Ухвала суду № 85981537, 28.11.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 28.11.2019

Справа № 937/9352/19

Провадження 1-кс/937/6217/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря – Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Андрєєва С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019230000000078 від 23.10.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Андрєєва С.В., погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Слідзюк В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у Публічного акціонерного товариства «Омега Банк» (код ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164), яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В)).

Клопотання обґрунтовано тим, що другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019230000000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365, за заявою ОСОБА_1 про перевищення влади працівниками поліції.

Згідно до змісту його звернення на ім`я Генерального прокурора України, 15.03.2019, група невідомих, в кількості 15-20 чоловік незаконно, без будь-яких рішень судових чи слідчих органів, проникли на третій житловий поверх будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де він проживає із своєю сім`єю та з погрозами небезпечними для життя і здоров`я почали виганяти їх з житла. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події разом з нападниками вигнала їх на вулицю, а потім разом пограбувала їх особисто майно на суму 500 тис. грн.

Крім того, у заяві ОСОБА_1 зазначає, зокрема про неправомірне відчуження права власності ПП «Атлас» на вищевказану будівлю у 2003-2005 роках, у т.ч. шляхом прийняття низки судових рішень.

Слідчим в ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.1991 ОСОБА_1 створив ПП «Атлас», якому 18.06.1991 рішенням Новокаховської міської ради для будівництва торгівельного комплексу виділена земельна ділянка за адресою АДРЕСА_1 . Затишна АДРЕСА_2 .

У 1997 році рішенням Херсонського арбітражного суду ПП «Атлас» було визнано банкрутом, 03.10.2003 у справі про банкрутство №6/80-Б ліквідатор підприємства Голубій І.Є. уклав мирову угоду із ТОВ «Укренергоремонт-2000», яку 23.10.2003 затверджено ухвалою господарського суду Херсонської області, згідно з якою борги ПП «Атлас» погашалися шляхом передачі ТОВ «Укренергоремонт-2000» вищевказаної будівлі.

27.07.2004, відповідно до укладеної мирової угоди, виконавчим комітетом Новокаховської міської ради згідно п. 8 рішення від 27.07.2004 № 163 зобов`язано Каховське БТІ видати ТОВ «Укренергоремонт-2000» свідоцтво про право власності на вказану будівлю та 02.08.2004 рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради на підставі вказаного рішення від 27.07.2004 було видане свідоцтво про реєстрацію права власності на будівлю за ТОВ «Укренергоремонт-2000».

За фактом неправомірного укладення мирової угоди та передачі майна ОСОБА_2 прокуратурою м. Нова Каховка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 КК України, яку постановою Новокаховського міського суду Херсонської області від 19.12.2011 закрито у зв`язку із закінченням строків давності, під час досудового розслідування ОСОБА_2 визнав свою вину.

25.08.2004 ТОВ «Укренергоремонт-2000» перепродало вказану будівлю ТОВ «Європа Електронікс», яким у подальшому надано будівлю в якості застави для отримання кредиту від ПАТ «КБ «Експобанк».

30.11.2005 постановою Вищого адміністративного суду України задоволене касаційне подання заступника Генерального прокурора України та скасовано ухвалу Херсонського господарського суду від 23.10.2003 про затвердження мирової угоди.

При новому розгляді справи ліквідатором ОСОБА_3 подано до суду рішення господарського суду м.Києва по справі №30/359, яким на користь ПП «Атлас» з ТОВ «Укренергоремонт-2000» стягнуто 123295 грн. – вартість безпідставно придбаного майна –об`єкту незавершеного будівництва. Вказану суму включено до ліквідаційної маси та частково направлено на погашення судом вимог перед ТОВ «Укренергоремонт-2000» та Херсонського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів. Залишок коштів ПП «Атлас» у сумі 64738 грн. 74 коп. перераховано на його банківський рахунок № НОМЕР_1 в АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК». Ліквідатором заявлено клопотання про припинення провадження у справі, оскільки боржник вважається таким, що може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

За таких обставин ухвалою суду від 13.06.2007 затверджено звіт ліквідатора, припинено провадження у справі. Зобов`язано арбітражного керуючого ОСОБА_3 передати власникові боржника документи, справи та активи ПП «Атлас».Судове рішення в апеляційному та касаційному порядку не переглядалось.

Надалі постановами Господарського суду Херсонської області від 06.07.2006 та Одеського апеляційного адміністративного суду від 21.12.2011 у справі № 10/136-АП-06 скасовано рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.07.2004 № 163 про зобов`язання Каховського БТІ видати ТОВ «Укренергоремонт-2000» свідоцтво про право власності на вказану будівлю.

Рішенням господарського суду Херсонської області від 11.12.2008 у справі № 11/462-ПН-08, залишеним без змін постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 14.04.2009, за позовом прокурора м. Нова Каховка визнано за ПП «Атлас» право власності на будівлю торгового комплексу у АДРЕСА_2 , визнано недійсним свідоцтво від 02.08.2004 про право власності ТОВ «Укренергоремонт-2000» на нежитлову будівлю торгового комплексу, визнано недійсним договір купівлі-продажу будівлі торгового комплексу, укладений 25.08.2004 ТОВ «Укренергоремонт-2000» та ТОВ «Європа Електронікс».

Постановою Вищого господарського суду України від 14.07.2009 вищевказані судові рішення скасовано, справу направлено на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

При новому розгляді даної справи рішенням господарського суду Херсонської області від 05.04.2011 у задоволенні позову прокурора відмовлено.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.06.2011 за апеляційною скаргою прокуратури Херсонської області рішення господарського суду Херсонської області від 05.04.2011 скасовано та позов прокурора задоволено частково.

Постановою Вищого господарського суду України від 31.08.2011 скасовано постанову Одеського апеляційного господарського суду від 30.06.2011 та залишено без змін рішення господарського суду Херсонської області від 05.04.2011 (відмовлено у задоволенні позову).

01.10.2015 рішенням господарського суду Херсонської області у справі № 923/1456/15 задоволено позов ВАТ «КБ «Експобанк» до ТОВ «Європа Електронікс», яким було звернене стягнення на вказану будівлю та визнано право власності за банківською установою на неї.

Слідчому з метою перевірки доводів заявника, перевірки обставин щодо законності відчуження у ПП «Атлас» права власності на об`єкт (будівлю, будівельні матеріали) за адресою: АДРЕСА_1 Каховка АДРЕСА_3 , а також подальшої реєстрації права власності за ПАТ «АК Промінвестбанк», ТОВ «Укренергоремонт-2000», ТОВ «Європа Електронікс», АСТ «Вексель», ПАТ «КБ «Експобанк», ТОВ «Оскар-Т», встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» (на цей час ПАТ «Омега Банк»), м. Київ, (код ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164, адреса: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В)), за період з 05.06.2006 (дата винесення рішення господарським судом м. Києва у справі №30/359 про стягнення на користь ПП «Атлас» боргу із ТОВ «Укренергоремонт-2000») до теперішнього часу містять доказову інформацію щодо перерахування коштівПП «АТЛАС» та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до банківської ліцензії, яка міститься у вільному доступі на сайті Національного банку України, у подальшому у 2007 році АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» перейменовано на ВАТ «Сведбанк», а у 2013 році – на ПАТ «Омега Банк». 06.07.2015 прийнято рішення про ліквідацію банку, яка на цей час триває.

Слідчий зазначає, що вказані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості, які підтверджують або спростовують достовірність обставин щодо відчуження об`єкта нерухомості (будівельних матеріалів) за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив провести розгляд клопотання без виклику представників ПАТ «Омега Банк», у володінні яких знаходяться відомості та осіб, яких вона стосується, для попередження знищення, або розголошення зазначеної інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Андрєєва С.В., погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Слідзюк В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у Публічного акціонерного товариства «Омега Банк» (код ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164), яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В)) а саме до Інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК», м. Київ, за період часу з 05.06.2006 до 06.11.2019 з можливістю вилучити належним чином завіренікопії вказаних документів; відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.365 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи, речі та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Андрєєва С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019230000000078 від 23.10.2019 року – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Степанюку Сергію Вікторовичу, Торжинській Анастасії Олександрівні,Єрмакову Юрію Івановичу, Воронцову Андрію Володимировичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Тибію Владиславу Валерійовичу, Москаленко Наталії Юріївні, Кургановій Софії Валеріївні, Єрмаку Антону Андрійовичу, Дону Олексію Вікторовичу, прокурорам у кримінальному провадженні Короленку Віталію Вікторовичу, Коломійцю Володимиру Сергійовичу, Старостенку Роману Анатолійовичу, Слідзюку Вячеславу Володимировичу,або іншим особам за дорученням слідчого або прокурора, на тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 42019230000000078 до документів, щостановлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК», м. Київ, за період часу з 05.06.2006 до 06.11.2019, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Омега Банк» (код ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164), яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В), з можливістю вилучити належним чином завірених копій вказаних документів .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Омега Банк» (код ЄДРПОУ 19356840, МФО 300164), яке знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В)) – 20 (двадцять) діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко