Ухвала суду № 85979141, 29.11.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

29.11.2019 227/4897/19

УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Здоровиця О.В.,

за участю

секретаря судового засідання Сисенко Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні в м.Добропіллі клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області - Румянцева В.В. про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019050230001535 від 20.11.2019 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2019 року слідчий - Румянцев В.В. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12019050230001535 від 20.11.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , за період часу з 18.11.2019 по 21.11.2019 року, з якої були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050230001535 від 20.11.2019 року, попередня правова кваліфікація якого визначена за ч.1 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2019 до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невідома особа 18.11.2019 року викрала з його банківської картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 кошти в сумі 2500 грн. З метою встановлення особи, причетної до вказаних дій виникла необхідність в отриманні банківської інформації, яка має суттєве значення для розслідування справи, тому слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, якими володіє банк. Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з`явитися до суду від останньої не надходило.

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Згідно змісту клопотання слідчого вбачається, що останній просить розглядати клопотання без його участі,

Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який просив розглядати клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

Витягом з ЄРДР від 22.11.2019 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Румянцева В.В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050230001535 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відповідно до якого, 18.11.2019 року невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1 у розмірі 2500 грн. з картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_1 .

Належність потерпілому ОСОБА_1 карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «ПУМБ», підтверджується звітом від 20.11.2019 року по транзакціях з використанням БПК за період з 11.18.2019 по 19.11.2019 року та протоколом допиту потерпілого від 20.11.2019 року.

Матеріали досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 , а також інформація щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти від ОСОБА_1 має суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 і містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Керуючись ст.ст.22, 23, 132, 159-164 КПК, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Румянцева В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019050230001535 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП в Донецькій області лейтенанту поліції Румянцеву Віталію Владиславовичу та за дорученням слідчого оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області Тимофєєву Артему Юрійовичу, Смирнову Едуарду Олеговичу, Лаптінській Тетяні Володимирівні, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу, доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому та (або) в електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 (ЄДРПОУ 14282829), а саме доступ до інформації:

-про рух коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , за період часу з 18.11.2019 по 21.11.2019 року, з якої були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку.

Роз`яснити керівнику АТ «Перший Український Міжнародний Банк», положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 29 грудня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця