» через мессенджер «Телеграм» із використанням кур`єрської служби «Нова пошта».

Відповідно до інформування УПН ГУНП до вчинюваного злочину причетний гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , який здійснює вивід коштів отриманих у результаті злочинної діяльності через рахунки відкритих в АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352 (МФО 322001).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352 (МФО 322001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352 (МФО 322001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Грибу Євгенію Миколайовичу, слідчим слідчої групи, які визначені постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000732 від 10.09.2019 року, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 в АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352 (МФО 322001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками відкритими на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;

- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , з часу їх відкриття до часу винесення ухвали;

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам, які обслуговується картками відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківським рахункам, які обслуговуються картками відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам, які обслуговуються картками відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , з часу їх відкриття до часу винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 27 грудня2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва