Ухвала суду № 85934981, 22.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61634/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Шевченко Т.В.., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання виконувача обов'язків заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України Петренка Артема Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №42019000000002374, -

В С Т А Н О В И В :

22.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання виконувача обов'язків заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України Петренка Артема Олександровича про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні митного посту «Рівне-Центральний» Рівненської митниці ДМС України, який знаходитись за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Млинівська, 23а.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100060004702 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що отримано інформацію щодо вчинення злочину у сфері службової діяльності,пов'язаного із зловживанням владою або службовим становищем, в складі злочинної організації, з боку службових осіб Львівської та Івано-Франківської митниць ДФС України, центрального апарату ДФС України та ДМС України у комерційних інтересах окремих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що призводить до заниження митних платежів, ненадходження до державного бюджету коштів у передбаченому розмірі, а також незаконного формування податку на додану вартість на спецрахунках комерційних структур, використовуючи при цьому підроблені документи зовнішньоекономічної діяльності.

Зокрема, за отриманою у встановленому порядку інформацією службові особи ПП «Мотолайк» (ЄДОРОУ 38696418 )за сприяння службових осіб Львівської та Івано-Франківської митниць ДФСУ, організували імпорт автомобілів із США на митну територію України за заниженою митною вартістю та сплатою під час митного оформлення сформованого ПДВ з його переведенням на свій спецрахунок з подальшим його використанням у протиправних схемах мінімізації податкового навантаження окремими представниками реального сектору економіки.

Так, імпортовані ПП «Мотолайк» транспортні засоби переміщуються на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці та оформлюються у митному відношенні в зоні діяльності митниці призначення - Івано-Франківської митниці ДФСУ. Після випуску у вільний обіг, вказані транспортні засоби оприбутковуються ПП «Мотолайк» та перебувають протягом тривалого періоду на його балансі з метою накопичення та збереження розміру сформованого у такий спосіб ПДВ на власному спецрахунку. В подальшому сформована сума ПДВ використовується у фіктивних операціях мінімізації податкового навантаження в комерційних інтересах окремих замовників - суб'єктів підприємницької діяльності.

Водночас, фактично, після оформлення у митному відношенні, вказані транспортні засоби передаються ПП «Мотолайк» представникам ТОВ «Любе Авто» (ЄДРПОУ 41781754) для їх реалізації фізичним особам за підробленими документами. При цьому, реалізовані у такий спосіб транспортні засоби залишаються на балансі ПП «Мотолайк» В ході досудового розслідування встановлено, що матеріали митного оформлення автотранспортних засобів, які надходили на адресу ПП «Мотолайк» оформлені на митному посту «Рівне-Центральний» Рівненської митниці ДМСУ, у зв'язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні митного посту «Рівне-Центральний» Рівненської митниці ДМС України, розташованого за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Млинівська, 23а, а саме: документальні матеріали митного оформлення автотранспортних засобів, які надходили на адресу ПП «Мотолайк» та оформлені на митному посту «Рівне-Центральний» Рівненської митниці ДМС, зокрема, МД, контракти ЗЕД, товаро-супровідні документи, фінансово-господарські, в т.ч. щодо сплати передбачених митних та інших обов'язкових платежів тощо, за період з 01.01.2019 по теперішній час за поставками автомобілів від іноземної компанії «BalticAutoShipping. Inc»; комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації (за потреби), які містять копії документальних матеріалів, що відображають вищевказані зовнішньо-економічні поставки та митне оформлення переміщених автотранспортних засобів.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нежитлових приміщень є Держава України в особі Державної митної служби України (ЄДРПОУ 21085360).

З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування всіх обставин справи, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів (з подальшою їх виїмкою), документальні матеріали митного оформлення автотранспортних засобів, які надходили на адресу ПП «Мотолайк» та оформлені на митному посту «Рівне-Центральний» Рівненської митниці ДМС, зокрема, МД, контракти ЗЕД, товаро-супровідні документи, фінансово-господарські, в т.ч. щодо сплати передбачених митних та інших обов'язкових платежів тощо, за період з 01.01.2019 по теперішній час за поставками автомобілів від іноземної компанії «BalticAutoShipping. Inc»; комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації (за потреби), які містять копії документальних матеріалів, що відображають вищевказані зовнішньо-економічні поставки та митне оформлення переміщених автотранспортних засобів, з можливістю їх подальшого вилучення у Митному пості «Рівне-Центральний» Рівненської митниці ДМС України, які можуть знаходитись за місцем його фактичного знаходження за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Млинівська, 23а.

В заяві поданій до суду покурор Байчас Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у оригіналів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доступ до оригіналів документів, а саме: документальні матеріали митного оформлення автотранспортних засобів, які надходили на адресу ПП «Мотолайк» та оформлені на митному посту «Рівне-Центральний» Рівненської митниці ДМС, зокрема, МД, контракти ЗЕД, товаро-супровідні документи, фінансово-господарські, в т.ч. щодо сплати передбачених митних та інших обов'язкових платежів тощо, за період з 01.01.2019 по теперішній час за поставками автомобілів від іноземної компанії «BalticAutoShipping. Inc»; комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації (за потреби), які містять копії документальних матеріалів, що відображають вищевказані зовнішньо-економічні поставки та митне оформлення переміщених автотранспортних засобів, з можливістю їх подальшого вилучення у Митному пості «Рівне-Центральний» Рівненської митниці ДМС України, які можуть знаходитись за місцем його фактичного знаходження за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Млинівська, 23а.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61634/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Байчасу Д.В.

Слідчий суддя С.Я. Волкова