Ухвала суду № 85939153, 27.11.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/13216/19

Провадження № 1-кс/750/5972/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22019270000000059 від 09.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

21.11.2019 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області Щербатенко О.І. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Домашенко С.М., в якому просить надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції Щербатенку Олександру Іллічу, начальнику відділення слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції Надточію Сергію Анатолійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції Васильцю Євгену Олександровичу, слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції Старостенку Андрію Віталійовичу на тимчасовий доступ до вугілля, яке перебуває у володінні ТОВ «Фірма «Технова» та знаходиться на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ» за адресою: місто Чернігів, вулиця Ушинського, 23, з можливістю відібрання зразків.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглядати таке у його відсутність, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22019270000000059, розпочатому 09.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Фірма «Технова» протягом 2019 року імпортувало товар «вугілля кам`яне» різних марок для використання на КЕП «Чернігівська ТЕЦ». Згідно з даними вантажно-митних декларацій, поданих до митного оформлення ТОВ «Фірма «Технова», відправниками кам`яного вугілля виступали підприємства Республіки Білорусь, країна походження вугілля Російська Федерація. Ввезення товару «вугілля кам`яне» на митну територію України здійснювалось на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених між суб`єктами господарської діяльності резидентами України та їхніми іноземними контрагентами, відповідно до яких ТОВ «Фірма «Технова» виступала вантажоотримувачем вказаного товару. Імпортоване вугілля видобувається на непідконтрольній території України та транзитом через Російську Федерацію і Республіку Білорусь ввозиться на територію України, а грошові кошти від вказаної протиправної діяльності спрямовуються на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України.

Допитаний як свідок співробітник відділу КЗЕ УСБУ в Чернігівській області показав, що у 2019 році ТОВ «Фірма «Технова» (код 24100060, м. Київ) оформило 330 вантажно-митних декларацій на імпорт вугілля кам`яного різних марок для використання на КЕП «Чернігівська ТЕЦ». Всього ТОВ «Фірма «Технова» ввезено на митну територію України у кількості 280 тис. тон. Згідно з даними вантажно-митних декларацій, відправниками кам`яного вугілля є підприємства Республіки Білорусь, країна походження вугілля Російська Федерація, товар на території України призначений для «Carbon Trading Sp.z.o.o» (Польща) згідно з контрактом №10/10-2018 від 10.10.2018. Проте, за даними вантажно-митних декларацій контракт на поставки вугілля ТОВ «Фірма «Технова» укладений з «Evenor Energy SA» (Швейцарія). За наявними даними ТОВ «Карбон-Інвенст» (код ЄДРПОУ 37134168, Луганська область м. Попасна) та ПП «Донпромвугілля» (код ЄДРПОУ 38068196, Донецька область, м. Шахтарськ) здійснювали експорт вугілля кам`яного марки «Антрацит» в адресу ООО «Інтер-Уголь» (ИНН 6165191990, РФ, г. Ростов-на-Дону), яке в подальшому експортувало вказане вугілля на адресу «Carbon Trading Sp.z.o.o» (Польща). Наявна інформація вказує на те, що імпортоване вугілля, яке в ланцюгу постачання документально оформлюється від «Carbon Trading Sp.z.o.o» (Польща), видобувається на непідконтрольній території України та транзитом через РФ та РБ ввозиться на територію України, а грошові кошти від вказаної протиправної діяльності спрямовуються на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України.

Крім того, було встановлено, що з метою продовження постачання в адресу КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ «Фірма «Технова» кам`яного вугілля марки «антрацит», фактично видобутого на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 організовано новий канал постачання через територію РФ та в ланцюгу постачання задіяні нові суб`єкти господарювання-нерезиденти. При цьому, до супровідних документів вносяться недостовірні відомості щодо походження та отримувача товару.

Зокрема, 19.10.2019 на залізничну станцію «Хутір-Михайлівський» Південно-Західної залізниці прибув вантажний залізничний склад №2309 з вантажем «вугілля антрацит, вугілля кам`яне марки Т ТОМСШ (0-50)», 14 вагонів якого призначені для КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ «Фірма «Технова».

Згідно з супровідними документами станція відправлення вантажу «Абагур-лісовий» Західно-Сибірської залізниці, станція призначення «Бельць-Слобозія» Молдавської залізниці. Згідно з накладними від 10.10.2019 відправником вугілля зазначене АО «Разрез «Степановский» (РФ, Кемеровська обл., місто Прокопьєвськ), отримувачем ООО «М-Криско» (Молдова, м. Кишинів). Проте, у вказаних накладних шляхом виправлення отримувач товару змінений на ТОВ «Фірма «Технова», станція призначення «32500, Чернігів 103». За наявними даними, переадресування вагонів на ст. Чернігів Південно-Західної залізниці здійснено на підставі наказу на переадресування №6730 від 15.10.2019 та контракту №MS/TN-2019 від 02.10.2019, укладеного між ТОВ «Фірма «Технова» та Milton Snow Sp.z.o.o.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, проведення порівняльного дослідження зразків вугілля, яке перебуває у володінні ТОВ фірми «Технова» та знаходиться на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ», зі зразками вугілля, яке видобувається на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ходірозгляду даногоклопотання,зазначені уньому даннідають достатніпідстави вважати,що зразкивугілля,яке перебуває у володінні ТОВ «Фірма «Технова» та знаходиться на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ» мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, та без його вилучення неможливо провести експертизу, що необхідна для підтвердження протиправної діяльності, спрямованої на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України, а фактичні дані можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ «Фірма «Технова», що знаходиться на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ» за адресою: місто Чернігів, вулиця Ушинського, 23 надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції Щербатенку Олександру Іллічу, начальнику відділення слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції Надточію Сергію Анатолійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції Васильцю Євгену Олександровичу, слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції Старостенку Андрію Віталійовичу на тимчасовий доступ до вугілля з можливістю відібрання зразків.

Строк дії ухвали встановити до 27 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю.Лямзіна