Ухвала суду № 85910033, 26.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.11.2019 Справа № 554/7113/17

Провадження № 1-кс/554/16701/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Хмельницькій М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби Безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Савченка Мирослава Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017170000000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції Савченка М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Могильчук О.Ю. В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д), з можливістю вилучення їх електронних копій, а саме: інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за розрахунковими рахунками або банківськими картками, за період з 01.01.2018 по 20.11.2019. Тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділу, а саме: Горбовському В.Ю., Горбуновій Г.В., Савченку М.А., Войтанніку Є.В., Димарю Ю.С., Артеменко А.О. Зобов`язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати зазначену інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017170000000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 здійснював продаж глушників до Російської Федерації з метою отримання незаконного прибутку, для чого міг використовувати особисті банківські рахунки, у зв`язку з чим слідством розглядається версія оплати глушників з використанням системи банківських переказів. Таким чином, слідству на даний час необхідно отримати відомості про розмір грошових коштів, покупця, дату та час перерахування їх ОСОБА_1 громадянами, які перебували на території Російської Федерації, або на їх прохання особами, що перебували на території України, що можливо здійснити шляхом розкриття банківської таємниці. Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення злочину, зокрема замовників глушників, отримувачів коштів за пересилання на територію Росії глушників, дату, час грошових перерахувань, призначення платежу, що буде використано у кримінальному провадженні як доказ, що підтверджує чи спростує причетність вказаних осіб до вчинення злочину. На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення окрім ОСОБА_1 , з метою зясування та перевірки можливих фактів продовження злочинної діяльності ОСОБА_1 , виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо наявності відкритих рахунків у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (ПАТ «Приватбанк») з наданням інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_1 , з наданнявідомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками або картками у вказаній банківській установі за період з 01.01.2018 по 20.11.2019.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ ««Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за розрахунковими рахунками або банківськими картками, за період з 01.01.2018 по 20.11.2019, та яка знаходиться у володінні АТ ««Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за розрахунковими рахунками або банківськими картками, за період з 01.01.2018 по 20.11.2019, та яка знаходиться у володінні АТ ««Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби Безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Савченка Мирослава Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017170000000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України - задовольнити частково.

Надати з 26 листопада 2019 року до 26 грудня 2019 року слідчим слідчого відділу, а саме: Горбовському Вадиму Юрійовичу, Горбуновій Ганні Володимирівні, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ ««Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

Надати з 26 листопада 2019 року до 26 грудня 2019 року слідчим слідчого відділу, а саме: Горбовському Вадиму Юрійовичу, Горбуновій Ганні Володимирівні, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу на тимчасовий доступ до інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за розрахунковими рахунками або банківськими картками, за період з 01.01.2018 по 20.11.2019, та яка знаходиться у володінні АТ ««Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

Надати з 26 листопада 2019 року до 26 грудня 2019 року слідчим слідчого відділу, а саме: Горбовському Вадиму Юрійовичу, Горбуновій Ганні Володимирівні, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо операцій (руху коштів), з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів (у тому числі персональних даних фізичних та юридичних осіб), за розрахунковими рахунками або банківськими картками, за період з 01.01.2018 по 20.11.2019, та яка знаходиться у володінні АТ ««Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко