Ухвала суду № 85949379, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50226/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Безпалого О.А про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Безпалого О.А про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «НЕК «Укренерго». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПрАТ «НЕК «Укренерго» в судове засідання не з`явися належним чином повідомлений.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002532 відомості про яке 18.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання приватної форми власності (ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» ЄДРПОУ 32878418, ТОВ «Престижбуд Капітал» ЄДРПОУ 40080597) здійснюється розтрата й заволодіння грошовими коштами під час закупівель та проведення робіт на об`єктах, де вони являються замовниками таких робіт, а джерелами фінансування таких робіт є кошти тарифу ДП «НЕК «Укренерго».

Установлено, що у 2016 році ДП «НЕК «Укренерго» оголошено тендер на закупівлю робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська область (інв. № новий) (45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів) на суму 1 083 333 333, 33 гривень. В подальшому службовими особами держпідприємства за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, допустило до аукціону ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (далі-ТОВ «КЕБК») та Корпорацію виробничих та комерційних підприємств «Союз», а пропозицію ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» було відхилено, а підставою відхилення тендерної пропозиції згідно статті 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» - не відповідність тендерної документації. У квітні 2017 переможцем тендеру оголошено ТОВ «КЕБК» із ціною тендерної пропозиції після закінчення аукціону 1 060 656 334, 00 гривень.

10.05.2017 укладено договір № 09-4/1107-17 між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК», згідно якого генпідрядник зобов`язується у 2017-2018 роках на свій ризик власними або залученими силами з власних матеріальних ресурсів виконати роботи по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська область (інв. № новий) (45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів), однак ціна договору становить 1 272 787 600, 80 гривень. Строк дії договору - до 31.12.2018.

Однак, 21.05.2018 укладено Додаткову угоду № 5 до Договору підряду, якою пункт 15.1 статті 15 Договору викладено у новій редакції, та він діє до 01.07.2019.

В подальшому, 29.05.2019 між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК» знову укладено чергову Додаткову угоду № 13 до Договору підряду

№ 09-4/1107-17, якою внесено зміни у пункті 1.1 статті 1 Договору цифри «2017-2018» на «2017-2020», і термін дії договору діє до 30.06.2020.

Розслідуванням установлено, що службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» проведено процедуру вказаної закупівлі, не проведено перевірку найбільш економічно вигідної ціни учасників торгів (пропозицій) на предмет відповідності ринковій та не складено висновок щодо рівня ціни найбільш економічно вигідної пропозиції.

Аналізом наявних документів установлено, що в тендерній документації і т.д. наявна інформація про обладнання закордонного виробника, яке буде використовуватися (встановлено) під час виконання робіт по даному об`єкту, а саме елегазові розподільчі перемикачі КРПЕ 500 кВ і КРПЕ 220 кВ (виробник - корпорація «Hуosung», Республіка Корея). Однак через кордон (митницю) ввозились в Україну перемикачі за контрактом між німецькою фірмою «Mewako GmbH» та ПрАТ «СВС-Дніпро», за звісно нижчими цінами, ніж вказані у тендерній документації. Однак необхідно зазначити, що вказане обладнання повинна була купувати підрядна організація - ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» у корпорації «Hуosung», Республіка Корея, про що зазначено в документах.

У зв`язку з цим також потрібно зазначити, що ПрАТ «СВС-Дніпро» (ЄДРПОУ 00132807) є одним із засновників ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (ЄДРПОУ 32878418). Директором та одним із засновників ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (ЄДРПОУ 32878418) є ОСОБА_1 , який також є одним із засновників ПрАТ «СВС-Дніпро» (ЄДРПОУ 00132807). Цей факт може свідчити про те, що вказані особи маючи єдиний умисел, придбали обладнання за значно меншу ціну, яке не відповідає тендерній документації та ціні, яка в ній вказана. У зв`язку із цим, у травні 2019 між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «Київська енергетична компанія» укладено додаткову угоду до основного договору, якою підвищено ціни на перемикачі.

Згідно із основним договором, передбачено 0,1% пені за прострочення у виконанні договору, 7% штрафу за прострочення виконання робіт на 1 місяць, стягнення банківської гарантії за невиконання робіт, але термін дії договору продовжується і по цей час.

Таким чином, з метою приховання дійсної вартості обладнання яке використовується під час виконання робіт, ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» укладала ряд договорів субпідряду з приватними суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, пов`язаного із зловживанням службовими особами своїм службовим становищем, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПрАТ «НЕК «Укренерго» у яких можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а саме: висновки (службові записки, довідок, тощо) відділу дослідження ринків та контролю вартості стосовно відповідності вартості комерційних пропозицій учасників очікуваній та ринковій вартості, протоколи оцінки, акцепту пропозицій, листи погоджень, банківських гарантій на виконання умов договору та забезпечення повернення авансових платежів, протоколи узгодження договірних цін, укладених за результатами їх розгляду договорів з усіма додатками, змінами та додатковими угодами до них з ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (ЄДРПОУ 32878418) за період 2017-2019 роки та документи стосовно виконання вказаних договорів, в тому числі: платіжні документи на оплату авансових платежів, відомостей та звітів стосовно використання авансових платежів, завдання на проектування, проекти, проектно-кошторисна документація, документи щодо затвердження проектів по нижчевказаним об`єктам, експертні висновки щодо проектів, договори на здійснення авторського нагляду, договори на виконання робіт з технічного нагляду, дозволи на початок робіт по об'єктам, накази про призначення відповідальної особи з авторського та технічного нагляду за об'єктами, накладні на придбання матеріалів та витрати для виконання робіт вказаними підрядниками, акти засвідчення скритих робіт, журнали з технічного та авторського нагляду щодо виконання робіт, первинних бухгалтерських документів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткові та видаткові касові ордери, журналів реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту, журналів реєстрації інструктажів та допуску до проведення робіт відповідними підрядниками та субпідрядниками, проміжних актів приймання виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (КБ2В), довідки про вартість виконаних робіт (КБ3), платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані роботи, банківські виписки щодо перерахунку відповідних коштів, документи стосовно ведення претензійно-позовної роботи, протоколи засідань економічних рад за період 2017-2019 роки по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська область (інв. № новий) (45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів)».

На даний час з метою встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів стосовно вищевказаного об`єкту будівництва, оскільки:

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені Наказом № 53/5 Мінюсту України від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв'язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв'язку з призначенням даної експертизи. Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів такої особи. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. При відібранні експериментальних зразків підпису особи, від імені якої виконано підпис, слід запропонувати їй розписатися всіма застосовуваними нею варіантами підписів.

У відповідності до 5.1.3. - 5.1.5 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені Наказом № 53/5 Мінюсту України від 08.10.1998, при проведенні будівельно технічної та оціночно - будівельної експертиз, для вирішення питань:

?про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

?про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

?щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зношення), аварійності, групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об`єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об`єкта і його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо.

Відповідно до п.п. 12.1.-12.2 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені Наказом № 53/5 Мінюсту України від 08.10.1998, об`єктами електротехнічної експертизи є електрообладнання, електроприлади, їх частини, фрагменти електропроводів і кабелів, улаштування електрозахисту, електрокомутаційне влаштування, електричні схеми тощо. До основних завдань електротехнічної експертизи належать: встановлення причин виникнення аварійних режимів в електричних мережах та електрообладнанні, вплив цих режимів на роботу електроприладів та електробезпеку людини, аналіз роботи електроустановок та їх відповідність нормативним вимогам.

Вищевказані зібрані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри.

Вказані речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які необхідні для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго», можуть бути причетними до вчинення протиправної діяльності з розтрати та заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПрАТ «НЕК «Укренерго» за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25,оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Безпалого О.А про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати старшому слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Безпалому Олександру Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Загамулі Вадиму Вікторовичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000002532 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у користування ПрАТ «НЕК «Укренерго» за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, а саме: висновки (службові записки, довідок, тощо) відділу дослідження ринків та контролю вартості стосовно відповідності вартості комерційних пропозицій учасників очікуваній та ринковій вартості, протоколи оцінки, акцепту пропозицій, листи погоджень, банківських гарантій на виконання умов договору та забезпечення повернення авансових платежів, протоколи узгодження договірних цін, укладених за результатами їх розгляду договорів з усіма додатками, змінами та додатковими угодами до них з ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (ЄДРПОУ 32878418) за період 2017-2019 роки та документи стосовно виконання вказаних договорів, в тому числі: платіжні документи на оплату авансових платежів, відомостей та звітів стосовно використання авансових платежів, завдання на проектування, проекти, проектно-кошторисна документація, документи щодо затвердження проектів по нижчевказаним об`єктам, експертні висновки щодо проектів, договори на здійснення авторського нагляду, договори на виконання робіт з технічного нагляду, дозволи на початок робіт по об`єктам, накази про призначення відповідальної особи з авторського та технічного нагляду за об`єктами, накладні на придбання матеріалів та витрати для виконання робіт вказаними підрядниками, акти засвідчення скритих робіт, журнали з технічного та авторського нагляду щодо виконання робіт, первинних бухгалтерських документів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткові та видаткові касові ордери, журналів реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту, журналів реєстрації інструктажів та допуску до проведення робіт відповідними підрядниками та субпідрядниками, проміжних актів приймання виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (КБ2В), довідки про вартість виконаних робіт (КБ3), платіжних документів, які підтверджують оплату за виконані роботи, банківські виписки щодо перерахунку відповідних коштів, документи стосовно ведення претензійно-позовної роботи, протоколи засідань економічних рад за період 2017-2019 роки по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська область (інв. № новий) (45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів)» - договір від 10.05.2017 № 09-4/1107-17 між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія», з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПрАТ «НЕК «Укренерго» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50226/19-к

Прим.2 - Слідчому Безпалий О.А. Копія: ПрАТ «НЕК «Укренерго» Виконавець: Остапчук Т.В. 26.09.2019 р.