Ухвала суду № 85903136, 26.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14532/19

Провадження 1-кс/522/19004/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області Садовська Ю.О. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області Садовська Ю.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні «МоноБанк» Акціонерне Товариство «Універсал Банк» МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що

- заяв про відкриття/закриття карткового рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відомостей про рух коштів по карткового рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали суду, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

23.08.2019 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2 директора нічного клубу «Ібіца», розташованого на Аркадійській алеї в м. Одесі, в якій він просить прийняти міри правового характеру до невстановлених осіб, які23.08.2019 приблизно о 01:00 годині шляхом обману заволоділи грошовими коштами. Розмір матеріальної шкоди встановлюється. ЖЄО (20597).За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019161500002128 від 23.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку «Монобанк» відкритого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ). Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні «МоноБанк» Акціонерне Товариство «Універсал Банк» МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у «МоноБанк» Акціонерне Товариство «Універсал Банк» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області Садовська Ю.О. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні «МоноБанк» Акціонерне Товариство «Універсал Банк» МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття карткового рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відомостей про рух коштів по карткового рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали суду, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Відповідальні особи «МоноБанк» Акціонерне Товариство «Універсал Банк» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Садовською Юлією Олександрівною та/або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

26.11.2019