Ухвала суду № 85949624, 27.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7670/19

ун. № 759/21904/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бабич Н.Д., за участю секретаря судового засідання Волошина А.О., розглянувши клопотання прокурора Київськоїмісцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080007348 від 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.11.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київськоїмісцевої прокуратури ;8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080007348 від 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, в якому прокурор просив надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Голінею Ігорю Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" (код 41895575), в банківській Ф"РОЗРАХ. ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі від імені підконтрольних їм ТОВ "С.В.С. ГРУП", ТОВ "ІМПЕРІАЛС-БУД", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" за попередньою змовою з представниками Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, Богданівської сільської ради Броварського району Київської області привласнили грошові кошти вказаних установ.

Під час слідства встановлено, що Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації та Богданівська сільська рада Броварського району Київської області здійснювали перерахунки грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ "С.В.С. ГРУП", ТОВ "ІМПЕРІАЛС-БУД" які в подальшому перераховували на рахунки транзитного підприємства ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД", де надалі дані кошти перераховувались на підприємства із ознаками «фіктивності» такі як: ТОВ "КАМУС ЕЙР" та ТОВ "ІКС ЕЛЬ ПРО", яке зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Донецькій обл. та є пов`язаними підприємствами із ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД", так як на по посаді керівника даних СГД значиться одна і та ж особа. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" (код 41895575) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" (код 41895575) за період з 01.09.2018 по 25.11.2019.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" (код 41895575) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" (код 41895575)використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №12019100080007348 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" (код 41895575).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" (код 41895575) у вищевказаних банківських установах, шляхом вилучення завірених належним чином копій.

Також прокурор просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні прокурор просить про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потер

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ИВ:

Клопотання прокурора Київськоїмісцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080007348 від 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Голінею Ігорю Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та отриманнях належним чином завірену копію, без здійснення виїмки оригіналів стосовно клієнта ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" (код 41895575), в банківській Ф"РОЗРАХ. ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" (код 41895575) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Ф"РОЗРАХ. ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), за період з 01.09.2018 по 25.11.2019р.; - копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

- копії юридичних справ ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД" (код 41895575)(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 27.12.2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Д. Бабич