Ухвала суду № 85972741, 23.10.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/4313/19

Провадження № 1-кс/589/3179/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Прачук О.В., з участю секретаря судового засідання Антошко Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Дудукаленко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019200110001195 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110001195 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110001195 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 12.08.2019 в період часу з 15:15 год. по 16:21 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу з банкомату «Ощадбанку» який розташований за адресою: м. Шостка вул. Бульварна 4, заволоділа грошима які належать ОСОБА_1 , завдавши останній матеріальну шкоду на загальну суму 2000 грн.

Допитана в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 , повідомила що 12.08.2019 року їй на картковий рахунок № НОМЕР_1 мали прийти гроші, а саме пенсійне забезпечення. Для того щоб їх зняти ОСОБА_1 пішла до банкомату «Ощадбанку», який розташований за адресою м. Шостка вул. Бульварна 4. Так як ОСОБА_1 вміє в банкоматі натискати операцію «видати гроші» а операцію «переглянути баланс на рахунку» не вміє, то коли вона спробувала зняти гроші у сумі 2000 грн, на банкоматі висвітилась табличка з надписом «чи бажаєте ви продовжити роботу?». ОСОБА_1 натиснула «ні» після чого банкомат повернув картку останній. ОСОБА_1 забрала картку та відійшла від банкомату так як за нею була черга до вищевказаного банкомату. 13.08.2019 року ОСОБА_1 пішла до вищевказаного банкомату та зняла гроші у сумі 3000 грн. та виявила, що на її картковому рахунку не вистачає 2000 грн.. Остання звернулась до відділення Ощадбанку, де отримала роздруківку по власному картковому рахунку та побачила що 12.08.2019 року о 16:21 год. були зняті гроші у сумі 2000 грн..

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 а також інформації щодо деталей проведеної транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄРДПОУ 00032129, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Дудукаленко Альоні Володимирівні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства «Ощадбанк» за адресою: 01001 м. Київ вул. Госпітальна буд. 12-Г, а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 12.08.2019 по 23:59 год. 13.08.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 12.08.2019 по 23:59 год. 13.06.2019 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 12.08.2019 по 23:59 год. 13.08.2019,

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.В.Прачук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3179/19

Примірник № 2 наданий слідчому Дудукаленко А.В.