Ухвала суду № 85986096, 28.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7438/19

Провадження № 1-кс/202/11995/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченка В.Л., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000351 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

13 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченка В.Л., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, третім ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 42018040000000351 від 05.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, створення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою незаконної діяльності з переведення безготівкових грошових коштів у готівку та здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження, та легалізацію цих коштів.

У ході виконання доручення встановлено, що до складу групи входять більше 10 осіб, функції які поділенні між собою, яким підконтрольні, понад 150 фіктивних суб`єктів господарювання, діяльність яких спрямована на надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та незаконного переводу (конвертування), як безготівкових коштів в готівку, так і навпаки.

З метою організації діяльності активними учасниками схеми використовувались наступні фіктивні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Скай трейд 18» (код ЄДРПОУ 41967162), звітність з даного підприємства подавалась з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ «Агрогруп-сервіс» (39913998) звітність з даного підприємства подавалась з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших не встановлених до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» (код 25589169), юридична адреса: м. Київ, вул. 40-річчя Жовтня, буд. 26.

З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» (код 25589169), юридична адреса: м. Київ, вул. 40-річчя Жовтня, буд. 26.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченка В.Л., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва