Ухвала суду № 85949069, 27.11.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4558/19

Справа № 754/15891/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Яремчука В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030007131 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01 листопада 2019 року від старший слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Яремчука В.В. до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва Кенюком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

Відповідно до Розпорядження щодо призначення проведення повторного автоматизованого розподілу судових справ від 26.11.2019 року призначено повторний автоматизований розподіл справи № 754/15891/19 за клопотанням старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Яремчука В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №12019100030007131 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи які під приводом постачання автомобіля RENGE ROVER, для потерпілої Ву Тует Нюнг, використовуючи документи ТОВ «АвтоГруп» ЄДРПОУ 37371292, банківській картки на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заволоділи грошовими коштами у сумі 221200, 00 грн., які потерпілою перераховано на банківські картки відкриті в банківських установах, зокрема АТ «Альфа Банк» та АТ «ПУМБ».

Проведеними першочерговими слідчими діями встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Луцьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 відкрита в АТ «Альфа Банк» на паспорт останнього, серії НОМЕР_2 , виданого 15.09.2004 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, який викрадено 23.09.2017 року по вул. Володимирській 93 в м. Києві. За даним фактом Голосіївським УП ГУ НП у м. Києві порушено кримінальне провадження №12017100010008904 від 23.09.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України. Допитаний з даного приводу ОСОБА_2 пояснив, що у нього дійсно викрали паспорт серії НОМЕР_2 після чого він отримав новий, з приводу відкриття карткового рахунку в АТ «Альфа Банк» останній повідомив, щодо банківської установи не звертався та картку не отримував.

Враховуючи вищевикладене співробітниками ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві проведено оперативно-розшукові заходи на встановлення особи, яка використовуючи втрачений паспорт гр. ОСОБА_2 серії НОМЕР_2 , звернулась до відділення АТ «Альфа Банк» по вул. Маршала Тимошенка, 21 та оформила картковий рахунок на ім`я останнього. Проведеними заходами встановлено, що до відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_2 з використанням втраченого паспорту серії НОМЕР_2 причетний гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) користується мобільним телефоном «Samsung J6» ІМЕІ-1: НОМЕР_3 та ІМЕІ-2: НОМЕР_4 з абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Під час співбесіди з працівниками поліції ОСОБА_3 добровільно у присутності двох понятих, видав для вилучення оригінал ідентифікаційного податкового номеру та оригінал паспорту серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 з вклеєним фото ОСОБА_3 , банківську картку АТ «Альфа Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_2 та картку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_2 . Окрім цього встановлено, що ОСОБА_3 використовуючи паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 звертався до АТ «Перший міжнародний український банк» де отримав картку № НОМЕР_9 , яку декілька раз використавши викинув у смітник, так як її було заблоковано працівниками банку.

У зв`язку з вищевикладеним, з документування злочинної діяльності ОСОБА_3 , та інших невстановлених слідством осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру банківської картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_8 з моменту отримання вказаної картки до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даної картки, з метою проведення подальших експертних досліджень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) з можливістю вилучення їх у оригіналі.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Яремчука В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030007131 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Яремчуку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Долі Оксані Ігорівні, слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Блажку Євгенію Юрійовичу, тимчасовий і осту п до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ «ОТП Банк», МФО 500528, ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 2.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення х договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказано: банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_8 АТ «ОТП БАНК» з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;

-інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;

-фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_8 , де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Яремчуку Володимиру Володимировичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Лісовська