Ухвала суду № 85954997, 28.11.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4172/19

1-кс/0203/1300/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді – Казака С.Ю.,

при секретарі судового засідання – Дикаленко А.В.,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Войтенка Артема Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №42018040000000907, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме до інформації про банківські рахунки, РНОКПП та декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01 січня 2018 року по 20 листопада 2019 року ТОВ «Альтера». В обґрунтування свого клопотання слідчий послався на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018040000000907, кваліфікованого за ст.191 ч.3 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, а також сільськими радами Павлоградського району, департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації та ТОВ «Євробуд Плюс» протягом 2017-2018 років укладено 37 договорів про надання послуг з капітального та поточного ремонту доріг на суму 80 млн грн. на території Богданівської, Вербківської і Богуславської селищні ради Павлоградського району та м. Павлоград. Також в 2018 році ТОВ «Євробуд Плюс» було укладено договори з ДП «Дороги Харківщини» на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування Харківської області на загальну суму біля 40 мільйонів гривень. Загальна сума сплачених коштів ТОВ «Євробуд Плюс» за 2018 рік складає 43 670 000 гривень. Невідповідність обсягів виконаних робіт, зазначених ТОВ «Євробуд Плюс» в актах КБ-2в, підтверджується актами податкових перевірок №35390 від 22.12.2017, №12304 від 13.03.2018. Згідно з актом податкової перевірки №35390 від 22.12.2017 ТОВ «Євробуд Плюс» закуповувало товари, необхідні для проведення робіт з ремонту автомобільних доріг, в контрагентів, які зазначені товари не виробляють та не закуповували, що вказує на неможливість постачання таких товарів. Такі факти додатково підтверджені матеріалами аудиторської перевірки, проведеної у 2018 році працівниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області та відображені в акті податкової перевірки №12304 від 13.03.2018.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено що 24.04.2019 Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації проведено тендер на закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Соборна в м. Павлоград Дніпропетровської області». За результатом, переможцем визнано ТОВ «Буд Регіон», з яким 13.05.2019 укладено договір на загальну суму 34 915 740,00 грн. У відповідності до аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буд Регіон» за період з 01.01.2019 до 31.05.2019 встановлено, що зазначеною комерційно структурою у якості субпідрядної організації для здійснення дорожньо-будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Соборна в м. Павлоград, Дніпропетровської області» залучено ТОВ «Автомагістраль 2016». У свою чергу, ТОВ «Автомагістраль 2016» в якості субпідрядної організації залучено ТОВ «Євробуд Плюс». При цьому встановлено, що основним постачальником витратних матеріалів на адресу зазначеної комерційної структури виступало підприємство із ознаками фіктивності – ТОВ «Орхідея 2016», а асфальтобетонну суміш ТОВ «Євробуд плюс» фактично закуповує на не введеному в експлуатацію підприємстві за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна 1-А, яке належить ТОВ «Альтера» та орендується ТОВ «Укрбудвироб».

З огляду на вищевикладене, посилаючись на необхідність перевірки, доведення та встановлення всіх обставини та епізодів розслідуваного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили розслідувані злочини, і доведення їх вини, що може бути здійснено за допомогою доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а отже має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити подане ним клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої та подання заяви про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Войтенку Артему Олександровичу за кримінальним провадженням №42018040000000907 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39394856; м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А), а саме до інформації про відкриті рахунки у банківських установах, реєстраційної картки платника податків та декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01.01.2018 року по 20.11.19 ТОВ «Альтера» (ЄДРПОУ 33253299) – із можливістю вилучення зазначеної інформації у формі належним чином завірених копій у друкованому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак