Ухвала суду № 85952584, 20.11.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
20.11.2019
Номер справи
607/26420/19
Номер документу
85952584
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2019 Справа №607/26420/19

провадження 1-кс/607/14724/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Вікарук Т.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019210000000328 від 21 жовтня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Середзінського І.В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017», юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41596306, в період з 2017 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів із комунальним підприємством «Чортківський комбінат комунальних підприємств», юридична адреса: м. Чортків вул. Гончара, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 03353319, комунальним підприємством «Чортків дім», юридична адреса: м. Чортків вул. Сонячна, 7, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 35126731, управлінням освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради, юридична адреса м. Чортків вул. Тараса Шевченка, 21, Чортківського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 40326784 та Зартавнівською міською радою, юридична адреса: м. Заставна, вул. Гагаріна, 9, Заставнівського району Чернівецької області, код ЄДРПОУ 04062140, переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомості до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

В слідче управління ГУНП в Тернопільській області із ГУ ДПС у Тернопільській області надійшов висновок аналітичного дослідження №18/19- 00-16-00-16/41596306 від 15.10.2019 про результати дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017» (код ЄДРПОУ 41596306), відповідно до якого службові особи вказаного-підприємства в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів, в період з 2017 року, вносились недостовірні відомості до бухгалтерських та господарських документів підприємства, зокрема щодо вартості робіт та послуг, в результаті чого відбулось привласнення грошових коштів у великих розмірах. Відповідно до висновку аналітичного дослідження, ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017» здійснив перерахунок отриманих грошових коштів на розрахунковий рахунок який належить ФОП ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що під час виконання робіт відповідно до укладених договорів ТОВ «ЄВРОДОРСЕРВІС 2017» ймовірно привласнено грошові кошти.

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ «Приват Банк».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському Віталію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Мицьо Наталії Антонівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ліруку Олександру Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавро Володимиру Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому Руслану Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ «Приват Банк (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1 д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, з можливістю її вилучення, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_1 , код платника НОМЕР_1 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 15.09.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Л. В. Делікатна

Попередній документ : 85952574
Наступний документ : 85952585