Ухвала суду № 85950288, 19.11.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1885/19

Провадження № 1-кс/324/809/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2019 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Савченко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018080320001008 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Диба Є.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320001008 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобов`язання акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Колісник Євгену Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броун Євгенію Вікторовичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Тимошенко Дар`ї Геннадіївні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Євтушенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме: до виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00год.00хв. 28.11.2018 по 00год.00хв. 29.11.2018, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 00год.00хв. 28.11.2018 по 00год.00хв. 29.11.2018.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.11.2018 приблизно о 09год.47хв. невстановлена особа шахрайським шляхом з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7000грн., чим завдала останній матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 29.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320001008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою т.в.о. заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О. від 05.11.2019 було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броун Є.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Тимошенко Д.Г., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Плетінь А.І., слідчого СВ Полдогівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Євтушенка Д.С., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.П., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Колісник Є.О.

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитана 03.12.2018 в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що у неї є банківська кредитна карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , на якій станом на 28.11.2018 було приблизно 7000грн. 28.11.2018 приблизно о 09год.30хв. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ «ПриватБанк» та повідомив, що її картка заблокована та для того, щоб її розблокувати потрібно назвати ПІН-код, що нею і було зроблено. Через деякий час їй на телефон надійшло смс повідомлення про те, що з її кредитної картки знято 7000грн. Після цього вона заблокувала свою картку. Невідомий телефонував з номеру НОМЕР_2 . Пізніше з даного приводу вона звернулася до банку, де їй повідомили, що кошти були зняті 28.11.2018 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні старшим слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Тихонок А.О. також зазначено, що з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00год.00хв. 28.11.2018 по 00год.00хв. 29.11.2018, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 00год.00хв. 28.11.2018 по 00год.00хв. 29.11.2018. Отримавши зазначені відомості, шляхом аналізу, можливо буде встановити: точне місце переведення в готівку грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , які належали потерпілій ОСОБА_1 ; особу, яка з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 переводила в готівку грошові кошти ОСОБА_1 та яка можливо причетна до скоєння відносно неї кримінального правопорушення або якій відомі важливі для досудового розслідування відомості; осіб, які можливо володіють важливою для досудового розслідування інформацією; інших осіб, які також можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_1 . Вищевказані обставини слідством під час досудового розслідування не можливо довести іншими способами, що унеможливить проведення повного, швидкого, об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, в тому числі і унеможливить встановлення обставин, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д.

В судове засідання представник АТ КБ «ПриватБанк» не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В судове засідання прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Диба Є.О. не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Тихонок А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080320001008 підтримує, просить його задовольнити та провести судове засідання без його участі і здійснення аудіо, відео фіксації.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_1 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, а також доведення факту зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», через банкомат, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Диба Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Колісник Євгену Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броун Євгенію Вікторовичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Тимошенко Дар`ї Геннадіївні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Євтушенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, а саме: до виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00год.00хв. 28.11.2018 по 00год.00хв. 29.11.2018, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 00год.00хв. 28.11.2018 по 00год.00хв. 29.11.2018, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко