Ухвала суду № 85926096, 20.11.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/632/19

Провадження № 1-кс/487/8600/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Карташева Т.А., за участю секретаря Кожина В.О., слідчого Вовченка В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Вовченка В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Левицькою О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому просив надати доступ до оригіналів документів. які перебувають у володінні ТОВ"Вівальді Д" з можливістю їх вилучення, що стосуються випуску ТОВ"Вівальді Д" продукції з номенклатурою «сир кисломолочний 18%» та господарської діяльності між ТОВ «Айскомпані», ПП «Дживальдіс». Клопотання обґрунтоване тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018150000000278 від 06.09.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України. Оскільки вищевказані документи мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, а отримати їх можливо лише під час тимчасовому доступу, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Судом встановлено, що слідчими у групі слідчих здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018150000000278 від 06.09.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами прокуратури Миколаївської області та Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах (надалі – КВП) (ЄРДПОУ 05475854) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ; заволодіння службовими особами ТОВ «Прод-Юг» (ЄРДПОУ 41198662), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ «Сонед» в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн., шляхом постачання на підставі укладених договорів речовин під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва.

Встановлено, що 14.03.2016 між ТОВ «Айскомпані» (код ЄДРПОУ 39425302) та ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» (код ЄДРПОУ 00447729) укладено договір дистрибуції №806 молочних харчових продуктів. Придбання сиру кисломолочного здійснювалась ТОВ «Айскомпані» на підставі договору поставки від 17.07.2017 №237, укладеного з ПП «Дживальдіс».

При цьому, ТОВ «Айскомпані» частину придбаної у ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» молочну продукцію ТМ «Вершковий Рай» та ТМ «Зелений Хутір» збувало до ТОВ «Прод–Юг» та ТОВ «Сонед». Окрім зазначеного, встановлено, що ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед» та ТОВ «Прод–Юг» займають одне офісне та складське приміщення, користуються одним й тим же транспортом для поставки харчової продукції. Керівниками та засновниками вказаних Товариств є пов`язані між собою особи.

У відповідності до інформації з ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та згідно затвердженого асортименту ПП «Дживальдіс» не здійснюється виробництво сиру кисломолочного 18% жирності за ДСТУ 4554:2006, а лише виробництво продукту молоковмісного сирного, відігрітого по – домашньому 18% жирності, що фасується у картонні ящики з мішками-вкладишами з полімерних плівок. При цьому, в ході проведення 20.02.2019 санкціонованих обшуків за місцем розташування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва виявлено продукцію ПП «Дживальдіс» з маркуванням – «Сир кисломолочний 18% жиру ДСТУ 15554 – 2006, виробник ПП «Дживальдіс», вул. Заводська, 2, м. Кам`янець – Подільський, Україна, 32300, адреса потужностей: вул. Гагарін, буд. 68, смт. Нова Ушиця, Хмельницька область».

ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» в період з моменту укладання договору до березня 2019 здійснювало відвантаження ТОВ «Айскомпані» молочну продукцію з номенклатурою - МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг., МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг., МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг.

Згідно оборотно – сальдової відомості «Закупівлі» ТОВ «Айскомпані» протягом період з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» товар:

-масло 73% в кількості 8060,0 кг на загальну суму 573985,8 грн з ПДВ;

-масло 73% 10кг. в кількості 19240,0 кг. на загальну суму 1331031,6 грн. з ПДВ;

-сиру сичужного твердого 50% жирності (Російський) 11331,2 кг. на суму 914349,98 з ПДВ.

У відповідності з аналогічної відомості ТОВ «Айскомпані» протягом періоду з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПП «Дживальдіс» товар:

-сир кисломолочний 18% жирності в кількості 17775,0 кг. на загальну суму 725600,09 з ПДВ.

Відповідно до бухгалтерської документації встановлено, що ТОВ «Айскомпані» майже при кожному придбанні продукції замовляло одну коробку вершкового масла ТМ «Зелений Хутір» вагою 5 кілограмів, вартість кілограму продукції становила в середньому 120 (сто двадцять) гривень. Це обумовлено тим, що КВП здійснювало перевірку отриманої продукції шляхом лабораторних досліджень та з метою конспірації, приховування своїх злочинних дій, саме продукцію ТМ «Зелений Хутір» на такі дослідженні і направляли, при цьому коробка при доставці містила відповідну «мітку», про яку було відомо ОСОБА_1 . Загальний масив поставленої продукції була ТМ «Вершковий Рай», яка як встановлено містить немолочні жири. Окрім вказаного, встановлено:

В ході аналізу інформації щодо реалізації продукції ПрАТ «Хмельницька маслсирбаза» на замовлення ТОВ «Айскомпані» за період з 01.05.2018 по 28.02.2019 за даним ЄРПН встановлено, що продукцію МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг зазначено під кодом УКТЗЕД – 040520300 (молочні пасти), в свою чергу МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг має код УКТЗЕД – 0405101900 (вершкове масло). В ході аналізу інших товарів встановлено відповідність кодам УКТЗЕД, що свідчить про проведену перевірку та виявлення службовими особами ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» помилок допущених у видаткових накладних та умисного зазначення продукції МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг під кодом молочної пасти у податкових накладних.

В подальшому, ТОВ «Айскомпані» при отриманні продукції здійснювало її перепродаж до ТОВ «Прод – Юг» та ТОВ «Сонед», при цьому у податкових накладних змінено номенклатуру товару МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг, МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг та зазначено – Вершкове масло 73% або МАСЛО 73% й код УКТ ЗЕД скорочено до 4 цифр, й був відображений – 0405.

В ході досудового розслідування встановлено, що перелічені дії не дають можливості ідентифікувати здійсненну операцію та її зміст – товар, оскільки ТОВ «Айскомпані» при змінні номенклатури товару ототожнює отримане вершкове масло різних торгових марок, та як зазначено вище з різними кодами УКТЗЕД. Надалі продукція з Товариства до ТОВ «Прод – Юг» та ТОВ «Сонед» відвантажується як «масло 73%», «вершкове масло». Аналогічна ситуація з твердими сирами отриманими з ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та кисломолочним сиром виробник якого є ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Вівальді Д», тобто ТОВ «Айскомпані» змінює номенклатуру на «сир сичужний (твердий) 50%» та «сир кисломолочний 18%».

01.12.2017 Управлінням освіти Миколаївської міської ради оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2017-12-01-001962-c) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста загальною очікуваною вартістю 77 919 617,64 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 30.03.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством з організації харчування у навчальних закладах (надалі – КВП) укладено договір № 6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн.

Так, 07.07.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 16.08.2018 між КВП в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Прод-Юг» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10кг. на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-4 від 30.03.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг, виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію директором ТОВ «Прод-Юг» ОСОБА_2 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

В свою чергу КВП відповідно договору №16/08/18/1 від 16.08.2018 в період з 01 жовтня 2018 року по 14 лютого 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ «Прод-Юг» продукцію під виглядом масла солодковершкового шляхом перерахування коштів згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , на загальну суму 2 040 312 грн.

12.12.2018 в рамках кримінального провадження з дитячого навчального закладу м. Миколаєва здійснено відбір зразку масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» із партій поставлених ТОВ «Прод-Юг» на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору на надання послуг з організації харчування № 6-4 від 30.03.2018.

За результатами проведеного дослідження, вищевказаний зразок продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» та становить в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом. На підставі отриманих відомостей за результатами дослідження бюром судово-ветеринарних досліджень Харківської державної зооветеринарної академії проведено експертизу, за висновками якої встановлено, що вилучений зразок продукції під виглядом вершкового масла не є вказаним продуктом, є небезпечним для вживання та не відповідає нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Надалі, 16.10.2018 Управління освіти Миколаївської міської ради оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах (надалі – КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн.

Так, 22.12.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 21 420 кг очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 08.02.2019 між КВП в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Сонед» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 08/02/2019-4 на постачання вершкового масла (жирність 72/5%-73%) на загальну суму 4 110 069,60 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-2 від 22.12.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг, виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ «Сонед» ОСОБА_3 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

Попередньо встановлено, що в період з 11.02.2019 до 18.02.2019 на замовлення КВП було поставлено 225 кг речовини під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» на загальну вартість 34 378,50 грн.

20.02.2019 слідчими слідчої групи проведено 138 санкціонованих обшуків за місцем розташування дошкільних та шкільних навчальних закладах на території м. Миколаєва, КВП, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та офісних, складських приміщень ТОВ «Сонед», ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Айскомпані».

За результатами проведення зазначених обшуків вилучено зразки продукції під виглядом:

вершкового масла виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ТМ «Вершковий Рай» ДСТУ 4399:2005, адреса виробництва: м. Хмельницький, вул. Кооперативна, 3;

сиру твердого російського класичного виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ТМ «Вершковий Рай», ДСТУ 6003:2008 (Сир твердий ТУ), ТУ 15.5 – 24934992-005:2005

сиру кисломолочного виробника ТОВ «Вівальді Д» (ЄРДПОУ 41035134), адреса виробництва: м. Київ, пр. Науки, 42/1, ДСТУ 4554:2006 (Сир кисломолочний ТУ), вилучений 20.02.2019, дата виготовлення 24.02.2019;

сиру кисломолочного виробника ПП «Дживальдіс» (ЄРДПОУ 37971230), адреса виробництва: м. Кам`янець – Подільський, вул. Заводська, 2, ДСТУ 4554:2006 (Сир кисломолочний ТУ), вилучений 20.02.2019, дата виготовлення 24.02.2019.

Загалом в ході обшуків вилучено речовину під виглядом масла вершкового на загальну вагу 930 кг., сиру твердого загальною вагою 200 кг. й кисломолочного загальною вагою 150 кг. Надалі, в період лютого – березня 2019, з метою проведення дослідження вказаних речовин на відповідність вимогам Державних стандартів України, за участі спеціалістів ДП «Миколаївстандартметрологія» здійснено відбір понад 265 (двохсот шістдесяти п`яти) зразків.

Після вилучення зразки направлені на дослідження до ДП «Миколаївстандартметрологія» та ДП «Херсонстандартметрологія», за результатами чого встановлено, що всі направленні зразки не відповідають вимогам Державних стандартів України по сировинному складу за наявністю немолочних жирів, загалом всі зразки містять в складі більш ніж 45% немолочних жирів.

Окрім вказаного, в рамках кримінального провадження проводився комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких зібрано інформацію, що свідчить про обізнаність службових КВП відносно неякісності харчової продукції, у тому числі вершкового масла та кисломолочного сиру, отримання скарг від навчальних закладів та бездіяльності, щодо вжиття заходів для забезпечення якості продуктів, що потрапляли до дітей у навчальних закладах.

В досудового розслідування встановлено, що у володінні ТОВ «Вівальді Д» перебувають документи, що стосуються випуску ТОВ «Вівальді Д» продукції з номенклатурою «сир кисломолочний 18%» та господарської діяльності між ТОВ «Айскомпані», ПП «Дживальдіс».

Враховуючи те, що встановити факт випуску ТОВ «Вівальді Д» вищевказаної продукції та господарські відносини з іншими товариствами можливо лише на підставі документів, які перебувають у володінні ТОВ «Вівальді Д», тамають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнка Дмитра Юрійовича, старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Полторак Ганни Анатоліївни, Шульги Вікторії Павлівни, Бондара Олександра Олександровича, старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області Жидика Вадима Володимировича, Вовченка Віталія Анатолійовича, Кесара Михайла Володимировича, Гачегової Катерини Олексіївни, слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області Бахтія Олега Олеговича, Кулініча Дмитра Анатолійовича, Фадєєвої Тетяни Юріївни, Артеменка Артема Олександровича, Кожемякіна Андрія Володимировича, Лісовського Микити Дмитровича, Медведюку Віталію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІВАЛЬДІ Д" (ТОВ "ВІВАЛЬДІ Д"), місцезнаходження: 03028, м. Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 42/1, корпус 10, офіс 17 та 32600, Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68, що містять:

-відомості відносно калькуляції з розкриттям статей ціни кисломолочного сиру 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по – домашньому 18% жирності, вершкового масла;

-відомості відносно ціноутворення кисломолочного сиру 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по – домашньому 18% жирності, вершкового масла;

-посвідчення та декларації про якість продукції видані ТОВ «Айскомпані» з 01.01.2017 по 01.03.2019, та копії документів на які є посилання в декларації або посвідчення (висновки, експлуатаційні дозволи, сертифікати, протоколи досліджень);

-вільні зразки підпису та почерку осіб, що брали участь у проведенні лабораторних досліджень виготовленої молочної продукції, ведення бухгалтерського обліку, складання та видачі ТТН, а також особи (осіб), що ставили підписи на посвідченнях, які були наданні ТОВ «Айскомпані»;

-відомості про наявні печатки ТОВ «Вівальді Д» з наданням їх відтисків не менш ніж на 15 аркушах;

-статутні документи ТОВ «Вівальді Д», які діяли в період з 01.01.2017 до 01.03.2019 включно;

-відомості про місцезнаходження юридичної особи та виробничих приміщень, наявності філіалів (представництв) та складських приміщень незалежно від форми користування;

-інформацію про наявність менеджерів (співробітників) на підприємстві у тому числі на філіалах та представництвах, а також керівників таких філіалів;

-копії довіреностей, що надавали право діяти від імені юридичної особи;

-договори або інші документи про повну індивідуальну матеріальну відповідальність співробітників, які працювали на підприємстві у період з січня 2017 до 01.03.2019;

-договори, укладені з ТОВ «Прод – Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпані» на поставку молочної продукції (вершкове масло, сир твердий та кисломолочний) з усіма додатками, ТТН та видаткові накладні на поставки в рамках договору;

-договори, укладені з ПП «Дживальдіс» на поставку та купівлю молочної продукції (вершкове масло, сир твердий та кисломолочний) з усіма додатками, товарно-транспортні та видаткові накладні на поставки в рамках договору;

-копії облікових регістрів, головної книги, платіжних доручення за період часу з травня 2018 року, що стосується господарських відношень з ТОВ «Прод – Юг», ТОВ «Сонед»,ТОВ «Айскомпані», ПП «Дживальдіс»;

-акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед», ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Прод – Юг» з ТОВ «Вівальді Д»;

-відомості про особу, що здійснювала отримання замовлень у «Прод – Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпані» та здійснювала замовлення ПП «Дживальдіс» з дорученням наказів та документів на підставі яких особа здійснювала діяльність на підприємстві;

-інформацію про водіїв, які працювали на підприємстві за час постачання продукції на замовлення ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед» у тому числі найманих водіїв з зазначенням посади та контактного номеру;

-завіренні належним чином копії посадових інструкцій, наказів про призначення водіїв, комірників, усіх працівників лабораторії та відділу з продаж, керівника служби безпеки, відділу бухгалтерії, головного бухгалтера й директора, розпорядження або наказу про створення лабораторії й документів що посвідчують її акредитацію;

-затверджений процес на виготовлення (яка сировина застосовується, процес підготовки вершкової або рослинної маси, поміщення продукції до упакування й маркування, проведення лабораторних досліджень співробітниками, спосіб зберігання) сиру кисломолочного 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18%, вершкового масла;

-відомості, що засвідчують закупівлю сировини для виготовлення сиру кисломолочного 18% та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18%, масла вершкового;

-положення про процес виготовлення сиру кисломолочного 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18%, масла вершкового від початку приймання замовлення;

-інструкції, накази, розпорядження, регламенти, яким затверджено порядок готовності сиру кисломолочний 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісний сирний, відігрітий по-домашньому 18%; завантажування масла вершкового до вантажівок, пломбуння вантажних відділів до моменту прибуття до замовника та документи, що заповнюються для відправки вантажу;

-відомості, що встановлюють форму приймання замовлення на продукцію, у разі укладеного договору;

-відомості про затвердження осіб (з урахуванням посад) хто бере участь у безпосередньому виготовленні сиру кисломолочного 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18%, вершкового масла та відповідає за відповідність нормам ДСТУ й ТУУ;

-копію технічних умов, якими користується Товариство при виготовленні сиру кисломолочного 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18%, вершкового масла;

-копії реєстру виданих податкових накладних у розрізі відвантаження продукції до ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод – Юг», ПП «Дживальдіс» та отримання продукції від ПП «Дживальдіс» за період з початку травня 2018 до 01.03.2018 з зазначенням УКТ ЗЕД продукції;

-відображення відомостей щодо кількості виготовленої продукції - сиру кисломолочного 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18%, масла вершкового у період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

-відображення відомості щодо закупівлі сировини, що використовувались у виготовленні сиру кисломолочного 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18%, масла вершкового у період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

-відображення відомостей щодо кількості виготовленої продукції окрім сиру кисломолочного 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18%, вершкового масла у період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

-відображення відомостей щодо закупівлі сировини, що використовувались у виготовленні іншої молочної продукції окрім сиру кисломолочного 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18% у період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

- відображення відомостей щодо звітності виробничих відділів про використану сировину та матеріали використаних для виробництва сиру кисломолочного 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18%, масла вершкового в період з 01.01.2018 до 01.03.2019;

-маркування, бірки (етикетки), якими здійснювалось маркування продуктів харчування (сиру кисломолочного 18% ДСТУ 4554:2006 та продукту молоковмісного сирного, відігрітого по-домашньому 18%);

-свідоцтва, експертні висновки та інші дозвільні документи для виготовлення молочної продукції ТОВ «Вівальді Д».

Ухвала дійсна до 20.12.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 25.11.2019 р.

Слідчий суддя Т.А.Карташева