Ухвала суду № 85898299, 08.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18253/19

Провадження № 1-кс/686/15650/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Марусія К.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010003046,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій К.А. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Тостановським А.Т., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення у відділенні №3 АТ «ПУМБ», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Близько 12:30 год. 25.06.2019 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з корисливих мотивів, шляхом обману, представившись працівником банку, під приводом перевірки банківської картки на факт несанкціонованого зняття коштів, дізналась реквізити кредитної картки ПАТ «Пумб» № НОМЕР_1 та зняла грошові кошти в сумі 14500 грн., чим спричинила ОСОБА_1 матеріальної шкоди на вказану суму. 26.06.2019 р. відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010003046, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулося з належного потерпілому ОСОБА_1 карткового рахунку АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» за період часу з 24.06.2019 по 27.06.2019 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номер кінцевого рахунку на який відповідно до здійсненної операції, яка мала місце 26.06.2019, а саме: Переказ коштів з рахунку через Money Transfer Authorization Req; (PortmoneP2PKievUAUA) на суму 14 448 грн., що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення у відділенні №3 АТ «ПУМБ», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Марусія К.А. – задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марусію Костянтину Анатолійовичу або старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Волинчук Оксані Василівні, дозвіл на тимчасовий доступ та провести вилучення із АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення у відділенні №3 АТ «ПУМБ», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» за період часу з 24.06.2019 по 27.06.2019 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номер кінцевого рахунку на який відповідно до здійсненної операції, яка мала місце 26.06.2019, а саме: Переказ коштів з рахунку через Money Transfer Authorization Req; (Portmone P2P Kiev UAUA) на суму 14 448 грн.

Службовим особам АТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та відділення №3 АТ «ПУМБ», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 08 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя