Ухвала суду № 85893862, 22.11.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 22.11.2019

Справа № 937/9389/19

1-кс/937/6240/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі - Бєгушевій Л.В.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Парфентьєвої Ю.П. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Парфентьєвої Ю.П., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Лелеченко С.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ в наданні інформації, яка становить банківську таємницю АТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, Мелітопольська філія ПАТ КБ «ПриватБанк», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр..Б. Хмельницького 46 Б, а саме:

- про зняття грошових коштів з рахунку (картки) «Приватбанк» № НОМЕР_1 із зазначенням способу переказу або зняття коштів. Місця зняття, адреси банкомату у період часу з 01.03.2019 року по 13.11.2019;

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку (картці) № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2019 по 13.11.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку (картки) № НОМЕР_1 та перерахування з нього, документів, інформації на підставі якої проведено операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунок контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримано дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку (картки) № НОМЕР_1 за період з 01.03.2019 по 13.11.2019;

- у випадку переведення грошових коштів на картку, надати повну інформацію про володільця банківської карти на яку відбулось переведення коштів з картки № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про адреси банкоматів, де відбулось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2019 по 13.11.2019;

- надати оригінали, а у разі відсутності, копії документів, фотографій особи яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2019 по 13.11.2019, а також у разі наявності на електронному носії відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.09.2019 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що ФОП « ОСОБА_1 » не виконує умови договору з встановлення металоплатикових вікон та не повертає грошові кошти у розмірі 10 000 грн., тим самим ОСОБА_2 заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 грн., які належать ОСОБА_3 .

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080140002986 від 20.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину)? передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 13.08.2019 приблизно о 10:00 потерпіла зустрілась з гр. ОСОБА_2 з якою раніше вона була не знайома та остання запропонувала послуги з встановлення вікон. Крім того, потерпіла з гр. ОСОБА_2 уклала договір про надання послуг, а саме встановлення метало пластикових вікон та потерпіла в свою чергу оплатила вказані послуги, а саме надала аванс у розмірі 10 000 гривень. Однак, на теперішній час вказані вікна встановленні не були. Крім того, гр. ОСОБА_2 грошові кошти не повернула та не повідомила причину не виконання даних робіт.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 12.03.2019 приблизно о 10:00 потерпіла зустрілась з гр. ОСОБА_2 з якою раніше вона була не знайома та остання запропонувала послуги з встановлення вікон. Крім того, потерпіла з гр. ОСОБА_2 уклала договір про надання послуг, а саме встановлення метало пластикових вікон та потерпіла в свою чергу оплатила вказані послуги, а саме надала аванс у розмірі 8500 гривень. Однак, на теперішній час вказані вікна встановленні не були. Крім того, ОСОБА_2 грошові кошти не повернула та не повідомила причину не виконання даних робіт.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на початку квітня 2019 року потерпіла зустрілась з ОСОБА_2 з якою раніше вона була не знайома та остання запропонувала послуги з встановлення вікон. Крім того, потерпіла з ОСОБА_2 уклала договір про надання послуг, а саме встановлення метало пластикових вікон та потерпіла в свою чергу оплатила вказані послуги, а саме надала аванс у розмірі 18900 гривень. Однак, на теперішній час вказані вікна встановленні не були. Крім того, ОСОБА_2 грошові кошти не повернула та не повідомила причину не виконання даних робіт.

На теперішній час, під час досудового розслідування встановлено вже 10 потерпілих від шахрайських дій ОСОБА_2 .

Будучи опитаною ОСОБА_2 , яка є жителькою Сумської області повідомила, що вона дійсно займається встановленням металопластикових вікон протягом 2 років. У 2017 році вона приїхала до м. Мелітополя та почала давати оголошення щодо встановлення вікон. У неї було укладено договір з виробником «Stekloplast» на поставку даних вікон, у зв`язку з чим вона перераховувала грошові кошти на розрахунковий рахунок «Stekloplast» № НОМЕР_2 для замовлення вікон, а також у неї укладено договір з ОСОБА_6 , який є главою організації «Нокаут», однак чим дана організація займається не знає, а ОСОБА_6 також займається встановленням вікон, у зв`язку з чим вона перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за нібито встановлення вікон. Тобто, наразі усі грошові кошти потерпілих були перераховані на банківську картку та розрахунковий рахунок для замовлення даних вікон, однак на заводі відбулися затримки у зв`язку з чим виконати умови договору вона не змогла.

Проте ОСОБА_2 не надала будь-яких чеків або роздруківок грошових коштів, на теперішній час ОСОБА_1 до слідчого не з`являється та грошові кошти потерпілим не повертає.

Таким чином, невстановлена ??особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих, сума збитку встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації про те якій особі належить банківський рахунок (картка) № НОМЕР_1 на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_2 та чи дійсно вона перераховувала дані грошові кошти на картку, в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даної картки та чи здійснювалось зняття грошових коштів з даної картки у період часу з 01.03.2019 до 13.11.2019, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації які становлять банківську таємницю власником якої є АТ КБ «Приват Банк».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019080140002986 від 20.10.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, вбачається, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні Ат КБ «Приватбанк», в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькі області старшому лейтенанту поліції Парфентьєвій Юлії Петрівні або за її дорученням оперуповноваженим карного розшуку Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Міщенко Павлу Володимировичу, Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, Кульчинському Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, Мелітопольська філія АТ КБ «ПриватБанк», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр..Б. Хмельницького 46 Б, а саме:

- про зняття грошових коштів з рахунку (картки) «Приватбанк» № НОМЕР_1 із зазначенням способу переказу або зняття коштів. Місця зняття, адреси банкомату у період часу з 01.03.2019 року по 13.11.2019;

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку (картці) № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2019 по 13.11.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку (картки) № НОМЕР_1 та перерахування з нього, документів, інформації на підставі якої проведено операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунок контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримано дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку (картки) № НОМЕР_1 за період з 01.03.2019 по 13.11.2019;

- у випадку переведення грошових коштів на картку, надати повну інформацію про володільця банківської карти на яку відбулось переведення коштів з картки № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про адреси банкоматів, де відбулось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2019 по 13.11.2019;

- надати оригінали, а у разі відсутності, копії документів, фотографій особи яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.03.2019 по 13.11.2019, а також у разі наявності на електронному носії відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Н.М. КУПАВСЬКА