Ухвала суду № 85955950, 28.11.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/19/19

Номер провадженняя № 1-кп/194/65/19

УХВАЛА

28 листопада 2019 року м. Тернівка

Тернівський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Корягіна В.О.,

за участю секретаря судового засідання Ніколайчук О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернівського міського суду Дніпропетровської області клопотання захисника Михайлюк Б.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2018 року за № 42018041880000069 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,

за участю прокурора Дорошевич Я.Р.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

захисника - адвоката Михайлюк Б.Л.,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Тернівського міського суду Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2018 року за № 42018041880000069 за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В судовому засіданні захисник - адвокат Михайлюк Б.Л. надав письмове клопотання про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .UAH.00, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) в період часу з 25 вересня 2018 року по 26 вересня 2018 року включно, із зазначенням місяця, часу, підстав зняття грошових коштів, та осіб, що їх знімали; грошових чеків або інших документів, на підставі яких в період часу з 25 вересня 2018 року по 26 вересня 2018 року включно, знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .UAH.00, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ). Своє клопотання мотивує тим, що під час судового засідання в якості свідка був допитаний ОСОБА_3 та повідомив, що грошові кошти в сумі 33000,00 грн., які необхідно було передати ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди, він отримав з банківського рахунку ФОП ОСОБА_2 у відділенні банку «Аваль» розташованому десь на лівому березі м. Дніпро, після цього вказані грошові кошти на підставі заяви від 25 вересня 2019 року ОСОБА_3 передав слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для перерахування на банківську картку ОСОБА_4 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що грошові кошти, які необхідно було передати посадовим особам ТПГЛ отримав з банківського рахунку ФОП ОСОБА_2 через банкомат АТ «ПУМБ», розташований в м. Павлоград, після чого передав ОСОБА_3 . Таким чином, покази свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_2 суттєво різняться між собою та викликають сумніви щодо їх правдивості.

Обвинувачена ОСОБА_1 підтримала клопотання про надання її захиснику тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор Дорошевич Я.Р. заперечував проти клопотання захисника про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки витребування даної інформації є недоцільним.

Заслухавши прокурора, обвинувачену та її захисника, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угодою.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно виписки з рахунку № 2600037395.UAH, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 , 21 вересня 2018 року на вказаний рахунок від ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області надійшли грошові кошти в сумі 69396,00 грн. – оплата за послуги поточного ремонту покрівлі, які 25 вересня 2018 року були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .UAH.00, який належить ФОП ОСОБА_2 .

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а самедля встановлення походження грошових коштів у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки інформація, яка міститься у клопотанні може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у ПАТ «ПУМБ».

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника Михайлюк Б.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,задовольнити.

Надати адвокату МихайлюкБогдану Леонідовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, код банку 334851; 040070, м. Київ вул. Андріївська буд.4), а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .UAH.00, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) в період часу з 25 вересня 2018 року по 26 вересня 2018 року включно, із зазначенням місяця, часу, підстав зняття грошових коштів, та осіб, що їх знімали; грошових чеків або інших документів, на підставі яких в період часу з 25 вересня 2018 року по 26 вересня 2018 року включно, знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .UAH.00, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ).

Виконання ухвали доручити адвокату МихайлюкБогдану Леонідовичу з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 20 грудня 2019 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя В.О. Корягін