Ухвала суду № 85941011, 26.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/31500/19

Провадження №1-кс/127/17285/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Мойсюк А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Вапнярука Олега Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції Вапнярук Олег Миколайович звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017020110000033 від 15 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 382 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що невстановлені слідством особи діючи від імені різних суб`єктів господарювання по підробленим довіреностям на представництво інтересів, з метою шахрайського заволодіння правом на користування земельними ділянкам сільськогосподарського призначення розташованих на території Вінницького, Жмеринського та Барського районів Вінницької області подали Державним реєстраторам завідомо підроблені документи (договори, угоди) відповідно до яких до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості та проведено реєстрацію договорів про дострокове розірвання договорів оренди землі, які укладенім між власниками таких земельних ділянок та ТОВ «Правнича компанія «Справа» (Вінницький район), ТОВ «Надія» (Барський район), ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЛАТІНВЕСТ» (Жмеринський район). Надалі, невстановлені слідством особи з метою остаточного заволодіння правом на користування вище вказаними земельними ділянками використовуючи підроблені договори оренди землі, які нібито укладені між власниками земельних ділянок ТОВ «Колорит-Агрос», ТОВ «Краєвид Поділья» подали їх державним реєстраторам, які внесли відомості про проведенні реєстраційні дії у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Особами, які подавали документи реєстраторам для вчинення реєстраційних дій були службові (посадові) особи ТОВ «Аріус плюс», ТОВ «Колорит Агрос» або представники за дорученням зазначених юридичних осіб. Допитаний директор ТОВ «Правнича компанія «Справа» ОСОБА_1 повідомив, що жодних договорів про дострокове розірвання укладених договорів оренди земельних ділянок, що знаходяться на території Мізяківсько -Хутірської сільської ради товариство з жодним власником не укладало та не підписувало, тому відповідні документи, які посвідчують такі факти відсутні. Допитані власники земельних паїв, розташованих на території Мізяківсько-Хутірської сільської ради Вінницького району, Барського та Жмеринського районів повідомили, що жодних договорів оренди землі з ТОВ «Колорит-Агрос», ТОВ «Краєвид Поділья» та ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЛАТІНВЕСТ» не підписували, а тому в останніх відсутні будь-які подібні документи, що посвідчують такі факти.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів щодо ТОВ «Краєвид Поділья», ЄДРПОУ 39439980, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 21, приміщення 201, та ТОВ «АРІУС ПЛЮС», ЄДРПОУ 40555557, юридична адреса м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66, які знаходяться у володінні в Головному управлінні ДФС у м. Києві, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо діяльності ТОВ «Краєвид Поділья», юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 21, приміщення 201 та ТОВ «АРІУС ПЛЮС», юридична адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19, які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Вапняруку Олегу Миколайовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо діяльності ТОВ «Краєвид Поділья», ЄДРПОУ 39738427, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 21, приміщення 201 та ТОВ «АРІУС ПЛЮС», ЄДРПОУ 40555557, юридична адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66, які знаходяться у володінні в Головному управлінні ДФС у м. Києві, ЄДРПОУ 39439980, юридична адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19, а саме про:

- вид діяльності, адресу, склад керівників ТОВ «Краєвид Поділья»;

- подачу податкової звітності та сплату податків ТОВ «Краєвид Поділья» за період з 08.04.2015 по дату винесення ухвали суду;

- відкриті банківські рахунки ТОВ «Краєвид Поділья» за період з 08.04.2015 по дату винесення ухвали суду;

- подані ТОВ «Краєвид Поділья» звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «Краєвид Поділья» з ідентифікацію осіб по кодам за період часу з 08.04.2015 по дату винесення ухвали суду (при цьому відобразити ПІБ, дату народження, займану посаду, суми отриманих доходів та їх місця);

- відомості щодо проведення планових (позапланових) податкових перевірок на ТОВ «Краєвид Поділья» починаючи з 08.04.2015 по дату винесення ухвали суду та копії наявних Актів;

- вид діяльності, адресу, склад керівників ТОВ «АРІУС ПЛЮС»;

- подачу податкової звітності та сплату податків ТОВ «АРІУС ПЛЮС» за період з 09.06.2016 по дату винесення ухвали суду;

- наявності розрахункових рахунків у ТОВ «АРІУС ПЛЮС» за період з 09.06.2016 по дату винесення ухвали суду;

- подані ТОВ «АРІУС ПЛЮС» звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «АРІУС ПЛЮС» з ідентифікацію осіб по кодам за період часу з 09.06.2016 по дату винесення ухвали суду (при цьому відобразити ПІБ, дату народження, займану посаду, суми отриманих доходів та їх місця).

- відомості щодо проведення планових (позапланових) податкових перевірок на ТОВ «АРІУС ПЛЮС» починаючи з 2016 року по дату винесення ухвали суду та копію наявних актів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: